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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

신영와코루/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		골드리버호텔 B2층 연회장 (서울특별시 금천구 서부샛길 584)
4. 의안 주요내용		-제56기 정기주주총회 1. 보고사항: ①감사의 감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제56기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 제56기 정기 주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고 변경 사항은 공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이의평	1955-03	3	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 現 (주)신영와코루 대표이사
최광열	1969-12	3	신규선임	대구대학교 사법학과 졸업 ㈜신영와코루 중부1,2사업부 사업부장 現 (주)신영와코루 남부사업부 사업부장
한만익	1970-10	3	신규선임	동국대학교 대학원 일어일문학과 졸업 ㈜신영와코루 비너스 영업 담당임원 現 (주)신영와코루 와코루 영업 담당임원