SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 24, 2023

신세계I&C/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 중구 남대문시장10길 2 메사빌딩 15층 교육장
4. 의안 주요내용		1.보고사항 가. 감사보고 나. 외부감사인 선임 보고 다. 영업보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결안건 제1호 의안: 제26기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(형태준) ㆍ제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(한훈민) ㆍ제2-3호 의안: 사내이사 선임의 건(서용린) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(김태희) 제4호 의안: 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
형태준	1968-12	3	신규선임	-이마트 지원본부장 부사장보(2016~2020) -신세계그룹 전략실 관리총괄 부사장(2020~2021) -이마트 지속가능혁신센터장 부사장(2021~2022) -(현)신세계아이앤씨 경영 총괄
한훈민	1973-09	3	신규선임	-신세계아이앤씨 인사팀 팀장(2012~2018) -신세계아이앤씨 DC신축 TF장 兼 교육서비스사업팀장(2018) -신세계아이앤씨 운영총괄팀 팀장(2019~2022) -(현)신세계아이앤씨 그룹시스템담당 兼 인사담당 상무보
서용린	1975-01	3	신규선임	-신세계아이앤씨 재무팀 팀장(2019~2022) -플그림 감사(2022) -(현)신세계아이앤씨 재무담당 총괄담당 -(현)플그림 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태희	1975-11	2	신규선임	-서울지방국세청 조사국(1996~2007) -수원지방법원 성남지원/서울행정법원 판사(2010~2015) -법무법인 광장 파트너 변호사(2015~2017) -(현)법무법인 평산 대표변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태희	1975-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울지방국세청 조사국(1996~2007) -수원지방법원 성남지원/서울행정법원 판사(2010~2015) -법무법인 광장 파트너 변호사(2015~2017) -(현)법무법인 평산 대표변호사