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AGM Information • Mar 28, 2022

신원종합개발/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	199,471		- 매출액
- 부채총계	110,479		- 영업이익	5,119
- 자본금	60,990		- 당기순이익	3,691
- 자본총계	88,992		*주당순이익(원)	348
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 사외이사 2명 재선임 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표 보고 4) 내부관리회계운영실태 보고 2. 부의 안건 1)제1호 의안: 제39기 재무제표승인 건 - 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족되어 이사회에서 승인후 주주총회에서 보고함. 2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3)제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사(우진호) 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 사내이사(김성민) 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3-3호 의안 : 사내이사(우명규) 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3-4호 의안 : 사외이사(장용석) 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3-5호 의안 : 사외이사(이상헌) 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4)제4호 의안 : 감사(김영호)선임의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-03 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-03-03 참고서류 2022-02-24 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우진호	1964-03	3년	재선임	現 신원종합개발 대표이사
김성민	1964-07	3년	재선임	現 신원종합개발 총괄사장
우명규	1936-01	3년	재선임	現 신원종합개발 기술고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장용석	1962-08	3년	재선임	現 변호사(법무법인 원)	-
이상헌	1963-08	3년	재선임	現 (주)대세피엘케이    대표이사	現 (주)대세피엘케이    대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영호	1962-12	3년	재선임	상근	現 (주)씨네믹스코리아    대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 산업 환경설비 공사업  - 폐용제 정제 기계설비 엔지니어링관련    사업  - 창고 임대업  - 골프장 운영업  - 골프기구 및 기타 운동기구 판매업  - 호텔 및 기타숙박시설 관리 및 운영업  - 수소연료 및 신재생에너지 사업,설비의    개발, 제조, 판매 서비스  - 수소연료 및 신재생에너지 연구용역,    컨설팅 사업  - 수소연료 및 신재생에너지 관련 사업에    대한 판매 대행업  - 수소연료 및 신재생에너지와 관련된    기타설치, 유지보수, 임대 및 부대사업    일체  - 수소연료 및 신재생에너지 관련 제품    수출입업  - 에너지 및 광물자원 등의 개발, 제조,      운송, 수출입, 저장, 판매 등을 포함하     는 사업 및    관련 기술,발전관련 사업  - 시설작물 재배업  - 작물재배관련 서비스업  - 산업용 가스 제조업  - 전동기, 발전기 전기 변환장치 제조업  - 전기 판매업  - 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업  - 애완 동물 장묘 및 보호    서비스업  - 애완동물 및 관련용품의 제조, 도소매,    렌탈 및 유지관리 서비스업  - 단미사료 및 기타 사료 도소매 및 제조    판매업  - 예술품, 기념품 및 장식용품 도소매업  - 한식 음식점업  - 외국식 음식점업  - 비알코올 음료점업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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