SHINSUNG E&G Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 19, 2019

신성이엔지/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 395번길8 본사 대강당
4. 의안 주요내용		○ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 ○ 의결사항  제1호 의안 : 제40기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표               승인의 건  제2호 의안 : 정관변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 : 사내이사 선임 - 이완근   - 제3-2호 : 사내이사 선임 - 이지선   - 제3-3호 : 사내이사 선임 - 김동섭  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이완근	1941-01	3	재선임	- 現 ㈜신성이엔지 대표이사 회장 - 現 한국태양광산업협회 회장
이지선	1975-01	3	재선임	- 現 ㈜신성이엔지 대표이사 부사장 - 現 신재생에너지협회 부회장 - 現 재생에너지컨퍼런스(IREC) 유치위원회 위원
김동섭	1966-04	3	신규선임	- 現 ㈜신성이엔지 사장 - 現 한국태양광산업협회 이사 - 現 과학기술정보통신부 혁신성장동력   특별위원회 위원 - 前 조지아공대 태양광센터 부소장 - 前 삼성전자㈜ 상무 - 前 삼성SDI㈜ 상무

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 건설업(종합건설업)		- 사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 건설업(단종) - 주택건설업	- 건설업(전문건설업) - 건축공사업	- 사업다각화 및 명칭수정