SHINSUNG TONGSANG CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 8, 2025

신성통상/주주총회소집결의/(2025.09.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-09-26
3. 장소		서울특별시 강동구 양재대로 102길 51 (주)에이션패션빌딩 대회의장
4. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제58기(2024. 7. 1 ∼ 2025. 6. 30) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 정혁준 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-09-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정혁준	1978-12	3	재선임	전) 매니패스토 대표 현) 신성통상(주) 소싱본부장