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SHINSEGAE INTERNATIONAL Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021
Feb 23, 2021
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 2.9 (주)신세계인터내셔날 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon
주주총회소집공고
| 2021년 2월 23일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | (주)신세계인터내셔날 | |
| 대 표 이 사 : | 장재영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도산대로 449 (청담동) | |
| (전 화) 02-6979-1234 | ||
| (홈페이지)http://www.sikorea.co.kr | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 지원본부장 | (성 명) 류제희 |
| (전 화) 02-6979-1263 | ||
&cr
주주총회 소집공고(제25기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr우리 회사 정관 제19조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr - 아 래 - &cr1. 일시 : 2021년 3월 23일(화) 오전 10시&cr2. 장소 : 서울특별시 강남구 압구정로 60길8 (AW전문점 2층 교육실)&cr3. 회의목적사항&cr1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr2) 부의 안건&cr - 제1호 의안 : 제25기(2020.01.01~2020.12.31) &cr 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 &cr 승인의 건&cr - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건&cr - 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (이길한)&cr - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (류제희)&cr - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (구희권)&cr - 제3-4호 : 사외이사 선임의 건 (김동훈)&cr - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (박보균)&cr - 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건&cr - 제5-1호 : 감사위원 선임의 건 (구희권)&cr - 제5-2호 : 감사위원 선임의 건 (김동훈)&cr - 제6호 의안 : 이사보수한도 결정의 건&cr&cr4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 &cr
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.&cr&cr5. 전자투표에 관한 사항&cr&cr우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」&cr 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」&cr나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 13일 오전 9시 ~ 2021년 3월 22일 오후 5시&cr - 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, &cr 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),&cr 대리인의 신분증
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 정진영&cr(출석률: 100%) | 구희권&cr(출석률: 100%) | 김동훈&cr(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020.01.17 | ㆍ임원 하반기 성과급 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2020.02.04 | ㆍ제24기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ㆍ이사 등과 회사간의 거래 승인 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ㆍ임원 선임 규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 3 | 2020.02.26 | ㆍ제24기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ㆍ신규 투자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 4 | 2020.03.24 | ㆍ대표이사 신규 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ㆍ이사 보수 책정 위임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5 | 2020.04.29 | ㆍ신규 법인 설립의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ㆍ해외자회사(베트남) 출자의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6 | 2020.06.17 | ㆍ지분 매각 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ㆍ회사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ㆍ자산 양수의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7 | 2020.07.16 | ㆍ2020년 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2020.09.16 | ㆍ8월 경영실적 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 9 | 2020.11.06 | ㆍ해외법인 청산 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ㆍ사외이사후보 추천위원회 구성의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ㆍ10월 경영실적 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 10 | 2020.12.16 | ㆍ2021년 대규모 내부거래 예상금액 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| ㆍ2021년 안전보건 계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| ㆍ11월 경영실적 | 참석 | 참석 | 참석 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 정진영(위원장), 구희권, 김동훈 | 2020.02.04 | ㆍ내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 |
| 2020.02.26 | ㆍ제24기 사업연도 회계 및 업무 감사의 건 | 가결 | ||
| ㆍ외부감사인의 "2019년 외부감사 수행" 관련 &cr감사위원회와의 협의ㆍ보고 | 보고 | |||
| 2020.06.17 | ㆍ2020년 내부회계관리제도 평가계획 | 보고 | ||
| 2020.09.16 | ㆍ외부감사인과 감사위원회 간 "2020년 감사&cr계획단계"에서의 협의사항 | 가결 | ||
| ㆍ감사위원회 내부회계관리제도 교육의 건 | 가결 | |||
| 사외이사후보&cr추천위원회 | 구희권(위원장), 정진영, 장재영 | 2020.11.06 | ㆍ사외이사후보 추천위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 10,000 | 180 | 60 | - |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 7명의 보수한도 총액임.&cr
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 상품판매 | (주)이마트&cr(계열회사) | 2020.01.01~2020.12.31 | 977 | 9.7 |
| 상품위탁판매 | (주)신세계디에프&cr(계열회사) | 2020.01.01~2020.12.31 | 124 | 1.2 |
※ 상기 거래금액은 2019년말 자산(10,119억원) 대비 1%이상 거래이며, 비율은 2019년말 자산(10,119억원) 대비 비중입니다.&cr
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| (주)이마트&cr(계열회사) | 상품ㆍ용역거래 외 | 2020.01.01~2020.12.31 | 1,321 | 13.05 |
| (주)신세계&cr(계열회사) | 상품ㆍ용역거래 외 | 2020.01.01~2020.12.31 | 572 | 5.7 |
※ 상기 거래금액은 2019년말 자산(10,119억원) 대비 5%이상 거래이며, 비율은 2019년말 자산(10,119억원) 대비 비중입니다.&cr
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
[패션 및 라이프스타일 부문]&cr&cr (1) 산업의 특성&cr 패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영, 이를 상품화 하여 다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업입니다. 인간의 기본 생활욕구인 의식주 중 '의'부문을 충족시키는 필수산업이며, 소득이 높아지면 패션은 의복의 개념에서 자기표현, 생활문화의 개념으로 변화하는 경향이 있습니다. 현대 사회에서 패션이 자신의 라이프스타일을 표현하는 일종의 문화상품으로 변화하면서 패션산업은 삶의 내용을 풍요롭고 윤택하게 하는생활문화 산업으로 발전하였습니다.&cr
또한 상품이 지닌 가치에 부가하여 상품외적인 가치, 즉 심리적 가치를 창조하는 고부가가치 산업이라 할 수 있습니다. 패션제품은 단순한 공산품으로써 물성적 가치만 가진 것이 아니라 유행이나 브랜드 이미지, 디자인, 소재, 미적 감각, 표현법에 따라 부가가치를 높일수 있으며 브랜드 이미지나 스타일 등에 의한 고부가가치화가 가능한 대표적인 제품입니다. 과거 기존의 봉제중심의 산업에서 고도의 제품생산기술, 전문 디자이너 등의 패션 고급인력, 대형 및 전문화된 유통망의 확충 등 전반적인 산업 기반의 향상과 소비자의 고감도 패션에 대한 욕구, 10대~30대 초반이 여성의류의 소비주체로 부상, 전문여성인력의 경제활동 증대, 브랜드 컨셉 및 인지도에 따른 패션마니아 증가 등 산업전반에 걸친 변화로 패션산업은 새로운 고부가가치 산업으로 재탄생하였습니다.&cr &cr 생활용품은 일상 생활에 사용하는 의식주와 관련된 소비재 상품입니다. 따라서 상대적으로 수요는 안정적이나, 시장이 성숙하고 경쟁이 치열해 가격과 판촉이 매출에 영향을 미칩니다. 생활용품 산업은 일반적으로 부피가 크고 이익이 낮으며, 소비자 또는 개인의 생활환경에 밀접한 산업입니다. 소비가 반복적으로 일어나고 구매주기가 짧기 때문에 브랜드에 대한 소비자들의 충성도가 높습니다. 따라서 기업에서는 소비자들의 수요나 가치를 제품에 반영하여 제품을 연구 및 기획을 하고 브랜드의 인지도를 높이기 위해 광고, 판촉 등과 같은 투자 활동을 강화하고 있습니다.
&cr (2) 산업의 성장성
경기변동에 대해 높은 민감도를 보이는 국내 패션시장은 최근 높은 성장을 보이고 있습니다. 국내 패션시장은 44조 4,876억원(2019년 기준)의 시장 규모를 형성하고 있습니다.(자료 : 한국섬유산업연합회)
또한 Life Style 변화, 합리적인 소비 문화추구 및 시장의 양극화 등의 요인으로 패션시장은 보다 세분화 되고 있으며, 나아가 새로운 패션사업분야를 창출하는 기회가 되고 있습니다. 또한, 해외진출 가속화로 글로벌 시장에서의 새로운 경쟁과 성장이 예상됩니다.
&cr 생활용품의 주요 카테고리는 성숙 시장으로 최근 각종 유통규제로 인하여 저성장을 겪고 있었으나 온라인, H&B스토어 등 신규 채널이 부상하면서 성장을 이끌고 있습니다. 생활용품 시장은 기존 제품의 기능 및 제형의 개선을 통하여 친환경 제품, 프리미엄 제품 등으로 변화되고 있으며, 향후 가격에 민감한 가치소비와 감성 중심의 프리미엄 시장이 공존하면서 변화할 것으로 예상됩니다.&cr
(3) 경기변동의 특성 및 계절성&cr패션사업은 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은 편입니다. 한국은행에서 조사한 소비자 심리지수 및 의류비 지출전망 추이에 따르면, 개인들의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. 또한 개인들의 소비지출은 가처분소득과 밀접한 관계를 나타내고 있어, 패션 및 의류산업은 경기변동과 높은 상관관계가 있다고 할 수 있습니다. 한편, 의류 복종별로 경기변동에 대한 민감도는 다소 차이가 있는데, 일반적으로 신사복이 경기변동 민감도가 가장 높은 편입니다. 반면 명품의류시장의 소비층은 제한적이며, 주 소비층인 고소득층의 소비는 저소득층 또는 중산층보다 경기에 민감하게 반응하지 않는 등 당사가 중점을 두고 있는 명품의류, 여성복, 캐주얼은 상대적으로 경기변동 영향이 늦고 적게 나타나는 특성이 있습니다. &cr
패션사업의 계절성을 보자면 일반적으로 겨울제품의 단가가 타 계절제품의 단가보다 높기때문에 S/S(봄, 여름) 보다는 F/W (가을/겨울) 의 매출 비중이 상대적으로 크며, 그중에서도 3/4분기 보다는 4/4분기의 매출이 상대적으로 큰 경향이 있습니다. &cr &cr생활용품 산업은 생활 필수 소비재의 하나로서 소비자의 일상생활과 밀접한 관계를 가져 경기변동의 영향을 크게 받지 않는 편입니다. 계절적으로 하절기에 휴가 준비 등 대량구매와 사용량 증가로 매출이 상승하는 경향이 있습니다.
(4) 경쟁요소
해외 브랜드 시장에서는 유망한 해외브랜드의 보유 및 발굴, 유통망의 선점 및 확장 능력이 무엇보다 중요하며 그런 측면에서 우리나라의 명품시장은 주로 대기업간의 명품브랜드유치 및 유통망 확장을 위한 경쟁이 주를 이룹니다. 여성복은 남성복이나 유아동복, 스포츠웨어 등 다른 복종보다 경쟁업체가 많아 경쟁이 심하며, 짧은 패션주기의 특성 때문에 쉽게 모방될 수 없는 브랜드 이미지나 제품 스타일을 바탕으로 차별화 요소가 형성됩니다.&cr&cr생활용품은 필수 소비재로 시장은 정체돼 있지만, 한편으로 안정된 시장이기도 합니다. 국내 업체들이 시장점유율 상위를 차지하며 경쟁하고 있으나, 글로벌 업체들이 일부 카테고리에서 강력한 판촉을 전개하며 주력업체로 부상하고 있습니다. 특히 소비자들의 소득 증가와 가치 변화로 인해 소비 트렌드가 세분화됨과 동시에 체험형 니즈가 증가하는 경향이 있습니다. 질적인 측면에서도 소비의 다양화, 고급화 및 개성화를 추구하는 경향이 심화되고 있어서 소비자 각각의 니즈를 얼마나 잘 충족시키느냐의 여부도 중요해지고 있습니다.&cr
(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등
섬유, 직물, 의복 및 의복액세서리 소매업과 관련하여 적용되는 법령은 지적재산에 관련된법률(특허, 실용신안, 디자인, 상표)과 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 전자상거래등에서의 소비자보호에 관한 법률 등이 있습니다. 기타 관련 법령으로 약관규제에 관한 법률, 표시 광고의 공정화에 관한 법률 및 공정거래위원회의 세부고시 및 지침이 있습니다.&cr&cr [코스메틱 부문]&cr
(1) 산업의 특성 &cr 화장품은 전형적인 다품종 소량생산 제품으로 유행에 민감한 대표적인 패션상품입니다. &cr2000년 화장품법 시행 이후 지속적으로 성장하고 있는 큰 성장 잠재력을 가진 미래 고부가가치 사업으로 내수를 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화하고 있는 산업입니다.&cr &cr (2) 산업의 성장성 &cr 국내 화장품 산업은 순수 국내 시장과 외국인 관광객 중심의 시장으로 구분하여 설명할 수 있습니다. K-뷰티의 위상강화와 중국 등 아시아 관광객들의 꾸준한 유입으로 국내 면세 화장품 시장이 급성장 하여, 국내 화장품 시장의 성장을 이끌고 있으나, 면세를 제외한 순수 국내 시장은 성장세가 둔화된 성숙시장으로 진입하였습니다. 유통환경 또한 정부의 대형점포 신규 출점 규제로 할인점과 백화점 등 국내 시장 성장이 어려웠으나, 모바일을 중심으로 하는 온라인 등 디지털 채널 구매확대, 해외관광객 증가, 시장다변화로 인한 해외사업 확대 등으로 화장품 산업은 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. &cr
(3) 경기변동의 특성 및 계절성
화장품은 대체로 경기 동향에 민감하게 반응하는 산업이나, 브랜드 충성도의 유무에 따라 반응하는 정도는 상이하게 나타나는 경향이 있습니다. 젊은 고객층을 중심으로 가격 대비 성능을 중시하는 합리적인 소비 트렌드가 국내 화장품 시장에 보편화된 가치로 자리를 잡았으며, 하나의 브랜드를 집중적으로 사용하던 과거의 소비 패턴과는 다르게 다양한 브랜드와 제품을 동시에 사용하는 소비 유형이 확대되고 있습니다. 계절성 면에서는 더운 날씨가 지속되는 하절기에 제품 수요가 감소하는 경향이 있습니다.&cr
(4) 경쟁요소
디지털화와 함께 유통 채널의 경계가 사라지는 등 산업 환경이 빠르게 변하면서, 국내 화장품 시장은 혁신적이고 가성비 있는 제품들이 시장 점유율을 빠르게 넓혀가고 있으며, 기존 화장품 업체들뿐만 아니라, 알려지지 않은 수 많은 소형 화장품 업체들까지 합세하여 경쟁을 벌이고 있습니다. 특히 OEM/ODM 전문업체의 발달로 인해, 신규 업체와 신규 브랜드의 진입이 지속적으로 이루어지고 있어 경쟁이 점점 치열해지는 상황입니다. 이에 경쟁이 심화된 프리미엄 시장보다는 부가가치가 높고 소비자들의 충성도가 높은 럭셔리 시장을 바탕으로한 차별화 요소가 형성됩니다.&cr
(5) 관련법령 또는 정부의 규제 등
화장품의 제조,수입 및 판매 등에 관련하여 적용되는 법령은 화장품법, 화장품법 시행령, 화장품법 시행규칙 등이 있습니다. 화장품을 제조,수입하려는 자는 식품의약품안전청장에게 원료의 성분규격과 안정성에 대한 심사를 받아야 하며, 화장품의 용기나 포장에는 타르색소 등 보건복지부령이 정하는 성분 명칭, 기능성 화장품의 표시 등을 기재해야 합니다.&cr
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
국내 최대 규모의 유통 그룹인 신세계 그룹내 글로벌 종합생활문화기업으로서 해외 유명 패션 브랜드를 국내에 직수입하여 우량 유통채널을 통해 판매하고, 여성복 등 캐주얼 브랜드, 라이프스타일 브랜드를 기획, 생산, 유통하는 패션라이프스타일부문(해외패션, 국내패션, JAJU사업)과 해외 력셔리 및 자체 제작 코스메틱 브랜드를 기획, 생산, 유통하는 코스메틱부문으로 사업을 전개하고 있습니다. 부문체제의 정착을 통해 빠르게 변화하는 시장에 신속하게 대응하고 있으며, 당사의 장점인 안정적인 유통망과 기존 사업에서의 축적된 경험치를 활용하여 신규 사업을 적극적으로 추진하면서 다 양 한 비즈니스 포맷을 가진 회사로 성장해 나가고 있습니다.&cr
(2) 시장점유율
국내 패션, 화장품, 생활용품 시장은 종류와 유통채널에 따라 시장 조각화가 심한 편이며 각각의 브랜드마다 경쟁업체가 상이하여 객관적인 시장점유율을 산정하기가 어렵습니다. &cr
(3) 시장의 특성
국내 소비시장의 동향을 살펴보면 삶의 질적 향상 욕구 증대, 글로벌화, 소비의 고급화, 양극화 현상이 가속 되고 있으며, 인터넷을 비롯한 패션잡지, 채널 등 매체의 영향이 증대되면서 소비자들의 성향은 더욱 다양화, 세분화 되고 있습니다. 특히 가치를 부여하거나 만족도가 높은 소비재는 과감히 소비하고, 가치가 없거나 낮은 소비재에는 철저하게 가성비를 따지는 소비 패턴인 가치소비가 활성화 되면서, 고가이지만 가심비가 높은 프리미엄 상품, 가성비가 뛰어난 저가 상품이 함께 각광을 받을 수 있게 되었습니다. 따라서 1인가구 증가와 여성의 경제활동 참가 증가, 고소득층이 이끄는 가치소비 트렌드에 따라 패션, 화장품, 생활용품 시장의 수혜가 기대되고 있습니다. 이에 대응하여 고품질에 프레스티지하고 럭셔리한 고가 브랜드를 전개하는 동시에 가격 대비 성능이 우수하고 실용성이 뛰어난 가성비 우위의 브랜드를 전개함으로써 유니크하고 차별화된 상품 수입과 제품의 공급에 노력하고 있습니다.&cr
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 '글로벌 종합 컨텐츠 회사'로의 도약을 위해 끊임없이 도전하고 혁신 할 것입니다. 먼저 선택과 집중을 통해 기존 비즈니스의 경쟁력을 극대화 하여 각 사업부문별 브랜드 라인업을 대폭 강화하고 판매채널을 확장하여 수익구조의 다각화를 도모할 것입니다. 특히 온라인 채널인 'SI빌리지'를 럭셔리 패션 플랫폼 비즈니스로 성장시키고, '자주' 또한 유통망의 공격적 확대를 통해 새로운 수익원으로 자리매김 할 수 있도록 전개해 나가겠습니다. 이를 통해 코스메틱 부문과 JAJU사업 부문이 각각 중장기 매출 1조 비즈니스로 성장 할 수 있는 토대를 마련하겠습니다. 또한 공격적인 신사업 발굴로 미래 성장동력을 적극적으로 확보하겠습니다. 당사의 비약적인 성장은 새로운 비즈니스에 대한 과감한 시도의 결과였던 만큼 앞으로도 신규 사업을 적극적으로 확대하고 해외 비즈니스 역시 강화해 나가도록 하겠습니다.&cr
(5) 조직도
(주)신세계인터내셔날.jpg (주)신세계인터내셔날
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 나. 재무제표 주석의 '1. 당사의 개요' 참고
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표 및 재무제표에 대한 주석 ㆍ연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표ㆍ연결재무제표에 대한 주석
&cr※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
&cr 1) 별도재무제표&cr
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 25 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 24 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 신세계인터내셔날 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 25(당) 기말 | 제 24(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I. 유동자산 | 366,931,068,943 | 362,161,698,541 | |||
| 1. 현금및현금성자산 | 4 | 11,684,572,553 | 1,935,243,538 | ||
| 2. 단기금융상품 | 4,5 | - | - | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,6 | 1,229,868,000 | 1,164,300,000 | ||
| 4. 매출채권및기타채권 | 4,7,41 | 121,301,244,598 | 118,345,992,831 | ||
| 5. 재고자산 | 10 | 225,280,611,524 | 227,969,627,891 | ||
| 6. 금융리스채권 | 4,8,41 | 481,354,002 | 734,170,855 | ||
| 7. 파생상품자산 | 4,19,39,42 | 735,819,630 | 664,656,270 | ||
| 8. 기타유동자산 | 11 | 6,217,598,636 | 9,182,707,156 | ||
| 9. 매각예정비유동자산 | 43 | - | 2,165,000,000 | ||
| II. 비유동자산 | 692,943,861,094 | 649,748,231,780 | |||
| 1. 장기금융상품 | 4,5 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 4,5,6 | 14,402,387,402 | 9,000,000,000 | ||
| 3. 금융리스채권 | 4,8,41 | 1,080,264,312 | 2,572,964,321 | ||
| 4. 파생상품자산 | 4,19,39,42 | - | 5,876,505,809 | ||
| 5. 이연법인세자산 | 35 | 11,486,869,471 | 10,974,778,106 | ||
| 6. 종속기업투자 | 12 | 73,376,019,112 | 50,496,796,002 | ||
| 7. 관계기업및공동기업투자 | 13 | 38,643,928,332 | 35,067,428,332 | ||
| 8. 유형자산 | 14 | 305,007,440,959 | 307,839,323,483 | ||
| 9. 투자부동산 | 15 | 34,738,536,336 | 30,364,511,382 | ||
| 10. 사용권자산 | 16,41 | 134,736,597,364 | 122,986,956,729 | ||
| 11. 무형자산 | 17 | 33,685,953,118 | 29,241,957,951 | ||
| 12. 기타금융자산 | 4,9,41 | 45,766,004,288 | 45,279,624,151 | ||
| 13. 기타비유동자산 | 11 | 17,860,400 | 45,385,514 | ||
| 자 산 총 계 | 1,059,874,930,037 | 1,011,909,930,321 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 278,319,609,980 | 267,377,462,841 | |||
| 1. 매입채무및기타채무 | 4,18,41,42 | 79,251,786,474 | 79,363,548,601 | ||
| 2. 단기차입금 | 4,20,39,42 | 65,676,248,566 | 48,138,204,866 | ||
| 3. 유동성장기부채 | 4,20,39,42 | 86,993,480,261 | 84,622,678,409 | ||
| 4. 리스부채 | 4,21,39,41 | 23,001,065,766 | 18,977,574,494 | ||
| 5. 파생상품부채 | 4,19,39,42 | 120,177,497 | 594,399,193 | ||
| 6. 당기법인세부채 | 440,103,901 | 13,959,189,847 | |||
| 7. 충당부채 | 24 | 1,853,777,760 | 1,596,969,040 | ||
| 8. 기타금융부채 | 4,22,41,42 | 9,532,516,429 | 9,059,151,319 | ||
| 9. 기타유동부채 | 25,26,30 | 11,650,453,326 | 11,065,747,072 | ||
| II. 비유동부채 | 203,102,380,837 | 218,678,348,828 | |||
| 1. 장기차입금및사채 | 4,20,39,42 | 60,861,918,227 | 92,349,101,777 | ||
| 2. 리스부채 | 4,21,39,41 | 120,543,069,364 | 113,375,327,399 | ||
| 3. 파생상품부채 | 4,19,39,42 | 6,103,313,511 | - | ||
| 4. 순확정급여부채 | 23 | 5,137,141,449 | 5,513,167,267 | ||
| 6. 충당부채 | 24 | 3,410,243,960 | 2,425,427,560 | ||
| 5. 기타금융부채 | 4,22,41,42 | 4,832,244,522 | 3,199,407,408 | ||
| 7. 기타비유동부채 | 25 | 2,014,449,804 | 1,815,917,417 | ||
| 부 채 총 계 | 481,421,990,817 | 486,055,811,669 | |||
| 자 본 | |||||
| I. 자본금 | 27 | 35,700,000,000 | 35,700,000,000 | ||
| II. 기타불입자본 | 28 | 117,407,998,391 | 117,407,998,391 | ||
| III. 기타자본구성요소 | 28 | (167,031,264) | (494,861,827) | ||
| IV. 이익잉여금 | 29 | 425,511,972,093 | 373,240,982,088 | ||
| 자 본 총 계 | 578,452,939,220 | 525,854,118,652 | |||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 1,059,874,930,037 | 1,011,909,930,321 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 신세계인터내셔날 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 30,41 | 1,211,404,312,188 | 1,282,444,399,759 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 36,41 | 533,276,852,078 | 533,245,307,840 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 678,127,460,110 | 749,199,091,919 | |||
| 판매비와관리비 | 31,36,41 | 637,383,490,247 | 662,482,157,234 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 40,743,969,863 | 86,716,934,685 | |||
| 금융이익 | 32,41 | 23,288,021,083 | 13,461,390,268 | ||
| 금융원가 | 33,41 | 27,280,798,867 | 20,616,807,911 | ||
| 기타영업외수익 | 34,41 | 41,702,462,747 | 19,803,584,861 | ||
| 기타영업외비용 | 34 | 10,546,641,300 | 17,347,860,621 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 67,907,013,526 | 82,017,241,282 | |||
| 법인세비용 | 35 | 6,296,493,127 | 20,876,904,807 | ||
| Ⅵ. 당기순이익 | 61,610,520,399 | 61,140,336,475 | |||
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (1,157,699,831) | (3,065,509,022) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,485,530,394) | (3,223,107,452) | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 23,35 | (1,959,802,630) | (4,252,120,648) | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 35 | 474,272,236 | 1,029,013,196 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 327,830,563 | 157,598,430 | |||
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 28,35 | 432,494,146 | 183,635,494 | ||
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 | 35 | (104,663,583) | (26,037,064) | ||
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 60,452,820,568 | 58,074,827,453 | |||
| Ⅸ. 주당이익 | |||||
| 기본 및 희석주당순이익 | 37 | 8,629 | 8,563 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 신세계인터내셔날 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 기타자본&cr구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 기타 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 2019.01.01(전기초) | 35,700,000,000 | 123,627,795,000 | (6,219,796,609) | (652,460,257) | 327,790,724,701 | 480,246,262,835 |
| 1. 회계정책 변경 효과 | - | - | - | - | (6,397,971,636) | (6,397,971,636) |
| 수정 후 재작성된 금액 | 35,700,000,000 | 123,627,795,000 | (6,219,796,609) | (652,460,257) | 321,392,753,065 | 473,848,291,199 |
| 2. 배당금의 지급 | - | - | - | - | (6,069,000,000) | (6,069,000,000) |
| 3. 총포괄이익 | - | - | - | 157,598,430 | 57,917,229,023 | 58,074,827,453 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 61,140,336,475 | 61,140,336,475 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (3,223,107,452) | (3,223,107,452) |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | - | - | - | 157,598,430 | - | 157,598,430 |
| Ⅱ. 2019.12.31(전기말) | 35,700,000,000 | 123,627,795,000 | (6,219,796,609) | (494,861,827) | 373,240,982,088 | 525,854,118,652 |
| Ⅲ. 2020.01.01(당기초) | 35,700,000,000 | 123,627,795,000 | (6,219,796,609) | (494,861,827) | 373,240,982,088 | 525,854,118,652 |
| 1. 회계정책 변경 효과 | - | - | - | - | - | |
| 수정 후 재작성된 금액 | 35,700,000,000 | 123,627,795,000 | (6,219,796,609) | (494,861,827) | 373,240,982,088 | 525,854,118,652 |
| 2. 배당금의 지급 | - | - | - | - | (7,854,000,000) | (7,854,000,000) |
| 3. 총포괄이익 | - | - | - | 327,830,563 | 60,124,990,005 | 60,452,820,568 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 61,610,520,399 | 61,610,520,399 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (1,485,530,394) | (1,485,530,394) |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | - | - | - | 327,830,563 | - | 327,830,563 |
| Ⅳ. 2020.12.31(당기말) | 35,700,000,000 | 123,627,795,000 | (6,219,796,609) | (167,031,264) | 425,511,972,093 | 578,452,939,220 |
&cr 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
| 제 25 기 | 2020년 1월 1일 | 부터 | 제 24 기 | 2019년 1월 1일 | 부터 |
| 2020년 12월 31일 | 까지 | 2019년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2021년 3월 23일 | &cr | 처분확정일 | 2020년 3월 24일 | &cr |
| (단위: 천원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 421,148,009 | 369,662,419 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 361,023,019 | 318,143,162 | ||
| 회계정책 변경 | - | (6,397,972) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (1,485,530) | (3,223,107) | ||
| 당기순이익 | 61,610,520 | 61,140,336 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 처분액 | 8,639,400 | 8,639,400 | ||
| 이익준비금 | 785,400 | 785,400 | ||
| 배당금&cr 주당배당금(률):&cr 보통주: 당기 1,100원(22%) &cr 전기 1,100원(22%) | 7,854,000 | 7,854,000 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 412,508,609 | 361,023,019 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 신세계인터내셔날 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 93,051,663,459 | 105,486,855,847 | |||
| 1. 영업활동으로 발생한 현금 | 114,806,101,773 | 122,926,194,715 | |||
| 당기순이익 | 61,610,520,399 | 61,140,336,475 | |||
| 조정 | 39 | 50,115,480,068 | 81,618,922,904 | ||
| 순운전자본의 변동 | 39 | 3,080,101,306 | (19,833,064,664) | ||
| 2. 이자수익의 수취 | 275,689,871 | 277,580,793 | |||
| 3. 이자비용의 지급 | (8,847,743,465) | (9,371,030,889) | |||
| 4. 법인세의 환급(납부) | (19,797,984,720) | (14,685,838,772) | |||
| 5. 배당금의 수취 | 6,615,600,000 | 6,339,950,000 | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (58,507,156,023) | (27,724,374,939) | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 42,714,581,829 | 43,973,906,906 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산의 처분 | 78,466,400 | 74,234,619 | |||
| 관계기업및공동기업투자의 처분 | 7,449,750,000 | - | |||
| 종속기업투자의 처분 | 907,561,839 | - | |||
| 매각예정자산의 처분 | 21,100,512,400 | - | |||
| 금융리스채권의 감소 | 523,435,976 | 339,430,588 | |||
| 임차보증금의 감소 | 12,331,293,000 | 67,714,300 | |||
| 인테리어의 처분 | 290,482,742 | 666,721,849 | |||
| 차량운반구의 처분 | 14,772,727 | - | |||
| 공기구비품의 처분 | 18,306,745 | 1,961,097 | |||
| 투자부동산의 처분 | - | 42,823,844,453 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (101,221,737,852) | (71,698,281,845) | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 2,500,000,000 | 2,464,300,000 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 80,300,000 | 76,010,000 | |||
| 리스자산의 취득 | 301,500,000 | - | |||
| 임차보증금의 증가 | 11,016,560,500 | 15,098,166,925 | |||
| 종속기업투자의 취득 | 25,665,525,200 | 5,359,810,193 | |||
| 관계기업및공동기업투자의 취득 | 12,000,000,000 | 4,680,000,000 | |||
| 건물의 취득 | 6,270,000 | - | |||
| 인테리어의 취득 | 25,301,263,100 | 27,096,764,452 | |||
| 공기구비품의 취득 | 4,365,951,912 | 3,768,935,294 | |||
| 건설중인유형자산의 취득 | 8,484,711,502 | 2,003,786,331 | |||
| 회원권의 취득 | 908,380,000 | - | |||
| 산업재산권의 취득 | 94,034,771 | 107,195,011 | |||
| 기타무형자산의 취득 | 2,128,688,670 | 10,661,306,040 | |||
| 건설중인무형자산의 취득 | 3,841,043,473 | 382,007,599 | |||
| 사업결합으로 인한 순현금유출 | 44 | 4,527,508,724 | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (24,795,178,421) | (78,946,230,257) | |||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 408,810,135,185 | 523,329,440,595 | |||
| 단기차입금의 차입 | 39 | 340,356,135,185 | 523,329,440,595 | ||
| 스왑상품의 정산 | 744,000,000 | - | |||
| 장기차입금의 차입 | 19,210,000,000 | - | |||
| 사채의 발행 | 39 | 48,500,000,000 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (433,605,313,606) | (602,275,670,852) | |||
| 단기차입금의 상환 | 39 | 320,363,105,505 | 553,006,917,745 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 39 | 84,734,000,000 | 31,181,000,000 | ||
| 사채발행비용 | 39 | 551,566,220 | - | ||
| 리스부채의 상환 | 39 | 20,103,179,781 | 11,897,133,147 | ||
| 통화스왑의 정산 | 39 | - | 122,000,000 | ||
| 배당금의 지급 | 7,853,462,100 | 6,068,619,960 | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I + II + III) | 9,749,329,015 | (1,183,749,349) | |||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 1,935,243,538 | 3,118,992,887 | |||
| Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 | 11,684,572,553 | 1,935,243,538 |
&cr 주석
| 제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신세계인터내셔날 |
1. 당사의 개요 &cr &cr 주식회사 신세계인터내셔날(이하 "당사")은 신세계백화점 내의 해외사업부로 시작하여 패션 비즈니스의 전문화와 사업확장을 위해 1980년 10월 25일 ㈜한국유통산업연구소로 설립되었으며, 1996년 주식회사 신세계인터내셔날로 사명을 변경하였습니다.&cr&cr당사는 2 011년 7월 14일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며, 수차례의 증자 등 을 통하여 당 기말 현재 당사 의 자본금은 보통주 35,700백만원이며 , 당사의 최대주주인 ㈜신세계 외 3인이 발행주식 총수의 60.93%를 보유하고 있습니다. &cr&cr
2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 &cr
(1) 재무제표 작성기준 &cr&cr당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있으며, 동 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로, 별도재무제표는 지배기업 또는 피투자자에 대하여 공동지배력이나 유의적인 영향력이 있는 투자자가 투자자산을 원가법 또는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따른 방법, 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과공동기업에대한투자'에서 규정하는 지분법 중 어느 하나를 적용하여 표시한 재무제표입니다.&cr
&cr 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr&cr재무제표는 아래의 회계정책에서 설명한 바와 같이 매 보고기간종료일에 재평가금액이나 공정가치로 측정되는 특정 비유동자산과 금융자산을 제외하고는 역사적 원가주의를 기준으로 작성되었습니다. 역사적원가는 일반적으로 자산을 취득하기 위하여 지급한 대가의 공정가치로 측정하고 있습니다.&cr&cr공정가치는 가격이 직접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 당사는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다. 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계기준서 제1116호 '리스'의적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다.&cr &cr 1) 당기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다.&cr
- 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정)
동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다.취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다.
동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다.
- 기업회계기준서에서 '개념체계'에 대한 참조(개정)
2018년 12월 21일 발표과 함께 도입된 전면개정된 '개념체계'(2018)와 함께, 국제회계기준위원회는 '기업회계기준서에서 개념체계의 참조에 대한 개정'도 발표하였습니다. 동 문서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호에 대한 개정을 포함하고 있습니다.
&cr그러나 모든 개정사항은 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다.
- 기업회계기준서 제1109호 금융상품 및 기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시(개정)
동 개정사항은 이자율 지표 개혁으로 인하여 불확실성이 존재하는 동안에도 위험회피회계를 적용할 수 있도록 예외규정을 추가하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다.동 개정사항은 예상거래의 발생 가능성 검토 시 현금흐름이 기초하는 이자율지표가 개혁으로 변경되지 않는다고 가정하며, 전진적인 평가를 수행하는 경우 위험회피대상항목과 수단, 회피대상위험이 기초로 하는 이자율지표가 이자율지표 개혁으로 변경되지 않는다고 가정합니다. 또한 계약상 특정되지 않은 이자율 위험요소에 대한 위험회피의 경우 위험 구성요소는 별도로 식별할 수 있어야 한다는 요구사항을 위험회피관계의 개시시점에만 적용합니다. 한편 동 개정사항에 따른 예외규정의 적용은 이자율지표 개혁으로 인한 불확실성이 이자율지표를 기초로 하는 현금흐름의 시기와 금액과 관련하여 더 이상 나타나지 않게 되거나 위험회피관계가 중단될 때 종료합니다. &cr
- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)
동 개정사항은 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을 제시하고 있습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다.
&cr동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다.
| ㆍ | 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음 |
| ㆍ | 리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침 |
| ㆍ | 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음 |
&cr당사는 당기부터 동 개정사항을 조기적용하기로 하였습니다. 또한 당사는 위의 조건을 충족하는 모든 임차료 할인 등에 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였습니다. &cr당사가 실무적 간편법을 적용한 임차료 할인 등에서 발생한 리스료의 변동을 반영하기 위해 보고기간에 당기손익으로 인식한 금액은 511,933 천원입니다.&cr
2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 없습니다
※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr
2) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 25 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 24 기 2019년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 신세계인터내셔날과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 25(당) 기말 | 제 24(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| I. 유동자산 | 426,700,414,662 | 436,317,471,701 | |||
| 1. 현금및현금성자산 | 5 | 26,746,085,550 | 4,646,806,684 | ||
| 2. 단기금융상품 | 5,6 | 70,650,000 | - | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,7 | 1,229,868,000 | 1,164,300,000 | ||
| 4. 매출채권및기타채권 | 5,8,43 | 125,459,151,526 | 134,453,698,963 | ||
| 5. 재고자산 | 11 | 253,739,464,333 | 263,433,613,675 | ||
| 6. 금융리스채권 | 5,9,43 | 95,000,815 | 95,000,814 | ||
| 7. 파생상품자산 | 5,21,41,44 | 735,819,630 | 664,656,270 | ||
| 8. 기타금융자산 | 5,10,43 | 334,327,308 | 1,109,600,000 | ||
| 9. 기타유동자산 | 12 | 7,142,754,840 | 9,707,840,990 | ||
| 10. 매각예정비유동자산 | 45 | 11,147,292,660 | 21,041,954,305 | ||
| II. 비유동자산 | 720,536,474,449 | 692,562,080,569 | |||
| 1. 장기금융상품 | 5,6 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 2. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,6,7 | 14,402,387,402 | 9,000,000,000 | ||
| 3. 금융리스채권 | 5,9,43 | 266,816,495 | 354,885,431 | ||
| 4. 파생상품자산 | 5,21,41,44 | - | 6,189,050,745 | ||
| 5. 이연법인세자산 | 37 | 3,059,586,724 | 2,874,766,693 | ||
| 6. 관계기업및공동기업투자 | 14,15 | 105,108,184,917 | 92,291,091,164 | ||
| 7. 유형자산 | 16 | 310,066,968,517 | 328,220,618,749 | ||
| 8. 투자부동산 | 17 | 34,738,536,336 | 30,364,511,382 | ||
| 9. 사용권자산 | 18 | 139,169,591,998 | 129,669,006,584 | ||
| 10. 무형자산 | 19 | 67,002,428,814 | 46,843,285,296 | ||
| 11. 기타금융자산 | 5,10,43 | 46,694,506,905 | 46,707,479,011 | ||
| 12. 기타비유동자산 | 12 | 25,466,341 | 45,385,514 | ||
| 자 산 총 계 | 1,147,236,889,111 | 1,128,879,552,270 | |||
| 부 채 | |||||
| I. 유동부채 | 299,897,858,965 | 292,334,884,529 | |||
| 1. 매입채무및기타채무 | 5,20,43,44 | 82,505,448,889 | 90,723,819,000 | ||
| 2. 단기차입금 | 5,22,41,44 | 66,429,238,166 | 55,188,204,866 | ||
| 3. 유동성장기부채 | 5,22,41,44 | 97,750,777,970 | 84,622,678,409 | ||
| 4. 리스부채 | 5,23,41,43 | 24,692,847,336 | 21,025,086,905 | ||
| 5. 파생상품부채 | 5,21,41,44 | 498,079,254 | 594,399,193 | ||
| 6. 당기법인세부채 | 440,788,531 | 14,157,702,626 | |||
| 7. 충당부채 | 26 | 2,410,868,360 | 2,020,516,800 | ||
| 8. 기타금융부채 | 5,24,43,44 | 11,661,567,591 | 11,847,233,981 | ||
| 9. 기타유동부채 | 27,28,32 | 13,508,242,868 | 12,155,242,749 | ||
| II. 비유동부채 | 206,232,919,320 | 237,247,242,866 | |||
| 1. 장기차입금및사채 | 5,22,41,44 | 60,861,918,227 | 103,629,254,449 | ||
| 2. 리스부채 | 5,23,41,43 | 121,863,230,852 | 115,235,703,438 | ||
| 3. 파생상품부채 | 5,21,41,44 | 6,103,313,511 | - | ||
| 4. 순확정급여부채 | 25 | 4,282,860,862 | 5,875,593,925 | ||
| 5. 이연법인세부채 | 37 | 3,067,701,216 | 5,390,159,133 | ||
| 6. 충당부채 | 26 | 3,551,764,440 | 2,673,570,880 | ||
| 7. 기타금융부채 | 5,24,43,44 | 4,233,225,803 | 2,449,983,466 | ||
| 8. 기타비유동부채 | 27 | 2,268,904,409 | 1,992,977,575 | ||
| 부 채 총 계 | 506,130,778,285 | 529,582,127,395 | |||
| 자 본 | |||||
| I. 지배기업의 소유주 귀속자본 | 639,019,085,551 | 597,263,135,103 | |||
| 1. 자본금 | 29 | 35,700,000,000 | 35,700,000,000 | ||
| 2. 기타불입자본 | 30 | 119,761,403,251 | 119,761,403,251 | ||
| 3. 기타자본구성요소 | 30 | (1,087,848,783) | (1,550,420,384) | ||
| 4. 이익잉여금 | 31 | 484,645,531,083 | 443,352,152,236 | ||
| II. 비지배주주지분 | 2,087,025,275 | 2,034,289,772 | |||
| 자 본 총 계 | 641,106,110,826 | 599,297,424,875 | |||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 1,147,236,889,111 | 1,128,879,552,270 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr | |
| 주식회사 신세계인터내셔날과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 4,32,43 | 1,325,499,683,994 | 1,425,001,391,547 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 38,43 | 581,665,951,327 | 588,094,109,378 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 743,833,732,667 | 836,907,282,169 | |||
| 판매비와 관리비 | 33,38,43 | 710,069,401,093 | 752,415,342,774 | ||
| Ⅳ. 영업이익 | 33,764,331,574 | 84,491,939,395 | |||
| 금융이익 | 34,43 | 23,983,128,082 | 13,834,764,797 | ||
| 금융원가 | 35,43 | 28,693,634,885 | 21,791,543,363 | ||
| 지분법투자이익 | 14,15 | 12,526,651,795 | 15,034,162,038 | ||
| 기타영업외수익 | 36,43 | 21,948,444,127 | 13,449,752,409 | ||
| 기타영업외비용 | 36 | 10,072,927,972 | 4,592,745,856 | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 53,005,992,721 | 100,426,329,420 | |||
| 법인세비용 | 37 | 2,158,547,761 | 26,425,286,359 | ||
| Ⅵ. 당기순이익 | 50,847,444,960 | 74,001,043,061 | |||
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (1,184,759,009) | (3,663,798,757) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,200,342,506) | (3,546,034,910) | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 25,37 | (1,594,177,133) | (4,666,130,210) | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 | 37 | 393,834,627 | 1,120,095,300 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 15,583,497 | (117,763,847) | |||
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | 30,37 | 422,047,455 | 244,206,908 | ||
| 지분법자본변동 | 14,15,30,37 | (141,411,393) | (538,857,337) | ||
| 해외사업환산손익 | 30,37 | (184,522,725) | 137,295,579 | ||
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 | 37 | (80,529,840) | 39,591,003 | ||
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 49,662,685,951 | 70,337,244,304 | |||
| Ⅸ. 당기순이익의 귀속 | |||||
| 지배기업의 소유주 | 50,806,400,523 | 73,977,943,044 | |||
| 비지배지분 | 41,044,437 | 23,100,017 | |||
| Ⅹ. 당기총포괄이익의 귀속 | |||||
| 지배기업의 소유주 | 49,609,950,448 | 70,325,778,057 | |||
| 비지배지분 | 52,735,503 | 11,466,247 | |||
| XI. 주당이익 | |||||
| 기본 및 희석주당순이익 | 39 | 7,116 | 10,361 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr | |
| 주식회사 신세계인터내셔날과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 기타불입자본 | 기타자본&cr구성요소 | 이익잉여금 | 지배기업의&cr소유주 귀속 | 비지배지분 | 총 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 기타 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ. 2019.01.01(당기초) | 35,700,000,000 | 123,627,795,000 | (3,866,391,749) | (1,534,077,594) | 388,883,189,749 | 542,810,515,406 | 2,025,434,432 | 544,835,949,838 |
| 1. 회계정책 변경 효과 | - | - | - | - | (9,804,158,360) | (9,804,158,360) | (2,610,907) | (9,806,769,267) |
| 수정 후 재작성된 금액 | 35,700,000,000 | 123,627,795,000 | (3,866,391,749) | (1,534,077,594) | 379,079,031,389 | 533,006,357,046 | 2,022,823,525 | 535,029,180,571 |
| 2. 배당금의 지급 | - | - | - | - | (6,069,000,000) | (6,069,000,000) | - | (6,069,000,000) |
| 3. 총포괄이익 | - | - | - | (119,757,616) | 70,445,535,673 | 70,325,778,057 | 11,466,247 | 70,337,244,304 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 73,977,943,044 | 73,977,943,044 | 23,100,017 | 74,001,043,061 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (3,532,407,371) | (3,532,407,371) | (13,627,539) | (3,546,034,910) |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | - | - | - | 202,850,364 | - | 202,850,364 | 1,993,769 | 204,844,133 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (459,903,559) | - | (459,903,559) | - | (459,903,559) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 137,295,579 | - | 137,295,579 | - | 137,295,579 |
| 4. 지분법중단으로 인한 재분류 | - | - | - | 103,414,826 | (103,414,826) | - | - | - |
| Ⅱ. 2019.12.31(당기말) | 35,700,000,000 | 123,627,795,000 | (3,866,391,749) | (1,550,420,384) | 443,352,152,236 | 597,263,135,103 | 2,034,289,772 | 599,297,424,875 |
| Ⅲ. 2020.01.01(당기초) | 35,700,000,000 | 123,627,795,000 | (3,866,391,749) | (1,550,420,384) | 443,352,152,236 | 597,263,135,103 | 2,034,289,772 | 599,297,424,875 |
| 1. 회계정책 변경 효과 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수정 후 재작성된 금액 | 35,700,000,000 | 123,627,795,000 | (3,866,391,749) | (1,550,420,384) | 443,352,152,236 | 597,263,135,103 | 2,034,289,772 | 599,297,424,875 |
| 2. 배당금의 지급 | - | - | - | - | (7,854,000,000) | (7,854,000,000) | - | (7,854,000,000) |
| 3. 총포괄이익 | - | - | - | 15,927,360 | 49,594,023,088 | 49,609,950,448 | 52,735,503 | 49,662,685,951 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 50,806,400,523 | 50,806,400,523 | 41,044,437 | 50,847,444,960 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (1,212,377,435) | (1,212,377,435) | 12,034,929 | (1,200,342,506) |
| 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | - | - | - | 320,026,006 | - | 320,026,006 | (343,863) | 319,682,143 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (119,575,921) | - | (119,575,921) | - | (119,575,921) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (184,522,725) | - | (184,522,725) | - | (184,522,725) |
| 4. 지분법중단으로 인한 재분류 | - | - | - | 446,644,241 | (446,644,241) | - | - | - |
| Ⅳ. 2020.12.31(당기말) | 35,700,000,000 | 123,627,795,000 | (3,866,391,749) | (1,087,848,783) | 484,645,531,083 | 639,019,085,551 | 2,087,025,275 | 641,106,110,826 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지&cr | |
| 주식회사 신세계인터내셔날과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 25(당) 기 | 제 24(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 104,183,908,443 | 102,976,317,434 | |||
| 1. 영업활동으로 발생한 현금 | 126,103,275,557 | 121,293,042,674 | |||
| 당기순이익 | 50,847,444,960 | 74,001,043,061 | |||
| 조정 | 41 | 64,361,106,861 | 73,420,469,493 | ||
| 순운전자본의 변동 | 41 | 10,894,723,736 | (26,128,469,880) | ||
| 2. 이자수익의 수취 | 251,812,359 | 221,071,430 | |||
| 3. 이자비용의 지급 | (9,534,252,180) | (10,147,351,738) | |||
| 4. 법인세의 환급(납부) | (19,252,527,293) | (14,730,394,932) | |||
| 5. 배당금의 수취 | 6,615,600,000 | 6,339,950,000 | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (48,579,936,058) | (25,344,375,773) | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 45,638,370,483 | 45,439,159,438 | |||
| 단기금융상품의 처분 | 127,000,000 | - | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 78,466,400 | 74,234,619 | |||
| 매각예정금융자산의 처분 | 21,100,512,400 | - | |||
| 종속기업투자주식의 처분 | 132,039 | - | |||
| 관계기업및공동기업투자의 처분 | 7,449,750,000 | - | |||
| 임차보증금의 감소 | 14,130,819,484 | 1,871,204,300 | |||
| 토지의 처분 | 2,384,152,000 | ||||
| 인테리어의 처분 | 295,982,742 | 666,721,849 | |||
| 차량운반구의 처분 | 14,772,727 | - | |||
| 공기구비품의 처분 | 18,306,745 | 1,961,097 | |||
| 투자부동산의 처분 | - | 42,823,844,453 | |||
| 산업재산권의 처분 | - | 1,193,120 | |||
| 금융리스채권의 회수 | 38,475,946 | - | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (94,218,306,541) | (70,783,535,211) | |||
| 단기금융상품의 취득 | 0 | - | |||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 2,500,000,000 | 2,464,300,000 | |||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 80,300,000 | 76,010,000 | |||
| 임차보증금의 증가 | 11,674,023,074 | 15,992,556,925 | |||
| 관계기업및공동기업투자의 취득 | 12,000,000,000 | 4,680,000,000 | |||
| 건물의 취득 | 6,270,000 | - | |||
| 인테리어의 취득 | 26,461,583,447 | 30,322,325,811 | |||
| 사용권자산의 취득 | 301,500,000 | - | |||
| 차량운반구의 취득 | - | 25,850,000 | |||
| 공기구비품의 취득 | 4,367,751,912 | 3,996,846,102 | |||
| 건설중인유형자산의 취득 | 8,484,711,502 | 2,003,786,331 | |||
| 산업재산권의 취득 | 102,014,249 | 122,243,671 | |||
| 회원권의 취득 | 908,380,000 | - | |||
| 기타무형자산의 취득 | 2,136,188,670 | 10,713,108,040 | |||
| 건설중인무형자산의 취득 | 3,843,556,165 | 386,508,331 | |||
| 사업결합으로 인한 순현금유출 | 46 | 21,352,027,522 | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (33,519,309,896) | (85,521,129,393) | |||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 488,500,713,785 | 622,749,440,595 | |||
| 단기차입금의 차입 | 41 | 420,046,713,785 | 622,749,440,595 | ||
| 장기차입금의 차입 | 19,210,000,000 | - | |||
| 사채의 발행 | 41 | 48,500,000,000 | - | ||
| 스왑상품 정산 | 744,000,000 | - | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (522,020,023,681) | (708,270,569,988) | |||
| 단기차입금의 상환 | 41 | 406,333,105,505 | 646,892,030,574 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 41 | 84,734,000,000 | 31,181,000,000 | ||
| 사채의 상환 | 41 | - | 10,000,000,000 | ||
| 사채발행비용 | 41 | 551,566,220 | - | ||
| 리스부채의 상환 | 41 | 22,547,889,856 | 14,006,919,454 | ||
| 통화스왑의 정산 | 41 | - | 122,000,000 | ||
| 배당금의 지급 | 7,853,462,100 | 6,068,619,960 | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III) | 22,084,662,489 | (7,889,187,732) | |||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 4,646,806,684 | 12,352,595,896 | |||
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 14,616,377 | 183,398,520 | |||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 26,746,085,550 | 4,646,806,684 |
&cr 주석
| 제 25 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제 24 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| 주식회사 신세계인터내셔날과 그 종속기업 |
1. 당사의 개요 &cr &cr 주식회사 신세계인터내셔날(이하 "당사")은 신세계백화점 내의 해외사업부로 시작하여 패션 비즈니스의 전문화와 사업확장을 위해 1980년 10월 25일 ㈜한국유통산업연구소로 설립되었으며, 1996년 주식회사 신세계인터내셔날로 사명을 변경하였습니다.&cr&cr당사는 2 011년 7월 14일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며, 수차례의 증자 등 을 통하여 당 기말 현재 당사 의 자본금은 보통주 35,700백만원이며 , 당사의 최대주주인 ㈜신세계 외 3인이 발행주식 총수의 60.93%를 보유하고 있습니다. &cr&cr
2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 &cr
(1) 재무제표 작성기준 &cr&cr당사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있으며, 동 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로, 별도재무제표는 지배기업 또는 피투자자에 대하여 공동지배력이나 유의적인 영향력이 있는 투자자가 투자자산을 원가법 또는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따른 방법, 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과공동기업에대한투자'에서 규정하는 지분법 중 어느 하나를 적용하여 표시한 재무제표입니다.&cr
&cr 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr&cr재무제표는 아래의 회계정책에서 설명한 바와 같이 매 보고기간종료일에 재평가금액이나 공정가치로 측정되는 특정 비유동자산과 금융자산을 제외하고는 역사적 원가주의를 기준으로 작성되었습니다. 역사적원가는 일반적으로 자산을 취득하기 위하여 지급한 대가의 공정가치로 측정하고 있습니다.&cr&cr공정가치는 가격이 직접 관측가능한지 아니면 가치평가기법을 사용하여 추정하는지의 여부에 관계없이 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 자산이나 부채의 공정가치를 추정함에 있어 당사는 시장참여자가 측정일에 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 고려하는 자산이나 부채의 특성을 고려합니다. 기업회계기준서 제1102호 '주식기준보상'의 적용범위에 포함되는 주식기준보상거래, 기업회계기준서 제1116호 '리스'의적용범위에 포함되는 리스거래, 기업회계기준서 제1002호 '재고자산'의 순실현가능가치 및 기업회계기준서 제1036호 '자산손상'의 사용가치와 같이 공정가치와 일부 유사하나 공정가치가 아닌 측정치를 제외하고는 측정 또는 공시목적상 공정가치는 상기에서 설명한 원칙에 따라 결정됩니다.&cr &cr 1) 당기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다.&cr
- 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정)
동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다.취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다.
동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다.
- 기업회계기준서에서 '개념체계'에 대한 참조(개정)
2018년 12월 21일 발표과 함께 도입된 전면개정된 '개념체계'(2018)와 함께, 국제회계기준위원회는 '기업회계기준서에서 개념체계의 참조에 대한 개정'도 발표하였습니다. 동 문서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호에 대한 개정을 포함하고 있습니다.
&cr그러나 모든 개정사항은 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다.
- 기업회계기준서 제1109호 금융상품 및 기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시(개정)
동 개정사항은 이자율 지표 개혁으로 인하여 불확실성이 존재하는 동안에도 위험회피회계를 적용할 수 있도록 예외규정을 추가하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다.동 개정사항은 예상거래의 발생 가능성 검토 시 현금흐름이 기초하는 이자율지표가 개혁으로 변경되지 않는다고 가정하며, 전진적인 평가를 수행하는 경우 위험회피대상항목과 수단, 회피대상위험이 기초로 하는 이자율지표가 이자율지표 개혁으로 변경되지 않는다고 가정합니다. 또한 계약상 특정되지 않은 이자율 위험요소에 대한 위험회피의 경우 위험 구성요소는 별도로 식별할 수 있어야 한다는 요구사항을 위험회피관계의 개시시점에만 적용합니다. 한편 동 개정사항에 따른 예외규정의 적용은 이자율지표 개혁으로 인한 불확실성이 이자율지표를 기초로 하는 현금흐름의 시기와 금액과 관련하여 더 이상 나타나지 않게 되거나 위험회피관계가 중단될 때 종료합니다. &cr
- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정)
동 개정사항은 리스이용자에게 코로나19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을 제시하고 있습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다.
&cr동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다.
| ㆍ | 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음 |
| ㆍ | 리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침 |
| ㆍ | 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음 |
&cr당사는 당기부터 동 개정사항을 조기적용하기로 하였습니다. 또한 당사는 위의 조건을 충족하는 모든 임차료 할인 등에 실무적 간편법을 적용하기로 선택하였습니다. &cr당사가 실무적 간편법을 적용한 임차료 할인 등에서 발생한 리스료의 변동을 반영하기 위해 보고기간에 당기손익으로 인식한 금액은 511,933 천원입니다.&cr&cr
2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준은 없습니다
&cr ※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr※ 상기 별도 재무제표 및 연결 재무제표, 주석 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
(해당사항 없음)
02_정관의변경 □ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
※ 해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제8조 (우선주식의 수와 내용)&cr⑦ 우선주시식의 존속기간은 발행일로 3년 이상 10년 이내에서 발행시에 ~ (생략) 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. | 제8조 (우선주식의 수와 내용)&cr⑦ 우선주시식의 존속기간은 발행일로 3년 이상 10년 이내에서 발행시에 ~ (생략) 그 기간을 연장한다. <삭제> | 배당기산일에 관한 상법 제350조 제3항 등이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식발행시기에 관계없이 동등배당하는 취지로 배당기산일 준용규정 삭제 |
| 제10조 (주식매수선택권)&cr ⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제11조의 규정을 준용한다. | 제10조 (주식매수선택권)&cr<삭제> | 제11조의 조정에 따라 배당기산일 준용규정 삭제 |
| 제11조 (신주의 배당기산일)&cr당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때에 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된것으로 본다. 다만 상환우선주식에 대하여는 그 존속기간에 비례하여 일할 배당한다. | 제11조 (동등배당)&cr당 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 등등하게 배당한다.&cr | 배당기준일 및 주식 발행시기에 관계없이 동등배당하는 취지로 내용을 정비 |
| 제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr② 당 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다.&cr③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. | 제14조 (기준일)&cr① 당 회사는 매년 이사회에서 정한 날 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr② 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여햐 한다.&cr③ <삭제> | 상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비 |
| 제16조 (전환사채의 발행)&cr⑤ 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 전환을 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전사업연도말에 주식으로 전환된 것으로 한다. | 제16조 (전환사채의 발행)&cr⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. | 전환사채의 전환발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급 시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함 |
| 제17조 (신주인수권부사채의 발행)&cr⑤ 신주인수권부사채에 있어서 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 영업연도의 직전 사업연도말에 신주가 발행된 것으로 한다. | 제17조 (신주인수권부사채의 발행)&cr⑤ <삭제> | 제11조의 조정에 따라 배당기산일 준용규정 삭제 |
| 제19조 (소집)&cr② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. | 제19조 (소집)&cr② 정기주주총회는 제14조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. | 상법 개정에 따라 정기주총 의결권 행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주총 개최시기도 이에 맞추어 정비 |
| 제42조 (감사위원회의 구성)&cr①~③ (생략)&cr④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사여야 한다.&cr (⑦항으로 수정) | 제42조 (감사위원회의 구성)&cr①~③ (생략)&cr ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.&cr⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의1 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.&cr⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr ⑦ (좌동) | 상법 개정에 따라 제542조의12 8항 반영 |
| 제49조 (이익배당)&cr② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | 제49조 (이익배당)&cr② 제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권 행사기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정 |
| 제49조2 (분기배당)&cr④ 사업연도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 신주의 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. | 제49조2 (분기배당)&cr④ <삭제> | 배당기준일 및 주식 발행시기에 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제11조를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전사업연도말에 소급하는 규정 삭제 |
| 제51조 (시행년월일)&cr본 정관을 2020년 3월 24일부터 시행한다. | 제51조 (시행 연월일)&cr본 정관을 2021년 3월 23일부터 시행한다. | 정관 변경에 따른 시행일자 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당 없음
03_이사의선임 □ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이길한 | 1962.09.20 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 류제희 | 1969.06.26 | 사내이사 | - | 임원 | 이사회 |
| 구희권 | 1957.12.27 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보 &cr추천 위원회 |
| 김동훈 | 1961.08.12 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보 &cr추천 위원회 |
| 박보균 | 1954.01.24 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 사외이사후보 &cr추천 위원회 |
| 총 ( 5 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이길한 | (주)신세계인터내셔날&cr코스메틱부문&cr대표이사 | 2011~2015&cr2015~2017&cr2017~2018&cr2019~ | (주)호텔신라 면세유통사업부 MD본부장&crHDC신라면세점(주) 대표이사&cr(주)신세계인터내셔날 글로벌2본부 본부장&cr現 (주)신세계인터내셔날 코스메틱부문 대표이사 | 없음 |
| 류제희 | (주)신세계인터내셔날&cr지원본부장 | 2008~2014&cr2014~2020&cr2020~ | (주)신세계 인사담당 인사지원팀 팀장&cr(주)신세계 인사담당 담당(상무)&cr現 (주)신세계인터내셔날 지원본부장 | 없음 |
| 구희권 | 김앤장 법률사무소 고문 | 2011~2012&cr2013~2019&cr2014~ | 국회사무처 사무차장&cr(주)GS홈쇼핑 사외이사 겸 감사위원&cr現 김앤장 법률사무소 고문 | 없음 |
| 김동훈 | 연세대학교 &cr경영대학 교수&cr(행정 ·대외 부총장) | 2011~&cr2011~2017&cr2015~2016 | 現 연세대학교 경영대학 교수&cr(주)GS리테일 사외이사 겸 감사위원장&cr연세대학교 경영대학장 겸 경영전문대학원장 | 없음 |
| 박보균 | 중앙일보(주) 대기자 | 2009~2011&cr2011~2012&cr2011~2013&cr2013~2020 | 중앙일보(주) 제작총괄 겸 편집인&cr한국신문윤리위원회 이사&cr한국신문방송편집인협회 회장&cr중앙일보(주) 대기자 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이길한 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 류제희 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 구희권 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김동훈 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 박보균 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[구희권 후보자]&cr사외이사 후보 구희권은 (주)신세계인터내셔날 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의&cr일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등&cr회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는&cr방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.&cr&cr1. 전문성&cr지난 2년간 (주)신세계인터내셔날 사외이사로서 이사회 및 사외이사후보추천위원회&cr의장을 역임하여 책임감을 가지고 이사회 및 소속된 이사회 내 위원회 운영에 적극적&cr으로 참여하였으며, 주요 경영진을 감독 및 지원함에 있어 성실하게 업무를 수행하였&cr습니다. &cr&cr본 후보자는 고려대학교 법학 학사 및 중앙대학교 법학 박사 졸업 후 제5회 입법고시를&cr합격하였으며, 국회사무처 사무차장을 역임하고 현재 김앤장 법률사무소 고문으로&cr재직 중으로 해당 분야의 다양한 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 법률전문가로서&cr회사의 의사결정과 경영활동이 투명하고 올바르게 이루어질 수 있도록 기여하고자&cr합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 위치에 있어야&cr함을 정확하게 이해하고 있으며, 지난 2년 간 신세계인터내셔날 사외이사 경력을 바탕&cr으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 주요 목표로 삼고, 투명하고 독립적인 의사결정 및&cr직무수행을 하도록 하겠습니다.&cr&cr3. 윤리성&cr본 후보자는 부정부패한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 신세계&cr그룹의 사회적 책임경영인 '지역사회와의 성장/배려지원, 투명하고 공정한 기업 운영&cr협력회사와의 동반성장' 등을 실천하도록 하겠습니다.&cr&cr4. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 '고객의 불만에서 기회를 찾고 관습을 타파하며 지속적으로 성장하는 혁신&cr기업'이라는 경영이념에 따라 장기적인 비전과 사업에 대한 전문성을 확보하고 다음과&cr같은 가치 제고에 노력하겠습니다.&cr&cr첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,&cr경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를&cr인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.&cr&cr [김동훈 후보자]&cr 사외이사 후보 김동훈은 (주)신세계인터내셔날 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의&cr일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등&cr회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는&cr방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.&cr&cr1. 전문성&cr지난 2년간 (주)신세계인터내셔날 사외이사로서 책임감을 가지고 이사회 및 소속된 이사회 내 위원회 운영에 적극적으로 참여하였으며, 주요 경영진을 감독 및 지원함에 있어 성실하게 업무를 수행하였습니다. &cr&cr본 후보자는 연세대학교 경영학 학사 및 컬럼비아대학교 대학원 경영학 석사, 박사를&cr졸업한 후 제7대 연세대학교 경영대학 학장, 제17대 연세대학교 경영전문대학원 원장을 역임하고, 현재 연세대학교 행정·대외 부총장직을 수행중인 경영재무전문가로서 해당 분야에 뛰어난 역량을 지니고 있습니다.&cr&cr위와 같은 다양한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 주요 경영현안에 대한 의사결정이&cr효율적으로 이루어지도록 이사회 및 소속된 이사회 내 위원회에 적극적으로 업무를&cr성실하게 수행하여 회사의 기업가치를 제고하는데 기여하도록 하겠습니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 위치에 있어야&cr함을 정확하게 이해하고 있으며, 지난 2년 간 신세계인터내셔날 사외이사 경력을 바탕&cr으로 회사의 기업가치 증진과 발전을 주요 목표로 삼고, 투명하고 독립적인 의사결정 및&cr직무수행을 하도록 하겠습니다.&cr&cr3. 윤리성&cr본 후보자는 부정부패한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 신세계&cr그룹의 사회적 책임경영인 '지역사회와의 성장/배려지원, 투명하고 공정한 기업 운영&cr협력회사와의 동반성장' 등을 실천하도록 하겠습니다.&cr&cr4. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 '고객의 불만에서 기회를 찾고 관습을 타파하며 지속적으로 성장하는 혁신&cr기업'이라는 경영이념에 따라 장기적인 비전과 사업에 대한 전문성을 확보하고 다음과&cr같은 가치 제고에 노력하겠습니다.&cr&cr첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,&cr경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를&cr인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.&cr&cr [박보균 후보자]&cr사외이사 후보 박보균은 (주)신세계인터내셔날 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의&cr일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등&cr회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는&cr방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.&cr&cr1. 전문성&cr본 후보자는 고려대학교 정치학과를 졸업한 후 중앙일보 편집국 사회부 기자로 시작하여 오랜기간의 풍부한 경험과 정치, 경제, 사회 전 분야의 전문지식을 바탕으로, 회사의 전반적인 업무에 객관적이고 유용한 자문을 제공함으로써 회사가 추구하는 지속적으로 성장하는 혁신 기업으로 발전할 수 있도록 기업가치 제고에 기여하도록 하겠습니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 위치에 있어야&cr함을 정확하게 이해하고 있으며, 회사의 기업가치 증진과 발전을 주요 목표로 삼고, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.&cr&cr3. 윤리성&cr본 후보자는 부정부패한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 신세계&cr그룹의 사회적 책임경영인 '지역사회와의 성장/배려지원, 투명하고 공정한 기업 운영&cr협력회사와의 동반성장' 등을 실천하도록 하겠습니다.&cr&cr4. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 '고객의 불만에서 기회를 찾고 관습을 타파하며 지속적으로 성장하는 혁신&cr기업'이라는 경영이념에 따라 장기적인 비전과 사업에 대한 전문성을 확보하고 다음과&cr같은 가치 제고에 노력하겠습니다.&cr&cr첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,&cr경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를&cr인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.
마. 후보자에 대한 이사회(위원회)의 추천 사유
[이길한 후보자]&cr(주)신세계인터내셔날 코스메틱부문 대표이사로 취임 후 신규브랜드 런칭과 공격적인&cr투자를 통하여 코스메틱부문을 최대 수익창출 사업으로 이끌었으며, 경영 전반의 전문&cr지식을 바탕으로 주요 경영정책 결정에 뛰어난 역할을 수행하였습니다. 또한 강한 &cr리더십을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로&cr판단하여 추천함.&cr&cr [류제희 후보자]&cr(주)신세계 인사담당을 역임하는 등 인사/관리 분야의 전문가로서 풍부한 경험과 전문&cr지식을 바탕으로 당사의 지속적인 사업 확대 및 신규사업 추진에 적임자로 판단 되어 사내이사 추천함.&cr&cr [구희권 후보자]&cr국회사무처 사무차장을 역임하며 정책기획 및 유통법규 관련한 풍부한 경험을 보유하고, 현재 김앤장 법률사무소 고문으로 재직 중인 법률전문가로서, (주)GS홈쇼핑 사외이사 겸 감사위원을 거쳐 법률 분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로, 주요 경영정책 결정에 있어 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단하여 추천함.&cr&cr [김동훈 후보자]&cr연세대학교 경영대학 학장, 경영전문대학원 원장, (주)GS리테일 사외이사 겸 감사위원(감사위원장)을 역임하고 현재 연세대학교 행정·대외 부총장으로 재직중인 재무 및 회계 관련 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회 전문성 강화에 중요한 역할을 할 수 있는 사외이사로 판단하여 추천함.&cr&cr [박보균 후보자]&cr 중앙일보(주) 사회부 기자로 시작하여 중앙일보(주) 제작총괄 및 편집인 그리고 한국신문방송편집인 회장을 역임하는 정치, 경제, 사회 전 분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로, 주요 경영정책 결정에 있어 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단하여 추천함.
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사후보자용확인서_이길한.jpg 이사후보자용확인서_이길한 이사후보자용확인서_류제희.jpg 이사후보자용확인서_류제희 이사후보자용확인서_구희권.jpg 이사후보자용확인서_구희권 이사후보자용확인서_김동훈.jpg 이사후보자용확인서_김동훈 이사후보자용확인서_박보균.jpg 이사후보자용확인서_박보균
※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
※ 기타 참고사항
- 해당없음
04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구희권 | 1957.12.27 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보 &cr추천 위원회 |
| 김동훈 | 1961.08.12 | 사외이사 | - | 없음 | 사외이사후보 &cr추천 위원회 |
| 박보균 | 1954.01.24 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 사외이사후보 &cr추천 위원회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구희권 | 김앤장 법률사무소 고문 | 2011~2012&cr2013~2019&cr2014~ | 국회사무처 사무차장&cr(주)GS홈쇼핑 사외이사 겸 감사위원&cr現 김앤장 법률사무소 고문 | 없음 |
| 김동훈 | 연세대학교 &cr경영대학 교수&cr(행정 ·대외 부총장) | 2011~&cr2011~2017&cr2015~2016 | 現 연세대학교 경영대학 교수&cr(주)GS리테일 사외이사 겸 감사위원장&cr연세대학교 경영대학장 겸 경영전문대학원장 | 없음 |
| 박보균 | 중앙일보(주) 대기자 | 2009~2011&cr2011~2012&cr2011~2013&cr2013~2020 | 중앙일보(주) 제작총괄 겸 편집인&cr한국신문윤리위원회 이사&cr한국신문방송편집인협회 회장&cr중앙일보(주) 대기자 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 구희권 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김동훈 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 박보균 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회(위원회)의 추천 사유
[구희권 후보자]&cr국회사무처 사무차장을 역임하며 정책기획 및 유통법규 관련한 풍부한 경험을 보유하고, 현재 김앤장 법률사무소 고문으로 재직 중인 법률전문가로서, (주)GS홈쇼핑 사외이사 겸 감사위원을 거쳐 법률 분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로, 주요 경영정책 결정에 있어 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 감사위원으로 판단하여 추천함.&cr&cr [김동훈 후보자]&cr연세대학교 경영대학 학장, 경영전문대학원 원장, (주)GS리테일 사외이사 겸 감사위원(감사위원장)을 역임하고 현재 연세대학교 행정·대외 부총장으로 재직중인 재무 및 회계 관련 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 위원회 전문성 강화에 중요한 역할을 할 수 있는 감사위원으로 판단하여 추천함.&cr&cr [박보균 후보자]&cr 중앙일보(주) 사회부 기자로 시작하여 중앙일보(주) 제작총괄 및 편집인 그리고 한국신문방송편집인 회장을 역임하는 정치, 경제, 사회 전 분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로, 주요 경영정책 결정에 있어 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 감사위원으로 판단하여 추천함.
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사위원후보자용확인서_구희권.jpg 감사위원후보자용확인서_구희권 감사위원후보자용확인서_김동훈.jpg 감사위원후보자용확인서_김동훈 감사위원후보자용확인서_박보균.jpg 감사위원후보자용확인서_박보균
※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
※ 기타 참고사항
- 해당없음
09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 110억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 47억원 |
| 최고한도액 | 100억원 |
※ 기타 참고사항
- 사업규모 확대
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2021.03.151주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
&cr - 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.&cr※ 홈페이지 주소 : http://www.sikorea.co.kr&cr&cr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.&cr
※ 참고사항
▶ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여,&cr2021년 3월 23일 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다.&cr따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.&cr
▶ 전자투표에 관한 안내&cr당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고, 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr&cr가. 전자투표 시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」&cr 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」&cr나. 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 13일 오전 9시 ~ 2021년 3월 22일 오후 5시&cr - 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, &cr 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 전자투표는 기권으로 처리
▶ 코로나19 관련 안내&cr 코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 등 감염 증상이 의심이 될 경우 격리공간으로 안내 및 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있습니다.&cr&cr당사는 보건용 마스크 착용을 의무화 하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위해 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.&cr&cr주주분들께서는 감염 위험성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 확용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.&cr&cr코로나19 확산에 따라 총회장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 ( http://www.sikorea.co.kr) 를 참고해 주시기 바랍니다.