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AGM Information • Mar 7, 2019

참고서류 3.2 신원종합개발 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 03월 07일
권 유 자:&cr	성 명: 신원종합개발 주식회사 &cr주 소: 경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 103동 213호&cr전화번호:02-6908-7000
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
신원종합개발(주)	보통주	1,411	0.01%	본인	자기주식&cr(상법 제369조제2항에 의거 의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
우진호	최대주주	보통주	1,464,800	14.55%	대표이사	-
계		보통주	1,464,800	14.55%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이덕현	-	-	직원	-
박형진	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 12일, (종료일) - 2019년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	http://www.swc.co.kr
홈페이지의 관리기관	신원종합개발
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 공고 및 공고시에 안내 예정

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 29일 09시 &cr(장소) - 경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 103동 지하1층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 이덕현 (부서 및 직위) - 기획팀 대리&cr(연락처) - 02) 6908-7063 &cr

마. 위임 필요서류 &cr- 위임장 (의안별 찬반 표기) &cr → 서명 또는 도장날인

- 위임인 신분증사본 (법인은 법인인감증명서 및 사업자등록증 사본)&cr 신분증사본 미비시 신분증 발급번호, 발급기관의 사항 기재 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건&cr&cr1) 정관변경 신구조문 대비표

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조[목적]이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~59. (생략) 60. 각 호에 관련된 부대사업	제2조[목적]이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1~59. (생략) 60. 정보통신공사업 61. 기계설비공사업 62. 각 호에 관련된 부대사업&cr	사업목적 추가
제29조[이사의 수] 이 회사의 이사는 3명이상, 7명 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상 으로 한다.	&cr제29조[이사의 수] 이 회사의 이사는 3명이상, 5명 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의1이상으로 한다.	이사회 효율적 운영
제40조[감사의 수] 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.&cr	제40조[감사의 수] 이 회사의 감사는 1명 으로 한다.	감사의 권한 강화
부칙 1.[준용규정] 본 정관에 규정되지 아니한 사항은 이사회의 또는 주주총회의 결의 및 상법 또는 기타 법령에 따른다. 2. (생략)&cr	부칙 1. [준용규정] 본 정관에 규정되지 아니한 사항은 이사회의 또는 주주총회의 결의 및 상법 또는 기타 법령에 따른다. 2. 이 정관은 2019년 3월 29일부터 시행한다. 다만, 제29조[이사의 수]와 제40조[감사의 수]는 제37기 정기주주총회부터 시행한다.&cr	시행일 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
우진호	1964.03.24	사내이사(재선임)	최대주주	이사회
김성민	1964.07.05	사내이사(재선임)	-	이사회
우명규	1936.01.19	사내이사(재선임)	-	이사회
장용석	1962.08.24	사외이사(신규선임)	-	이사회
이상헌	1963.08.25	사외이사(신규선임)	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
우진호	現 신원종합개발(주)&cr 대표이사	前 삼성물산 해외투자심사	-
김성민	現 신원종합개발(주)&cr 경영 총괄	前 삼덕회계법인 전무	-
우명규	現 신원종합개발(주)&cr 기술 고문	前 경상북도 도지사&cr前 서울특별시장	-
장용석	現 변호사(법무법인 원)	前 서울지검 특수2부&cr 부부장 검사&cr前 청와대 민정1비서관	-
이상헌	現(주)대세피엘케이&cr 대표이사	前 올커뮤티케이션&cr 대표이사	-

&cr※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김영호	1962.12.05	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
김영호	現 (주)씨네믹스코리아&cr대표	現 (주)씨네믹스코리아&cr대표	-

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7(3)	7(3)
보수총액 내지 최고한도액	5,000,000,000	5,000,000,000

- 상기 당기 이사의 수는 당기 주주총회 안건인 이사 선임 가결 여부에 따라 변동할 수 있음.&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	200,000,000	200,000,000

- 상기 당기 감사의 수는 당기 주주총회 안건인 감사 선임 가결 여부에 따라 변동할 수 있음.&cr

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

이사 및 감사 보수한도 관련 내부규정 승인의 건&cr

나. 의안의 요지

이사 및 감사 보수한도 금액이 감액되거나, 증액되지 않는 이상, 매년 주주총회 부의안건 결의 없이 전기 승인된 보수한도를 자동적으로 적용하는 회사 내부규정 신설&cr(주주총회 불필요한 안건 상정 제외의 취지)&cr