SHINSUNG E&G Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 18, 2026

신성이엔지/주주총회소집결의/(2026.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.02.20
3. 정정사유	- 제1호 의안(제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)과 관련하여, 감사 요건 충족(외부감사인의 적정의견, 감사위원회 위원 전원의 동의)에 따라 주주총회 전 이사회에서 재무제표를 최종 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 전환하였습니다.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회소집 결의 4. 의안 주요내용 가. 보고사항 나. 의결사항	가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제47기(2025.01.01 ~ 2025.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경 제2-2호 : 주주총회 소집지 확대 제2-3호 : 개정 상법 반영 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남신 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고 ⑤재무제표 승인보고 나. 의결사항 제1호 의안 →철회, 보고안건으로 전환 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경 제2-2호 : 주주총회 소집지 확대 제2-3호 : 개정 상법 반영 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남신 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 과천시 과천대로7길 20, A타워 15층 신성이엔지 본사 스마트에듀센터
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안(제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건)과 관련하여, 감사 요건 충족(외부감사인의 적정의견, 감사위원회 위원 전원의 동의)에 따라 주주총회 전 이사회에서 재무제표를 최종 승인하고 주주총회에서는 보고사항으로 전환하였습니다. (외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2026년 3월 18일) - 보고사항은 다음과 같습니다. ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고 ⑤재무제표 승인보고
※ 관련공시	2026-02-20 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 → 철회, 보고안건으로 전환	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경 제2-2호 : 주주총회 소집지 확대 제2-3호 : 개정 상법 반영
3	제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남신 선임의 건	-
4	제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조남신	1955-06	3	재선임	-前 크리에티즌 대표이사(2001-2004) -前 제19대 한국인사조직학회 회장(2009-2010) -前 한국외대 글로벌경영대학 학장(2009-2010) -前 한솔케미칼 사외이사(2013-2021) -前 코아로직 감사(2014-2015) -現 한국외대 경영학부 명예교수 -現 비케이홀딩스 감사	비케이홀딩스(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조남신	1955-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	-前 크리에티즌 대표이사(2001-2004) -前 제19대 한국인사조직학회 회장(2009-2010) -前 한국외대 글로벌경영대학 학장(2009-2010) -前 한솔케미칼 사외이사(2013-2021) -前 코아로직 감사(2014-2015) -現 한국외대 경영학부 명예교수 -現 비케이홀딩스 감사