SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 31, 2023

신풍제약/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 37기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		361,536	- 매출액
- 부채총계		30,778	- 영업이익	-34,109
- 자본금		27,592	- 당기순이익	-35,309
- 자본총계		330,758	*주당순이익(원)	-689
나. 개별(별도)	- 자산총계		350,328	- 매출액
- 부채총계		30,524	- 영업이익	-36,492
- 자본금		27,592	- 당기순이익	-39,386
- 자본총계		319,804	*주당순이익(원)	-769
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 유제만(재선임) -사내이사 성주영(신규선임) -사외이사 이찬호(재선임) -사외이사 유혁상(신규선임) -감사위원 이찬호(재선임) -감사위원 유혁상(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		67
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제37기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 -2-1호 : 사내이사 유제만 선임의 건 → 원안대로 승인(재선임) -2-2호 : 사내이사 성주영 선임의 건 → 원안대로 승인(신규선임) -2-3호 : 사외이사 이찬호 선임의 건 → 원안대로 승인(재선임) -2-4호 : 사외이사 유혁상 선임의 건 → 원안대로 승인(신규선임) 제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 -3-1호 : 감사위원 이찬호 선임의 건 → 원안대로 승인(재선임) -3-2호 : 감사위원 유혁상 선임의 건 → 원안대로 승인(신규선임) 재4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도 : 18억원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유제만	1956-11	3	재선임	-서울대학교 약제학(박사) -현)신풍제약(주) 대표이사 -신풍제약(주) 연구소장
성주영	1965-11	3	신규선임	-충남대학원 약학대학 제제학(석사) -현)신풍제약(주) 생산본부장 -신풍제약(주) 기획조정실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬호	1972-10	3	재선임	- 경희대학교 경영학 - 공인회계사 - 현)서우회계법인 회계사 - 신아회계법인 회계사	-
유혁상	1974-03	3	신규선임	- 서울대학교 노어노문학 - 서강대학원 MBA(석사) - 현)아든파트너스㈜ 부대표 - 미래에셋자산운용㈜ PEF투자1 본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이찬호	1972-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 경희대학교 경영학 - 공인회계사 - 현)서우회계법인 회계사 - 신아회계법인 회계사
유혁상	1974-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 노어노문학 - 서강대학원 MBA(석사) - 현)아든파트너스㈜ 부대표 - 미래에셋자산운용㈜ PEF투자1 본부장