Shionogi & Co.,Ltd.

AGM Information • Jun 21, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月21日
【会社名】	塩野義製薬株式会社
【英訳名】	Shionogi & Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 CEO　　手代木　功
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市中央区道修町３丁目１番８号
【電話番号】	０６（６２０２）２１６１
【事務連絡者氏名】	理事　経理財務部長　工藤　昌子
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市中央区道修町３丁目１番８号
【電話番号】	０６（６２０２）２１６１
【事務連絡者氏名】	理事　経理財務部長　工藤　昌子
【縦覧に供する場所】	塩野義製薬株式会社　東京支店 （東京都千代田区丸の内１丁目８番２号　鉄鋼ビルディング) 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00923 45070 塩野義製薬株式会社 Shionogi & Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00923-000 2024-06-20 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月20日開催の当社第159回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金85円　　総額 24,351,784,045円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年６月21日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、手代木 功、澤田 拓子、安藤 圭一、尾崎 裕、髙槻 史および藤原 崇起を再任する。

第３号議案　監査役２名選任の件

監査役として、奥原 主一を再任し、岸田 哲行を新たに選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 （％）	可決要件	決議結果
第１号議案	2,338,489	1,443	10	99.87	(注)１	可決
第２号議案					(注)２
手代木 功	2,315,692	24,342	10	98.89		可決
澤田 拓子	2,329,867	10,179	10	99.50		可決
安藤 圭一	2,279,803	60,241	10	97.36		可決
尾崎 裕	2,330,234	9,813	10	99.51		可決
髙槻 史	2,329,599	10,448	10	99.49		可決
藤原 崇起	2,331,201	8,846	10	99.56		可決
第３号議案					(注)２
奥原 主一	2,333,961	6,086	0	99.67		可決
岸田 哲行	2,308,178	31,864	0	98.57		可決

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。