SHINSUNG E&G Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 4, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)신성이엔지 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 03월 04일
권 유 자:	성 명: 주식회사 신성이엔지&cr주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8&cr전화번호: 031-788-9500
작 성 자:	성 명: 김종래&cr부서 및 직위: 기획본부 상무이사&cr전화번호: 031-788-9509

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 신성이엔지본인2021년 03월 04일2021년 03월 26일2021년 03월 09일위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권 주식회사https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권 주식회사https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 신성이엔지보통주 2,281,978 1.13본인자기주식

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음&cr※ 상기 지분율은 보통주 발행주식총수(201,433,941주)대비 지분율임&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이완근최대주주보통주21,724,53810.78최대주주-우리기술투자㈜계열회사보통주1,325,6530.66계열회사-㈜신성씨에스계열회사보통주2,299,3811.14계열회사-홍은희특별관계자보통주7,638,0533.79특별관계자-이지선임원(등기)보통주10,529,9625.23임원(등기)대표이사안윤수임원(등기)보통주125,2310.06임원(등기)대표이사조해진임원(비등기)보통주12,4860.01임원(비등기)-강승하임원(계열회사 임원)보통주20,0000.01임원(계열회사 임원)- 43,675,304 21.68-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김신우보통주10,280직원직원-조성훈해당사항 없음0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 리앤모어그룹(주)법인보통주----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl 의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

리앤모어그룹(주)이태성서울특별시 영등포구의결권 위임장 수령02-780-8062

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 04일2021년 03월 09일2021년 03월 25일2021년 03월 26일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 제42기 정기 주주총회를 위한 주주명부 기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에&cr 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. - 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021.03.16 09:00 ~ 2021.03.25 17:00삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 마지막 날인 3월25일은 오후5시 까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 신성이엔지https://www.shinsungeng.com신성이엔지 홈페이지 내 &cr→ 투자정보 → 전자공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한&cr 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.&cr ·주소 : (13543) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8 신성이엔지 전략기획팀

다. 기타 의결권 위임의 방법 -해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 26일(금) 오전 9시경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길 8 신성이엔지 본사 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021.03.16 09:00 ~ 2021.03.25 17:00삼성증권(주)https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 마지막 날인 3월25일은 오후5시 까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr 1) 클린환경(CE) 사업부문&cr 당사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업으로, 클린룸 전체 설비 중에서 공기정화설비와 관련된 사업이며, 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조시스템 제조 설비 공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸 설치 공사를 포함하고 있습니다. &cr 최근에는 일상의 대기환경 개선과 'COVID-19' 대응을 위한 장비도 개발하였습니다. 일상의 대기환경 개선을 위한 제품인 퓨어루미(조명일체 천정형 공기청정기), 퓨어게이트(공동주택용 에어샤워), 퓨어클로젯(드레스룸 의류 보관 시스템) 등을 개발하여 판매중에 있습니다.&cr 특히 2020년은 'COVID-19' 팬데믹이라는 특수성으로 신성이엔지의 기술력이 주목받는 해 였습니다. 클린룸 내재기술을 활용한 스마트음압병실, 양ㆍ음압기 등을 개발하여 의료환경 개선과 방역에 힘을 보탰습니다.&cr 글로벌 경쟁력 강화를 위해 7개 국가에 해외법인을 운영하고 있습니다. 2020년에는 인도네시아법인과 폴란드법인을 신규로 설립하여 매출처 다각화와 매출확대를 계획하고 있습니다. 특히 이차전지 관련 생산시설이 헝가리, 폴란드 등 동유럽에 건설됨에 따라 이차전지 드라이룸 해외 매출이 증가할 것으로 전망하고 있습니다.&cr &cr 2) 재생에너지(RE) 사업부문&cr 당사의 재생에너지 사업부문은 태양광모듈을 생산하여 판매하는 사업과 직접 태양광 발전시스템 및 ESS를 설치, 시공하는 사업을 영위하고 있습니다. &cr 2020년 재생에너지 사업부문은 태양광모듈 생산라인을 증설하고 수익성이 낮은 태양전지사업을 중단하는 사업포트폴리오 조정을 단행하였습니다. &cr 태양광모듈 생산라인 증설은 재생에너지에 대한 관심증가, 한국형 뉴딜정책 등으로 태양광발전 수요가 증가할 것으로 예상하여 전라북도 김제시에 연간 700MW 규모로 선제적인 투자를 진행하였습니다. 이번 투자로 재생에너지 사업부문은 연간 900MW 생산라인을 보유하게 되었으며(음성 200MW/年, 김제 700MW/年) 규모의 경제 실현을 통한 경쟁력 확보 및 수익성 개선이 가능할 것으로 예상됩니다.&cr 한편, 지속적인 CAPEX투자가 필요하고 높은 고정비로 인하여 수익성이 낮았던 태양전지 생산중단을 결정했습니다. 증평공장 내 태양전지 생산라인을 중단한 것으로 태양전지 매출액 감소가 예상되나, 재무구조 및 수익성은 개선될 것으로 전망됩니다.&cr 최근 서울시에서는 신규로 건축하는 건물의 옥상이나 벽면 등에 일정 크기(옥상 면적의 35~40%) 이상의 태양광 발전시설도 의무적으로 설치하도록 하는 환경영향평가 심의기준을 개정하였고, 그린뉴딜 정책 등으로 제로에너지건물에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이러한 부분에 적합한 솔루션이 BIPV(Building Integrated Photovoltaic System)입니다. 당사는 컬러 BIPV 개발 등 다양한 BIPV 솔루션의 상용화를 계획하고 있습니다 &cr &cr [2020년 손익요약]&cr 당사는 2020년 반도체, 이차전지 등 전방산업의 투자증가로 매출액 4,823억원 및 영업이익 185억원을 기록하여, 2019년도 매출액 4,028억원, 영업이익 72억원 대비 매출액 20% 증가, 영업이익은 157% 증가하여 수익성이 큰폭으로 개선되었습니다.&cr 클린환경 사업부문은 2021년에도 반도체,이차전지 등 전방산업의 투자가 지속으로 안정적인 성장을 예상하고 있습니다.&cr 재생에너지 사업부문의 경우 김제 모듈생산라인 투자효과로 인한 매출액과 수익성 증가가 전망됩니다.&cr

※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 42기 기 말 2020년 12월 31일 현재
제 41기 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 신성이엔지와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 42기 기말	제 41기 기말
자산
Ⅰ.유동자산	185,247,009,470	176,850,498,052
현금및현금성자산	32,997,744,152	18,934,752,838
단기금융상품	1,293,156,460	5,240,120,384
매출채권및기타채권	86,138,933,945	80,647,007,188
계약자산	14,940,802,483	20,208,594,093
당기손익-공정가치금융자산	16,554,000,000	17,128,000,000
재고자산	19,101,731,484	24,692,937,893
기타금융자산	1,176,835,524	3,614,304,934
당기법인세자산	-	62,267,185
기타유동자산	13,043,805,422	6,322,513,537
Ⅱ.비유동자산	238,194,761,674	239,764,208,691
장기금융상품	2,307,841,693	749,731,585
매출채권및기타채권	1,305,697,784	3,286,983,067
당기손익-공정가치금융자산	21,302,985,006	21,966,937,618
기타포괄손익-공정가치금융자산	36,817,200,000	19,051,200,000
상각후원가금융자산	390,000,000	-
관계기업투자	7,808,469,810	7,230,252,510
유형자산	103,520,822,221	148,594,926,405
투자부동산	41,671,079,663	12,791,897,350
무형자산	4,999,312,953	10,079,365,912
이연법인세자산	14,750,722,887	10,621,599,019
기타비유동금융자산	3,306,803,594	1,196,047,174
기타비유동자산	13,751,063	4,195,268,051
매각예정비유동자산	75,000	-
자산총계	423,441,771,144	416,614,706,743
부채
Ⅰ.유동부채	204,644,824,481	277,484,358,559
매입채무및기타채무	72,113,663,740	73,244,234,534
계약부채	32,472,867,591	21,610,280,064
차입금	84,551,311,989	159,719,875,298
이연수익	55,777,167	54,510,630
당기법인세부채	757,723,336	1,021,380,874
유동충당부채	2,262,915,439	3,941,240,043
기타유동금융부채	1,542,129,252	4,119,384,102
기타유동부채	10,888,435,967	13,773,453,014
Ⅱ.비유동부채	27,331,624,008	16,954,017,533
매입채무및기타채무	526,509,854	825,567,002
차입금	20,306,149,484	11,641,449,560
이연법인세부채	593,845,566	592,381,774
비유동충당부채	3,761,982,383	2,529,779,939
기타비유동금융부채	638,263,802	212,720,726
기타비유동부채	1,504,872,919	1,152,118,532
부채총계	231,976,448,489	294,438,376,092
자본
Ⅰ.지배주주지분	191,362,977,863	122,241,893,935
자본금	100,826,970,500	86,975,092,500
기타불입자본	180,532,670,141	124,794,476,601
기타자본구성요소	(12,893,306,170)	(26,169,227,339)
이익잉여금(결손금)	(77,103,356,608)	(63,358,447,827)
Ⅱ.비지배지분	102,344,792	(65,563,284)
자본총계	191,465,322,655	122,176,330,651
부채와자본총계	423,441,771,144	416,614,706,743

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 손 익 계 산 서
제42기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제41기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 신성이엔지와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 42기	제 41기
I. 매출액	482,365,416,084	402,785,317,804
II. 매출원가	413,264,642,031	347,841,459,723
III. 매출총이익	69,100,774,053	54,943,858,081
판매비	16,517,370,161	16,199,547,141
관리비	25,926,437,008	23,397,624,002
경상연구개발비	8,147,533,658	8,122,662,239
IV. 영업이익(손실)	18,509,433,226	7,224,024,699
금융수익	5,455,043,763	1,249,347,136
금융원가	(8,431,000,218)	(12,865,789,906)
지분법투자손익	358,833,019	3,261,964,623
관계기업투자손익	-	63,150,451
기타영업외이익	5,951,484,217	8,754,046,531
기타영업외비용	(18,459,844,256)	(2,676,287,538)
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	3,383,949,751	5,010,455,996
VI. 법인세비용(수익)	(6,899,088,950)	4,498,888,369
VII. 계속영업연결당기순이익(손실)	10,283,038,701	511,567,627
VIII. 중단영업	(24,005,944,535)	1,573,627,641
중단영업연결당기순이익	(24,005,944,535)	1,573,627,641
Ⅸ. 연결당기순이익	(13,722,905,834)	2,085,195,268
Ⅹ. 연결당기순이익의 귀속
지배기업 소유주지분	(13,744,908,781)	2,092,657,039
계속영업손익	10,261,035,754	519,029,398
중단영업손익	(24,005,944,535)	1,573,627,641
비지배지분	22,002,947	(7,461,771)
XI. 지배주주지분에 대한 주당손익
기본 및 희석주당순이익	(84)	15
계속영업 기본 및 주당순이익(손실)	63	4
중단영업 기본 및 주당순이익	(147)	11

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제42기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제41기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 신성이엔지와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 42기	제 41기
I. 연결당기순이익	(13,722,905,834)	2,085,195,268
II. 기타포괄손익	13,274,270,443	219,107,127
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	13,857,480,000	(418,263,768)
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	13,857,480,000	(418,263,768)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:	(583,209,557)	637,370,895
해외사업장환산손익	(583,188,838)	619,563,821
지분법자본변동	(20,719)	17,807,074
III. 중단사업기타포괄손익	-	-
중단사업기타포괄손익	-	-
Ⅳ. 총연결포괄손익	(448,635,391)	2,304,302,395
Ⅴ.총연결포괄손익의 귀속
지배기업 소유주지분	(468,987,612)	2,311,766,154
계속영업총포괄손익	23,536,956,923	2,311,766,154
중단영업총포괄손익	(24,005,944,535)	-
비지배지분	20,352,221	(7,463,759)

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

: 해당사항 없음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	주식의 종류	제41기(2020년)	제40기(2019년)
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		(13,723)	2,085
(별도)당기순이익(백만원)		(19,834)	8,668
(연결)주당순이익(원)		(84)	15
현금배당금총액(백만원)		-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-
현금배당수익률(%)	-	-	-
-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-
-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	-
-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-
-	-	-

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 그 목적으로 한다. 1~65) (생략) (신설) &cr&cr&cr&cr&cr&cr 45) 위 각호에 부대되는 사업 일체	제2조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 그 목적으로 한다. 1~65) (좌동) 66) CDM(Clean Development Mechanism)관련 용역제공 및 컨설팅업 67) 신·재생에너지의 생산, 수송 공급 및 에너지 효율화 관련 사업 68) 폐수 또는 폐기물의 처리 및 재활용업 69) 축전지 제조업 70) 이차전지 관련 소재 및 부품,제품,시스템 제조,판매 71) Battery 및 System 소재의 개발,제조,가공,판매,임대업 및 서비스 72) 전기자동차 및 배터리, 배터리팩, 부품, 내장품 제조,설계,판매,개발 및 관련 부가사업 73) 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영, 기타 설치,임대 및 부대사업 일체 74) 건축 자재의 제조 75) 해외법인 지원사업 76) 제품·상품에 대한 렌탈업 77) 가정용 전기기기 제조판매업 78) 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조 판매 79) 위 각호에 부대되는 사업 일체	- 사업영역 확대를 위한 사업목적 추가
제8조의2 (종류주식의 수와 내용②) ① ~ ⑧(생략) ⑨ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.	제8조의2 (종류주식의 수와 내용②) ① ~ ⑧(좌동) ⑨ (삭제)	-상법개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제되어 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제10조의 3를 정비함. 따라서 배당기산일 준용규정을 삭제(이하 종류 주식 부분 동일)
제10조의2 (주식매수선택권)①~⑦(생략) ⑧주식매수선택권의 행사로 인하 여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다. ⑨(생략)	제10조의2 (주식매수선택권) ①~⑦(생략) ⑧(삭제) &cr ⑧(좌동)	- 제10조의3의 조 정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제
제10조의3 (신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제10조의3 (동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식 의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비
제11조 (명의개서대리인) ①~③(생략) ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제11조 (명의개서대리인) ①~③(생략) ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영
제12조 (삭제 2019.03.22)	제12조 (주주명부 작성·비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	- 전자증권법 제37조 제6항의규정 내용 반영 &cr - 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련&cr -전자주주명부의 작성근거 신설
제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정) ①~⑤(생략) ⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.	제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정) ①~⑤(생략) ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	- 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급 의무가 발생하지 않음을 분명히 함
제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① ~ ⑤(생략) ⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다.	제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① ~ ⑤(생략) &cr ⑥ (삭제)	&cr -제10조의3의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제
제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. (단서 신설)	제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 사채 권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	&cr&cr&cr&cr&cr-문구를 명확히 함 &cr- 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설
제40조 (감사의 선임) ①(생략) ② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식 수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다. (신설)	제40조 (감사의 선임) ①(좌동) ② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. &cr&cr&cr&cr ③ 감사의 선임과 해임에는 의결권없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	&cr -개정상법 제409조제3항 반영 &cr&cr&cr&cr&cr - 개정상법 제542조의12제7항 반영
제50조 (분기배당) ① ~ ③(생략) ④사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제50조 (분기배당) ① ~ ③(생략) ④(삭제)	&cr&cr- 배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의3를 조정함에 따라 분기배당 시 배당기산일을 직전 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제
(신설)	부 칙 이 정관은 제42기 정기주주총회에서 승인한 날부터 개정 시행한다.

※ 기타 참고사항

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03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
강대석	1956.06.26	사외이사	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강대석	신성이엔지&cr사외이사	2012-2017	신한금융투자 대표이사/사장	해당사항 없음
2009-2010	KT뮤직 공동대표이사/사장
2008-2009	KTF뮤직 공동대표이사/사장
2005-2008	블루코드테크놀로지 공동대표이사/사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr[강대석 사외이사 후보]

- 금융전문가로서 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 의사결정 프로세스 심화&cr- 경영진 출신의 객관적 시각으로 이사회 경영 자문 역할 수행&cr- 대내외 이해관계자와의 소통 활성화 추진

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr[강대석 사외이사 후보]

- 신한금융투자 대표이사를 역임한 금융전문가로서 재무 투명성 제고 및 이사회 중심의 &cr 의사결정 프로세스 심화에 기여 전망

- 다년간의 대표이사 경험을 바탕으로 전략적 의사결정에 기여하고 다양한 &cr 이해관계자와의 소통 활성화에 기대

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 강대석_사외이사후보_확인서.jpg 강대석_사외이사후보_확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

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05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김진엽	41.09.02	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김진엽	신성이엔지&cr상근감사	2012.03~&cr현재	(주)신성이엔지&cr상근감사	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김진엽 감사 후보자는 풍부한 경험과 오랜 감사를 수행하여 당사의 감사업무를 함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 김진엽_삼사후보_확인서.jpg 김진엽_감사후보_확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

&cr<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

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09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	*7(2)
보수총액 또는 최고한도액	8,000,000,000

* 상기 기재한 당기(2021년) "이사의 수(사외이사수)"에는 2021년3월26일 주주총회&cr 에서 선임예정인 이사 1명(사외이사후보 : 강대석) 이 포함된 사항입니다.&cr

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
실제 지급된 보수총액	2,646,423,820
최고한도액	8,000,000,000

※ 기타 참고사항

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10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

&cr가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36,000,000
최고한도액	300,000,000

※ 기타 참고사항

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