SHINSUNG E&G Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 20, 2025

신성이엔지/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 완장천로 448-35, 신성이엔지 용인사업장 2층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제46기(2024.01.01 ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명) 제2-1호 : 사내이사 이완근 재선임 제2-2호 : 사내이사 이지선 재선임 제2-3호 : 사내이사 김연모 신규선임 제2-4호 : 사내이사 이승환 신규선임 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이찬진 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 사업에 대한 이해 증진 및 주요제품 생산현장 경험을 위해, 신성이엔지 제46기 정기주주총회는 용인 스마트팩토리에서 진행될 예정입니다. (2) 용인사업장 약도, 주차공간 등 세부적인 정보는 소집공고 및 당사 홈페이지를 통해 안내드리겠습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이완근	1941-01	3	재선임	前 한국태양광 산업협회 회장(2015-2021) 前 한국반도체산업협회 부회장(1998-2007) 前 한국냉동공조협회 회장(2005-2011) 現 신성이엔지 회장
이지선	1975-01	3	재선임	前 동반성장위원회 위원(2020-2022) 現 한국신재생에너지협회 부회장 現 한국상장회사협의회 이사 現 신성이엔지 대표이사
김연모	1968-06	3	재선임	前 신성이엔지 중국법인장(2011-2023) 現 신성이엔지 글로벌사업부문 부문장
이승환	1968-08	3	재선임	前 삼우종합건축사사무소(2023-2024 / 자문) 現 신성이엔지 기술혁신본부장(CTO)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬진	1974-07	3	재선임	前 마케팅연구편집위원(2020-2024) 現 프렌들리에이아이 이사 現 KAIST 경영대학 교수	프렌들리에이아이 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이찬진	1974-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 마케팅연구편집위원(2020-2024) 現 프렌들리에이아이 이사 現 KAIST 경영대학 교수