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Feb 19, 2025

신세계인터내셔날/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 강남구 압구정로 420, 4층
4. 의안 주요내용		1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 - 제1호 : 제29기(2024.1.1~2024.12.31)별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (김홍극) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (류제희) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (김재중) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (추호정) - 제3호 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (박만성) - 제4호 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (김재중) - 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (추호정) - 제5호 : 이사보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍극	1964-12	3	신규선임	2015~2017 : (주)이마트 상품본부장 겸 ElectroMart BM상무 2017~2018 : (주)이마트 상품본부장(부사장보) 2018~2022 : (주)신세계라이브쇼핑 대표이사 2022~현재 : (주)신세계까사 대표이사 2024~현재 : (주)신세계인터내셔날 뷰티&라이프부문 대표이사
류제희	1969-06	3	신규선임	2014~2020 : (주)신세계 인사담당 담당(상무) 2020~2022 : (주)신세계인터내셔날 지원본부장 2023~2024 : (주)신세계 지원본부장 2024~현재 : (주)신세계인터내셔날 지원본부장(부사장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박만성	1963-08	2	재선임	2017.12~2018.12 : 제42대 대구지방국세청 청장 2022~현재 : 법무법인(유) 율촌 고문	메리츠캐피탈(주) 사외이사
김재중	1961-10	2	재선임	2016.01~2019.03 : 한국소비자원 부원장 2022~현재 : 김앤장 법률사무소 고문	(주)대우건설 사외이사
추호정	1972-08	2	재선임	2010.03~현재 : 서울대학교 생활과학대학 의류학 교수 2024.09~현재 : 서울대학교 학부대학 설립준비단 기획부단장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박만성	1963-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	2017.12~2018.12 : 제42대 대구지방국세청 청장 2022~현재 : 법무법인(유) 율촌 고문
김재중	1961-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	2016.01~2019.03 : 한국소비자원 부원장 2022~현재 : 김앤장 법률사무소 고문
추호정	1972-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	2010.03~현재 : 서울대학교 생활과학대학 의류학 교수 2024.09~현재 : 서울대학교 학부대학 설립준비단 기획부단장