SHINRY TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 20, 2021

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2021-048

深圳欣锐科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本次董事会于2021 年7 月19 日在深圳市南山区桃源街道塘岭路1 号金骐智 谷大厦5 楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召 开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。

本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《深 圳欣锐科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与

1

考核委员会根据相关法律法规拟定了《深圳欣锐科技股份有限公司2021 年限制 性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三 分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励 对象获授权益数量超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%>的议案》

公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划拟授予激励对象张懋麒先生 150 万股限制股票，约占本激励计划公告日公司股本总额的1.31%。

激励对象张懋麒担任公司海外运营中心负责人，为公司引进的高端人才。该 激励对象加入公司后，将担负把握公司海外业务战略发展方向，制定公司海外业 务战略规划，整合战略合作资源，引领公司海外业务战略升级、创新发展的重大 责任，在全球“碳中和”的大背景下，引领公司与“碳中和”相关业务的战略发 展，为公司在全球市场发展提供有力保障，使公司能够有能力保持国际竞争水平 以及提高公司的国际市场地位。为了将该激励对象个人利益与公司整体利益长 期、紧密绑定，同时对其起到相应的激励作用，公司授予该激励对象第二类限制 性股票数量超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%具备合理性，符合公 司的实际情况和发展需要，符合《上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要 性和合理性。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三 分之二以上通过。

3、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》

2

公司为进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束机制，确保公司战略 规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计划的顺利实施，现根据 《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他 有关法律、法规、规章及规范性文件及《深圳欣锐科技股份有限公司章程》的规 定，结合公司实际情况， 特制定了《深圳欣锐科技股份有限公司2021 年限制性 股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三 分之二以上通过。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票 与股票期权激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2021 年限制性股票激励计划与股票期权的顺利实施，公司董事 会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票与股票期权激励计划的有关事 项。

• （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划以下事项：

（1）授权董事会确定第二类限制性股票的授予日与股票期权的授权日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对第二类限制性股票与股票期 权的数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对第二类限制性股票授 予价格、股票期权行权价格进行相应调整；

（4）授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予第二类 限制性股票与股票期权并办理授予所必备的全部事宜，包括与激励对象签署股权

3

激励协议；

（5）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；授权董 事会将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配；

（6）授权董事会对激励对象的归属/行权资格、归属/行权条件进行审查确 认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；

（7）授权董事会办理激励对象归属/行权所必需的全部事宜，包括但不限于 向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改 公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（8）授权董事会根据公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划的规定办 理激励计划的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属/行权 资格，对尚未归属的第二类限制性股票作废失效，取消激励对象尚未行权的股票 期权，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属/行权的权益继承事宜；

（9）授权董事会对公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划进行管理和 调整，在与本激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和 实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改应得到股东大会或/ 和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（10）授权董事会实施2021 年限制性股票与股票期权激励计划所需的其他 必要事宜，但有关文件明确规定应由公司股东大会行使的权利除外。

（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机 构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关 政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的 变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（三）授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、 证券公司等中介机构。

（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期 一致。

4

（五）上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、 本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外 的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公 司董事长或其授权的适当人士行使。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三 分之二以上通过。

• 5、审议通过《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021 年8 月5 日14:40 时在深圳市南山区桃源街道塘岭路1 号 金骐智谷大厦5 楼会议室召开2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2021 年7 月20 日

5