SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Feb 28, 2019

신풍제약/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 안산시 단원구 원시로 7 (당사강당)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 외부감사인 선임보고   4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제33기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)              재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및              연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 3-1호 : 사외이사 조현제 선임의 건  - 3-2호 : 사외이사 정진영 선임의 건  - 3-3호 : 사외이사 구본석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현제	1971-06	3	재선임	현)케미칼솔루션 대표이사 HELM AG 본사 마케팅부	케미칼솔루션 대표이사
정진영	1959-04	3	신규선임	현)김앤장법률사무소 변호사 청와대 민정수석 비서관	신세계인터내셔날 사외이사
구본석	1971-10	3	신규선임	현)아든파트너스 대표이사 Morgan Stanley Executive Director	아든파트너스 대표이사