SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

신세계I&C/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 중구 소공로 48 우리금융남산타워 9층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항  가. 감사보고  나. 외부감사인 선임보고  다. 영업보고  라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건  제1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분                              계산서 포함) 승인의 건  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  제3호 의안: 이사 선임의 건            ㆍ제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건(윤대균)            ㆍ제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(한동수)  제4호 의안: 감사위원 선임의 건            ㆍ제4-1호 의안: 감사위원 선임의 건(윤대균)            ㆍ제4-2호 의안: 감사위원 선임의 건(한동수)  제5호 의안: 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서    변경될 수 있음.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤대균	1961-03	2	재선임	- NHN Technology Services 대표이사(2011~2013) - 삼성전자 전무(2014~2015) - (현)아주대 소프트웨어학과 교수	(주)더블에이치(사외이사)
한동수	1962-12	2	신규선임	- KTNET-KAIST 실내위치인식 센터장(2011~2014) - 한국 ITS 학회 부회장(2015~2019) - (현)KAIST 전산학부 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤대균	1961-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- NHN Technology Services 대표이사(2011~2013) - 삼성전자 전무(2014~2015) - (현)아주대 소프트웨어학과 교수
한동수	1962-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- KTNET-KAIST 실내위치인식 센터장(2011~2014) - 한국 ITS 학회 부회장(2015~2019) - (현)KAIST 전산학부 교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	71. 인공지능(AI) 서비스 사업 72. 정보보안서비스업 73. 지능형 로봇 제조 판매 및 서비스업 74. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 一切		신규사업 진출에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-