SHINRY TECHNOLOGIES CO.,LTD. — AGM Information 2024

Aug 28, 2024

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-072

深圳欣锐科技股份有限公司

关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 七次会议决议，公司董事会决定于2024 年9 月13 日（周五）14:30 在深圳市南 山区留仙大道3370 号南山智园崇文园区3 号楼35 层公司会议室召开公司2024 年第三次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024 年8 月27 日召开的第三届董事

• 会第二十七次会议，审议通过《关于召开公司2024 年第三次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》 的相关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2024 年9 月13 日（周五）下午14:30 开始

• （2）网络投票时间：2024 年9 月13 日

• 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024 年9 月13 日9:15—9：25，

• 9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为2024 年9 月13 日9:15—15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

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票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 本次股东大会，同一股东请选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。

• 如同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2024 年9 月9 日（周一）

• 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日2024 年9 月9 日（周一）下午15：00 交易结束，在

• 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席 股东大会或在网络投票时间内参加网络投票，并可以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议召开地点：深圳市南山区留仙大道3370 号南山智园崇文园区3 号楼

• 35 层公司会议室

二、本次股东大会审议事项

提 案 编 码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》	应选人数4 人
1.01	选举吴壬华先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举毛丽萍女士为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举何兴泰先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举任俊照先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》	应选人数3 人
2.01	选举谭岳奇先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举陈丽红女士为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举李玉琴女士为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会会非职工代	应选人数2

2

表监事候选人的议案》 人 3.01 选举张晨先生为第四届监事会非职工代表监事 √ 3.02 选举陈丽君先生为第四届监事会非职工代表监事 √ 说明：

（1）上述议案已由公司于2024 年8 月27 日召开的第三届董事会第二十七 次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告或文件。

（2）上述第1、2、3 项议案需采用累积投票方式进行投票，分别选举非独 立董事4 人、独立董事3 人、非职工代表监事2 人。股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人 数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票 数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

（3）对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公 司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024 年9 月9 日（周一）上午 9:00 至11：30，下午14：00 至17：00；采用信函、传真或电子邮件方式登记 的请在2024 年9 月9 日17：00 前送达公司。

2、登记地点：公司证券部，地址：深圳市南山区留仙大道3370 号南山智园 崇文园区3 号楼35 层；邮编：518055（如通过信函方式登记，请在信封注明： “欣锐科技2024 年第三次临时股东大会”字样。）

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章 的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托 代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股 票账户卡办理登记手续；

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（2）自然人股东登记：本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书 （格式见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔 细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便 登记确认。信函、传真或电子邮件须在2024 年9 月9 日17:00 前送达公司证券 部方为有效，信函邮寄地址：深圳市南山区留仙大道3370 号南山智园崇文园区 3 号楼35 层，邮政编码：518055，联系方式：0755-86159656。电子邮件接收信 箱：ir@shinry.com。传真：0755-86329100。本次股东大会不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

地址：深圳市南山区留仙大道3370 号南山智园崇文园区3 号楼35 层 邮政编码：518055

电话：0755-86159656 传真：0755-86329100 电子信箱：ir@shinry.com

联系人：朱若愚

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，请于会议开始前 半小时到达会议现场。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

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深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2024 年8 月29 日

附件：

• 一、《参加网络投票的具体操作流程》

• 二、《深圳欣锐科技股份有限公司2024 年第三次临时股东大会授权委托书》 三、《深圳欣锐科技股份有限公司2024 年第三次临时股东大会参会股东登

记表》

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350745

• 2、投票简称：欣锐投票

• 3、填报表决意见或选举票数

本次议案均为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当 以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
.......	.......
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

• 股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人重任意分配，但投票总数不得

• 超过其拥有的选举票数。

• ③选举监事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为2 位）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年9 月13 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2024 年9 月13 日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：

深圳欣锐科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （女士/先生）代表（本人/本公司）出席深圳欣锐科技股 份有限公司2024 年第三次临时股东大会，并代表(本人/本公司)行使表决权。具 体信息如下：

委托人姓名或名称：

（个人股东需股东本人签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章） 委托人证件号码、统一社会信用代码或身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

同意受托人代表本人/本公司依照以下指示对下列提案投票：

提案 编码	提案名称	备注	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
	累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》	应选人 数4 人	选举票数
1.01	选举吴壬华先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举毛丽萍女士为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举何兴泰先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举任俊照先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事候选人的议案》	应选人 数3 人	选举票数
2.01	选举谭岳奇先生为第四届董事会独立董事	√

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2.02	选举陈丽红女士为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举李玉琴女士为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会 会非职工代表监事候选人的议案》	应选人 数2 人	选举票数
3.01	选举张晨先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈丽君先生为第四届监事会非职工代表监事	√

说明：

• 1、每一股份对每一提案有一票表决权，表决股数超过代表股数的则为废票。每 一议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效， 不填表示弃权。

• 2、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。

• 3、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（=代表股数*应选人数）。 委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限： 自本授权委托书签发之日至本次股东大会结束之日。

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附件三：

深圳欣锐科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东 名称
个人股东身份证号码/法 人股东统一社会信用代码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名/名称		是否委托
代理人名称		代理人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
个人股东签字/法人股东 盖章

附注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于2024 年9 月9 日17:00 前以信函、

• 传真或电子邮件方式送达公司证券部，不接受电话登记。

• 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

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