Shinsung ST Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

신성에스티/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	11:00 (오전)
2. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 주주총회 보고사항은 아래와 같습니다. ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 제22기 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 예정(안) : 보통주 1주당 200원
제2호 의안	자본준비금 감소의 건	이익잉여금 이입 100억원
제3호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3-1 호 의안	상법 개정 관련 조항 변경의 건	-
제3-2호 의안	표준 정관 반영의 건	-
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-