SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 27, 2026

신영증권/주주총회소집결의/(2026.05.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-06-19
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16, 신영증권 주식회사(본사)
4. 의결권행사기준일		2026-03-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-05-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제72기(2025.4.1 ~ 2026.3.31) 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	2-1호: 집중투표제 배제 관련 정관 정비 2-2호: 상법개정 반영 및 표준정관에 따른 정관 정비
3	이사 선임의 건	사내이사 김대일 선임의 건
4	감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	4-1호: 감사위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건 4-2호: 감사위원이 되는 사외이사 장항배 선임의 건
5	이사 보수한도액 승인의 건	-
6	자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대일	1968-09	3	신규선임	현)신영증권 사장 신영증권 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박선영	1982-03	2	신규선임	현)동국대학교 경제학과 부교수 현)우리벤처파트너스 사외이사 우리금융지주 사외이사	우리벤처파트너스 사외이사
장항배	1973-01	2	신규선임	현)중앙대학교 산업보안학과 교수 현)개인정보보호위원회 개인정보기술포럼 위원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박선영	1982-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현)동국대학교 경제학과 부교수 현)우리벤처파트너스 사외이사 우리금융지주 사외이사
장항배	1973-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현)중앙대학교 산업보안학과 교수 현)개인정보보호위원회 개인정보기술포럼 위원장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용 (상법 개정에 따른 배제조항 삭제, 2026.9.10 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용)
집중투표제 배제	-	-