SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

신풍제약/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 안산시 단원구 중앙대로 869 엠블던호텔 루시아홀(3F)
4. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제38기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 강대신 선임의 건 제4호의안 : 사외이사인 구본준 선임의 건 제5호의안 : 사외이사인 감사위원 구본준 선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3인이 전원 출석하였습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강대신	1945-03	3	신규선임	- 서울대학교 법과대학 - 현)케이티엠파트너스 대표이사 - 정원종합산업 회장	-
구본준	1968-07	3	신규선임	- 와세다대학교 물리학과 - 현)아든자산운용 주식운용본부장 - JS 95 Capital in New York 이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강대신	1945-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법과대학 - 현)케이티엠파트너스 대표이사 - 정원종합산업 회장
구본준	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 와세다대학교 물리학과 - 현)아든자산운용 주식운용본부장 - JS 95 Capital in New York 이사