의결권대리행사권유참고서류 6.0 신성통상주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
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2025년 08월 11일 |
| 권 유 자: |
성 명: 신성통상 주식회사주 소:서울특별시 강동구 풍성로63길 84전화번호: 02) 3709-9000 |
| 작 성 자: |
성 명: 김기범부서 및 직위: 재무팀 / 차장전화번호: 02) 3709-9083 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
신성통상(주)본인2025년 08월 11일2025년 08월 26일2025년 08월 14일미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 기타주주총회의목적사항
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| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 |
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| 가. 권유자 |
나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 |
라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 |
바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 |
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| 가. 권유취지 |
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| 나. 전자위임장 여부 |
(관리기관) |
| (인터넷 주소) |
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| 다. 전자/서면투표 여부 |
(전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) |
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| 3. 주주총회 목적사항 |
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I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 신성통상(주)보통주00본인-
| 성명(회사명) |
주식의종류 |
소유주식수 |
소유비율 |
회사와의 관계 |
비고 |
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- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(주)가나안최대주주보통주77,511,61453.94최대주주-(주)에이션패션계열회사보통주33,367,89223.22계열회사-염혜영발행회사 임원보통주7,622,5045.3발행회사 임원-염혜근계열회사 임원보통주7,622,5045.3계열회사 임원-염혜민계열회사 임원보통주7,622,5045.3계열회사 임원-염태순등기임원보통주3,171,7682.21등기임원-박희찬계열회사 임원보통주150,0000.10계열회사 임원-137,068,78695.38-
| 성명(회사명) |
권유자와의관계 |
주식의종류 |
소유주식수 |
소유 비율 |
회사와의관계 |
비고 |
| 계 |
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- |
- |
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2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이동훈보통주0직원직원-
| 성명(회사명) |
주식의종류 |
소유주식수 |
회사와의관계 |
권유자와의관계 |
비고 |
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나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) |
구분 |
주식의종류 |
주식소유수 |
회사와의관계 |
권유자와의관계 |
비고 |
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3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2025년 08월 11일2025년 08월 14일2025년 08월 25일2025년 08월 26일
| 주주총회소집공고일 |
권유 시작일 |
권유 종료일 |
주주총회일 |
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나. 피권유자의 범위 - 2025년 8월 1일 기준일 현재 주주 전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 - 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025.08.14 9시~2025.08.25 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m-
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| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO
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| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ㆍ주 소 : (05364) 서울특별시 강동구 풍성로63길84(둔촌동,신성빌딩) 5층 신성통상 주식회사 주주총회 담당자 앞 ㆍ전화번호 : 02-3709-9106 ㆍ팩스번호 : 02-6488-0151- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 8월 14일 ~ 8월 26일 주주총회 개시 전
다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 8월 26일 오전 10시서울특별시 강동구 양재대로 102길 51(주)에이션패션빌딩 대회의장
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025.08.14 9시 ~ 2025.08.25 17시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음
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| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2025.08.26주주총회 당일 서면투표동일한 주식에 대하여 서면투표 또는 전자투표 중 어느 하나의 방법에 의해 의결권을 선택하여 행사하여야 한다
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| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
상장폐지 승인의 건
나. 의안의 요지
당사의 최대주주 및 특수관계인인'(주)가나안','(주)에이션패션'은 2025년 6월 9일부터 2025년 7월 9일까지 자발적 상장폐지 목적으로 공개매수를 진행하였고, 2025년 7월 17일에 개최된 이사회에서 상장폐지 승인의 건이 가결됨에 따라 주주총회의 승인을 받고자 합니다.
다. 최대주주 등 보유주식수 현황
| 보유자 |
보유주식수(주) |
비율(%) |
비고 |
| (주)가나안 |
77,511,614 |
53.94 |
최대주주 |
| (주)에이션패션 |
33,367,892 |
23.22 |
계열회사 |
| 염혜영 |
7,622,504 |
5.3 |
발행회사 임원 |
| 염혜근 |
7,622,504 |
5.3 |
계열회사 임원 |
| 염혜민 |
7,622,504 |
5.3 |
계열회사 임원 |
| 염태순 |
3,171,768 |
2.21 |
등기임원 |
| 박희찬 |
150,000 |
0.10 |
계열회사 임원 |
| 합 계 |
137,068,786 |
95.38 |
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※상기비율은 보고서 제출일 현재 발행주식총수 대비 보유 비율입니다.
라. 상장폐지 일정
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| · |
2025년 07월 17일 |
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임시주주총회 소집결의 |
| · |
2025년 08월 01일 |
: |
임시주주총회 권리주주 확정일 |
| · |
2025년 08월 11일 |
: |
임시주주총회 소집공고 |
| · |
2025년 08월 26일 |
: |
임시주주총회 개최 (예정) |
| · |
2025년 08월 26일 |
: |
한국거래소에 상장폐지 신청 (예정) |
※상기 일정은 주주총회 결의 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.