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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

신원종합개발/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 봉담음 와우안길 109,103동 지하1층 본점회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도운영실태보고 2.부의안건     제1호의안: 제38기 재무제표 승인의 건 ※ 제1호 안건인 제38기 재무제표 승인의 건과 관련하여,당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족할 경우 이사회를 소집하여 재무제표를 승인받고 주주총회에서 보고할 예정 입니다. 이 경우 당사 부의 안건은 없습니다.
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정