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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 9, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 신풍제지주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2021 년 3월 9일
권 유 자:	성 명: 신풍제지 주식회사&cr주 소: 경기도 평택시 포승읍 평택항로268번길 84&cr전화번호: 02-2156-7505
작 성 자:	성 명: 최종오&cr부서 및 직위: 공시책임자/전무&cr전화번호: 02-2156-7521
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

신풍제지(주)본인2021년 02월 26일2021년 03월 29일2021년 03월 12일미위탁당사의 제 60기 정기주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 신풍제지(주)보통주7,252,32020.75본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

정학헌최대주주보통주7,117,83020.36최대주주-정영수특수관계인보통주1,451,1454.15특수관계인-(재)창강재단특수관계인보통주1,431,0604.09특수관계인-최정순특수관계인보통주1,424,5304.07특수관계인-정민수특수관계인보통주464,3001.33특수관계인-이준영특수관계인보통주313,3500.90특수관계인-정은희특수관계인보통주200.00특수관계인-12,202,23534.90-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최용준보통주0직원직원-이승철보통주0직원직원-최용호보통주0직원직원-이관엽보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 02월 26일2021년 03월 12일2021년 03월 29일2021년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

신풍제지(주) 홈페이지https://www.shinpoongpaper.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : &cr 주 소 : (06028) 서울특별시 강남구 압구정로 104 5층 501호 (신사동, 보암빌딩)&cr 신풍제지(주) 기획실 앞&cr 전화번호 : 02-2156-7521&cr- 우편접수여부 : 가능&cr- 접수기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 29일 제 60기 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 29일 오전 10시서울특별시 강서구 공항대로 보타닉파크타워2 4층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 비접촉식 피부적외선 체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측증할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr&cr또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용 및 주총장 내 음식물 섭취를 금지합니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 산업 개황&cr지류유통판매업은 국내외 제지회사의 종이를 매입해 수요와 공급의 불균형, 가격차이 등을 활용하여 생산자와 수요자 사이를 이어주는 거래중개 ? 판매 영업으로 국제 원자재 가격, 환율, 물류비, 내수시장 상황, 국내 제품 판매가격 동향 등에 영향을 받고 있습니다.&cr

2) 산업의 성장성&cr산업화가 진행되며 온라인 매체와 전자기기 발달 등으로 과거 대비 종이 수요는 점차 감소하고 있지만 온라인 시장 확대와 최근 비대면 거래 증가에 따른 물류 유통서비스 발달로 상품의 포장지로 쓰이는 산업용지나 식품용지 등의 특수지 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.&cr따라서 지류유통 종사자들은 거래처 특성과 니즈를 충족시키기 위해 내수제품과 가격, 품질 등을 비교해 경쟁력 있는 수입지 발굴을 통해 거래처와의 신뢰도 제고, 영업 수익성 개선의 방법으로 사업을 확장하고 있습니다.&cr&cr3) 국내 시장여건 등&cr국내에는 약 700여개 정도의 도매상이 있으며, 그중 약 60%가 수도권 지역에서 치열한 가격경쟁을 벌리고 있는 상황입니다.&cr&cr4) 영업개황&cr당사는 2019년 12월 31일부로 평택공장에서 조업을 중단함에 따라 상품과 함께 기존에 생산한 제품 및 재고를 판매하여 2020년 내수 22,384톤, 수출 4,192톤으로 총 26,576톤을 판매하였습니다. 이에 따른 매출액은 약 240억원입니다.&cr당사는 60년간 이어온 제조업을 통해 확보한 고객 네트워크를 지류유통판매업에 활용할 계획을 가지고 있으며, 이는 당사가 본업을 제조업에서 유통업으로 전환함에 따른 강점으로 생각하는 바입니다.&cr다만 이례적인 전염병(코로나19) 창궐로 인해 당분간 경기침체가 예상되는 바 당사는 한국토지주택공사(LH)에 수용된 평택공장부지 정리를 우선적인 과제로 삼고, 신중한 투자를 통해 지류유통사업을 확장해 나갈 계획입니다.&cr&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

&cr ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 따라서 외부감사인의 최종 감사보고서를 받지 않은 자료료 변동될 수 있음을 알려드리며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 사업보고서는 주주총회 1주일 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.&cr* 홈페이지 주소 : https://www.shinpoongpaper.com&cr

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 60 기	2020년 12월 31일 현재
제 59 기	2019년 12월 31일 현재

신풍제지 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 60 기말		제 59 기말
자 산
I. 유동자산		67,372,658,773		113,965,126,519
현금및현금성자산	9,981,991,996		29,356,408,758
매출채권및기타채권	9,797,312,217		28,915,674,098
당기손익-공정가치측정금융자산	10,440,043,964		6,233,333,508
재고자산	7,551,218,620		11,164,751,768
기타유동금융자산	29,417,329,031		15,285,227,916
기타유동자산	54,392,695		329,710,111
매각예정비유동자산	-		22,661,725,960
당기법인세자산	130,370,250		18,294,400
II. 비유동자산		42,175,685,994		71,680,788,698
비유동매출채권및기타채권	1,026,040,807		1,229,137,058
비유동당기손익-공정가치측정금융자산	32,876,230,123		29,679,560,714
유형자산	291,237,331		21,482,059,714
사용권자산	1,276,707,606		1,057,883,641
기타비유동자산	123,500,000		123,500,000
기타비유동금융자산	5,581,970,127		5,492,208,438
투자관계회사	1,000,000,000
이연법인세자산	-		12,616,439,133
자 산 총 계		109,548,344,767		185,645,915,217
부 채
I. 유동부채		4,759,743,692		114,363,470,220
매입채무및기타채무	1,755,037,492		13,631,214,426
유동성차입금	982,219,111		3,518,668,117
유동성리스부채	560,506,294		620,388,244
기타유동부채	1,461,980,795		93,522,457,421
당기법인세부채	-		3,070,742,012
II. 비유동부채		1,344,421,895		2,384,594,094
비유동성차입금	262,908,016		802,273,629
비유동성리스부채	690,448,095		426,117,892
순확정급여부채	357,592,236		1,126,359,355
기타비유동부채	33,473,548		29,843,218
부 채 총 계		6,104,165,587		116,748,064,314
자 본
지배기업 소유주지분		103,839,735,660		69,260,004,283
I. 자본금	17,479,350,000		17,479,350,000
II. 기타불입자본	(8,513,617,365)		(8,513,617,365)
III. 이익잉여금	94,874,003,025		60,294,271,648
비지배지분		(395,556,480)		(362,153,380)
자 본 총 계		103,444,179,180		68,897,850,903
부 채 및 자 본 총 계		109,548,344,767		185,645,915,217

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제60기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제59기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

신풍제지 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제60기	제59기
I. 매출액	33,771,091,309	156,878,424,610
II. 매출원가	30,249,770,913	132,302,544,294
III. 매출총이익	3,521,320,396	24,575,880,316
판매비와관리비	12,843,666,510	13,222,899,331
IV. 영업이익(손실)	(9,322,346,114)	11,352,980,985
기타영업외수익	53,751,620,097	1,205,556,201
기타영업외비용	1,038,770,643	3,084,331,902
금융수익	6,122,965,075	2,055,396,947
금융비용	1,472,832,638	1,368,259,643
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	48,040,635,777	10,161,342,588
법인세비용	12,624,341,483	(9,379,683,061)
VI. 연결당기순이익(손실)	35,416,294,294	19,541,025,649
지배기업 소유주지분	35,449,697,394	19,632,115,933
비지배지분	(33,403,100)	(91,090,284)
VII. 연결기타포괄손익	792,416,783	(655,519,733)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	792,416,783	(655,519,733)
순확정급여부채 등의 재측정요소	792,416,783	(655,519,733)
법인세효과		-
VIII. 당기총포괄이익(손실)	36,208,711,077	18,885,505,916
지배기업 소유주지분	36,242,114,177	18,976,596,200
비지배지분	(33,403,100)	(91,090,284)
IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)	1,279	709

&cr- 연결 자본변동표&cr

연 결 자 본 변 동 표
제60기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제59기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

신풍제지 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본				이익잉여금	기타자본&cr구성요소	지배기업&cr소유지분	비지배지분	계
주식발행&cr초과금	자기주식	기타	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019년 1월 1일(전기초)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	(8,513,617,365)	43,534,185,848	-	52,499,918,483	(271,063,096)	52,228,855,387
연차배당	-	-	-	-	-	(2,216,510,400)	-	(2,216,510,400)	-	(2,216,510,400)
연결당기순이익	-	-	-	-	-	19,632,115,933	-	19,632,115,933	(91,090,284)	19,541,025,649
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	(655,519,733)	-	(655,519,733)	-	(655,519,733)
2019년 12월 31일(전기말)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	(8,513,617,365)	60,294,271,648	-	69,260,004,283	(362,153,380)	68,897,850,903
2020년 1월 1일(당기초)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	(8,513,617,365)	60,294,271,648	-	69,260,004,283	(362,153,380)	68,897,850,903
연차배당	-	-	-	-	-	(1,662,382,800)	-	(1,662,382,800)	(33,403,100)	(1,695,785,900)
연결분기순이익	-	-	-	-	-	35,449,697,394	-	35,449,697,394	-	35,449,697,394
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	792,416,783	-	792,416,783	-	792,416,783
2020년 12월 31일(당기말)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(1,120,357,652)	(8,513,617,365)	94,874,003,025	-	103,839,735,660	(395,556,480)	103,444,179,180

&cr- 연결 현금흐름표&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제60기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제59기 2019년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

신풍제지 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제60기		제59기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(31,377,922,681)		17,508,723,854
1. 연결당기순이익(손실)	35,416,294,294		19,541,025,649
2. 수익ㆍ비용 조정	(40,569,985,944)		(7,412,141)
3. 운전자본의 변동	(23,416,684,879)		(2,111,380,767)
4. 이자수익의 수취	551,412,480		656,153,682
5. 이자비용의 지급	(168,238,420)		(207,950,886)
6. 법인세의 환급	17,746,970		6,505,970
7. 법인세의 납부	(3,208,467,182)		(368,217,653)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		17,567,187,704		(3,251,847,203)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	78,803,629,496		25,161,120,745
기타유동금융자산의 감소	30,288,265,095		17,200,000,000
매출채권및기타채권의 감소	3,821,394		29,664,489
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,240,079,963		-
비유동매출채권및기타채권의 감소	411,359,504		25,389,000
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	10,878,635,207		5,958,113,928
유형자산및매각예정비유동자산의 처분	35,981,468,333		1,947,953,328
기타비유동금융자산의 감소	-		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(61,236,441,792)		(28,412,967,948)
매출채권및기타채권의 증가	33,000,000		331,960,000
기타유동금융자산의 증가	44,420,366,210		15,683,154,685
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	5,417,446,809		1,500,000,000
비유동매출채권및기타채권의 증가	226,800,500		726,120,000
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	10,000,000,000		10,100,000,000
투자관계회사주식의취득	1,000,000,000
유형자산의 취득	138,828,273		71,733,263
기타비유동금융자산의 증가	-		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(5,563,681,785)		(5,976,958,079)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	5,988,931,900		12,046,898,423
유동성차입금의 차입	5,988,931,900		12,046,898,423
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(11,552,613,685)		(18,023,856,502)
유동성차입금의 상환	9,099,130,685		15,380,934,310
리스부채의 상환	791,336,000		426,411,792
연차배당금의 지급	1,662,147,000		2,216,510,400
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(19,374,416,762)		8,279,918,572
V. 기초의 현금및현금성자산		29,356,408,758		21,076,490,186
VI. 기말의 현금및현금성자산		9,981,991,996		29,356,408,758

&cr ※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr - 별도 재무제표 &cr

재 무 상 태 표
제 60 기	2020년 12월 31일 현재
제 59 기	2019년 12월 31일 현재

신풍제지 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 60 기말		제 59 기말
자 산
I. 유동자산		62,968,653,732		111,542,515,599
현금및현금성자산	9,692,233,174		29,015,872,899
매출채권및기타채권	6,264,681,918		27,628,103,397
당기손익-공정가치측정금융자산	10,440,043,964		6,233,333,508
재고자산	3,830,274,776		7,854,374,132
기타유동금융자산	29,417,329,031		15,285,227,916
기타유동자산	3,186,420,449		2,863,877,787
매각예정비유동자산	-		22,661,725,960
당기법인세자산	137,670,420		-
II. 비유동자산		46,276,998,289		72,424,275,833
비유동매출채권및기타채권	4,260,365,123		1,258,187,058
비유동당기손익-공정가치측정금융자산	32,876,230,123		29,679,560,714
종속기업투자	2,655,363,008		1,655,363,008
유형자산	143,795,069		20,826,643,554
사용권자산	635,774,839		772,373,928
기타비유동자산	123,500,000		123,500,000
기타비유동금융자산	5,581,970,127		5,492,208,438
이연법인세자산	-		12,616,439,133
자 산 총 계		109,245,652,021		183,966,791,432
부 채
I. 유동부채		3,357,148,669		112,321,468,712
매입채무및기타채무	1,086,496,705		13,040,833,910
유동성차입금	574,000,000		2,268,082,786
유동성리스부채	350,107,101		470,417,002
기타유동금융부채	11,160,197		34,372,386
기타유동부채	1,335,384,666		93,437,020,616
당기법인세부채	-		3,070,742,012
II. 비유동부채		716,818,412		1,971,505,372
비유동성차입금	262,908,016		802,273,629
리스부채	273,998,392		283,211,284
순확정급여부채	153,678,456		863,417,241
기타비유동부채	26,233,548		22,603,218
부 채 총 계		4,073,967,081		114,292,974,084
자 본
I. 자본금		17,479,350,000		17,479,350,000
II. 기타불입자본		(7,403,728,488)		(7,403,728,488)
III. 이익잉여금		95,096,063,428		59,598,195,836
자 본 총 계		105,171,684,940		69,673,817,348
부 채 및 자 본 총 계		109,245,652,021		183,966,791,432

&cr - 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제60기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제59기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

신풍제지 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제60기	제59기
I. 매출액	23,988,730,091	146,169,540,634
II. 매출원가	21,662,570,679	123,673,456,072
III. 매출총이익	2,326,159,412	22,496,084,562
판매비와관리비	11,239,271,790	10,335,098,126
IV. 영업이익(손실)	(8,913,112,378)	12,160,986,436
기타영업외수익	53,548,654,532	1,082,013,142
기타영업외비용	446,446,513	3,003,796,481
금융수익	6,215,126,790	2,059,326,936
금융비용	1,419,949,689	1,291,382,747
종속기업투자손실	-	-
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	48,984,272,742	11,007,147,286
법인세비용	12,616,439,133	(9,379,683,061)
VI. 당기순이익(손실)	36,367,833,609	20,386,830,347
VII. 기타포괄손익	792,416,783	(655,519,733)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	792,416,783	(655,519,733)
순확정급여부채 등의 재측정요소	792,416,783	(655,519,733)
법인세효과	-	-
VIII. 당기총포괄이익(손실)	37,160,250,392	19,731,310,614
IX. 주당이익(손실)
기본주당순이익(손실)	1,312	736

&cr- 별도 자본변동표&cr

자 본 변 동 표
제60기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제59기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

신풍제지 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본				이익잉여금	기타자본&cr구성요소	총 계
주식발행&cr초과금	자기주식	기타	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019년 1월 1일(전기초)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(10,468,775)	(7,403,728,488)	42,083,395,622	-	52,159,017,134
연차배당	-	-	-	-	-	(2,216,510,400)	-	(2,216,510,400)
당기순이익	-	-	-	-	-	20,386,830,347	-	20,386,830,347
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	-	(655,519,733)	-	(655,519,733)
2019년 12월 31일(전기말)	17,479,350,000	778,419,46 0	(8,171,679,173)	(10,468,775)	(7,403,728,488)	59,598,195,836	-	69,673,817,348
2020년 1월 1일(당기초)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(10,468,775)	(7,403,728,488)	59,598,195,836	-	69,673,817,348
연차배당	-	-	-	-	-	(1,662,382,800)	-	(1,662,382,800)
당기순이익	-	-	-	-	-	36,367,833,609		36,367,833,609
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	-	792,416,783	-	792,416,783
2020년 12월 31일(당기말)	17,479,350,000	778,419,460	(8,171,679,173)	(10,468,775)	(7,403,728,488)	95,096,063,428	-	105,171,684,940

&cr- 별도 현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표
제60기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제59기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

신풍제지 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제60기		제59기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(32,427,043,416)		16,595,834,866
1. 당기순이익(손실)	36,367,833,609		20,386,830,347
2. 수익ㆍ비용 조정	(41,887,302,558)		(1,271,318,235)
3. 운전자본의 변동	(24,305,440,769)		(2,684,883,169)
4. 이자수익의 수취	651,443,314		660,773,543
5. 이자비용의 지급	(45,164,580)		(144,993,817)
6. 법인세의 환급	-		-
7. 법인세의 납부	(3,208,412,432)		(350,573,803)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		17,538,193,477		(2,757,480,911)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	78,603,629,496		25,099,638,074
매출채권및기타채권의 회수	3,821,394		-
기타유동금융자산의 감소	30,288,265,095		17,200,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	1,240,079,963		-
비유동매출채권및기타채권의 회수	311,359,504		25,389,000
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	10,878,635,207		5,958,113,928
유형자산및매각예정비유동자산의 처분	35,881,468,333		1,916,135,146
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(61,065,436,019)		(27,857,118,985)
매출채권및기타채권의 증가	-		120,000,000
기타유동금융자산의 증가	44,420,366,210		15,683,154,685
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	5,417,446,809		1,500,000,000
비유동매출채권및기타채권의 증가	216,800,000		410,400,000
비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	10,000,000,000		10,100,000,000
유형자산의 취득	10,823,000		43,564,300
종속기업투자주식의 취득	1,000,000,000		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(4,434,789,786)		(5,730,628,243)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,688,950,870		6,470,537,859
유동성차입금의 차입	3,688,950,870		6,470,537,859
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(8,123,740,656)		(12,201,166,102)
유동성차입금의 상환	5,957,033,656		9,779,655,702
리스부채의 상환	504,560,000		205,000,000
연차배당금의 지급	1,662,147,000		2,216,510,400
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(19,323,639,725)		8,107,725,712
V. 기초의 현금및현금성자산		29,015,872,899		20,908,147,187
VI. 기말의 현금및현금성자산		9,692,233,174		29,015,872,899

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 60 기	2020년 01월 01일부터&cr2020년 12월 31일까지	제 59 기	2019년 01월 01일부터&cr2019년 12월 31일까지
처분예정일	2021년 03월 29일	처분확정일	2020년 03월 25일

신풍제지 주식회사	(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
미처분이익잉여금	93,783,861	58,452,232
전기이월미처분이익잉여금	56,623,611	38,720,922
당기순이익	36,367,834	20,386,830
순확정급여부채의재측정요소	792,417	(655,520)
임의적립금등의이입액	-	-
합 계	93,783,861	58,452,232
이익잉여금처분액	1,523,851	1,828,621
이익준비금	138,532	166,238
배당금 &cr - 주당배당금 보통 주: 당기 50원 , 전기 60원	1,385,319	1,662,383
차기이월미처분이익잉여금	90,260,010	56,623,611

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 천원)
구 분	주식의 종류	총발행주식수	자기주식수	배당주식수	주당 배당금	배당금 합계
---	---	---	---	---	---	---
2020년 배당	보통주	34,958,700주	7,252,320주	27,706,380주	60원	1,662,383
2021년 배당(예정)	보통주	34,958,700주	7,252,320주	27,706,380주	50원	1,385,319

&cr ※주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 3조 (본점과 지점의 소재지) 이 회사는 본점을 서울특별시 에 두며, 이사회의 결의에 의하여 내외의 필요한 지역에 지점 또는 출장소 및 직매소를 설치할 수 있다.&cr&cr 제 7조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) ① (생 략) ② (생 략) ③이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. ④ (생 략) 제 7조의2 (종류주식의 수와 내용) ① ~ ⑥ (생 략) ⑦전환으로 인하여 발생하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.&cr&cr&cr&cr&cr(신 설)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 제 8조 (신주인수권) &cr① ~ ② (생 략) ③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. &cr&cr④ (생 략) ⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. &cr&cr (신 설) &cr (신 설)&cr&cr&cr&cr 제 9조 (주식매수선택권) ① ~ ⑥ (생 략) ⑦주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의 일부터 2년내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑧주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다. ⑨ (생 략)&cr&cr제 10조 (신주의 배당 기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 전기 영업연도말에 발행된 것으로 본다.&cr&cr 제 11조 (명의개서대리인) ① ~ ③ (생 략) ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.&cr&cr제 12조 (신 설)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 제 13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주 명부의 기재변경을 정지한다. ②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주 총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정 한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.&cr 제 14조 (전환사채의 발행) ① ~ ④ (생 략) ⑤전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.&cr 제 15조 (신주인수권부사채의 발행) ① ~ ④ (생 략) ⑤신주인수권의 행사로 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의 규정을 준용한다.&cr 제 17조 (소집시기) ① (생 략) ②정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.&cr&cr&cr&cr제 32조 (이사의 보선) ① (생 략) ②사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.&cr&cr 제 37조 (이사회의 구성과 소집) ① (생 략) ②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. (신 설)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 제 41조의2 (감사의 수와 선임) 이 회사의 감사는 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다. (신 설) (신 설) &cr&cr (신 설)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 제 43조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① (생 략) ②감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ③대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ④대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표 (재무상태표)와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. ⑤이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.&cr&cr&cr(신 설)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 제 44조의2 (주식의 소각) ①이 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다. ②제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다. 1. 소각할 주식의 종류와 총수 2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액 3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다. ③제1항의 규정에 의하여 주식을 소각할 목적으로 자기의 주식을 취득하는 경우에는 다음 각호의 기준에 의한다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 제1호 또는 제2호의 방법에 의할 것. 이 경우 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의2 제2항 제1호의 방법에 의한 때에는 그 취득기간과 방법에 대하여 동법 시행령이 정하는 기준에 적합하여야 한다. 2. 소각을 위하여 취득할 금액이 당해 사업년도말 상법 제462조제1항의 규정에 의한 이익배당을 할 수 있는 한도 안에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령이 정하는 금액 이하일 것 ④제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다.&cr 제 45조 (이익배당) ① ~ ② (생 략) ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr&cr&cr(신 설)	제 3조 (본점과 지점의 소재지) .............................. 경기도 평택시 에 두며, 이사회의 결의에 의하여 내외의 필요한 지역에 지점 또는 출장소 및 직매소를 설치할 수 있다.&cr 제 7조 (주식의 종류) &cr ① (좌 동) ② (좌 동) ③ (삭 제) &cr&cr ③ (좌 동)&cr 제 7조의2 (종류주식의 수와 내용) ① ~ ⑥ (현행과 동일) ⑦ (삭 제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 제 8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.&cr 제 9조 (주식의 발행 및 배정) ① ~ ② (좌 동) ③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ (좌 동) ⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦회사는 제 1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.&cr 제 9조의2 (주식매수선택권) ① ~ ⑥ (좌 동) ⑦주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의 일부터 2년내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ⑧ (삭 제) &cr ⑧ (좌 동)&cr&cr제 10조 (동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.&cr&cr&cr&cr 제 11조 (명의개서대리인) ① ~ ③ (좌 동) ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.&cr&cr&cr제 12조 (주주명부 작성·비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ②이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등 포함)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.&cr&cr제 13조 (기준일) ‘ ~ ②’ (삭 제) ①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. &cr&cr ②...................................................................................... 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr제 14조 (전환사채의 발행) ① ~ ④ (좌 동) ⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.&cr&cr 제 15조 (신주인수권부사채의 발행) ① ~ ④ (좌 동) ⑤ (삭 제) &cr&cr&cr 제 17조 (소집시기) ① (좌 동) ②정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. &cr&cr&cr제 32조 (이사의 보선) ① (좌 동) ② (삭 제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr제 37조 (이사회의 구성과 소집) ① (좌 동) ②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. &cr ③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제 2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.&cr&cr 제 41조의2 (감사의 수와 선임) ①이 회사의 감사는 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다. ②감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제 1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖의 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr&cr제 43조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① (좌 동) ②이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. ③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. &cr ④대표이사는 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤대표이사는 제1항 각호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표 (재무상태표)와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.&cr&cr 제 43조의2 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.&cr&cr 제 44조의2 (삭 제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 제 45조 (이익배당) ① ~ ② (좌 동) ③제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr&cr1. 이 정관 개정내용은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다.	- 본점소재지 정정에 따른 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 상장회사 표준정관에 따른 조항 분류 반영 &cr&cr- 전자등록관련 내용은 제 8조에서 규정&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 제10조를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제&cr&cr- 상장회사 표준정관에 따른 조항 분류 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 상장회사 표준정관 개정본 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 제10조의 조정에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제 - 상장회사 표준정관 개정본 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전 영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록한 규정이 삭제 됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비&cr&cr- 전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 며으이개서대행업무 사라진 형황을 반영&cr&cr&cr&cr- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영 - 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 상법 개정에 따라 주주명부의 폐쇄일 및 기준일의 조항을 기준일로 변경&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급 의무가 발생하지 않음을 분명히 함&cr&cr- 제10조의 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일&cr&cr- 제29조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 상장회사 표준정관 개정본 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr - 개정 상법 제409조 제3항 반영 - 개정 상법 제542조의12 제7항 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 상장회사 표준정관 개정본 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 외감법 시행령 개정에 따른 내용 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 상장회사 표준정관 개정본 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr- 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정&cr&cr&cr부칙단서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
정학헌	1962-02	사내이사	-	본인	이사회
최종오	1961-02	사내이사	-	발행회사 미등기임원	이사회
서정	1961-04	사외이사	-	관계없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정학헌	신풍제지(주) 회장/대표이사	-	신풍제지(주) 부회장	해당사항 없음
-	신풍제지(주) 회장
최종오	신풍제지(주) 전무	-	홍원제지(주) 경리부장	해당사항 없음
-	신풍제지(주) 전무
서정	부국증권 상무	-	유진증권 지점장	해당사항 없음
-	부국증권 상무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 전문성 : 오랜기간 금융권에 재직하면서 축적한 다양한 전문 지식과 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 발전에 도움이 되는 방향으로 이뤄지도록 하겠습니다.&cr■ 독립성 : 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.&cr■ 이해관계자의 권익 보호 : 윤리의식과 직업의식 등을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하여 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.&cr■ 충실한 직무수행 : 다양한 금융지식을 바탕으로 직무수행을 위해 충실히 노력할 것이며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 서정 사외이사 후보자는 약 30년 동안 금융권에서 근무한 경력을 바탕으로 회계 및 세무 등 풍부한 경험과 다양한 금융지식을 보유한 전문가입니다. 고려대학교 경영학 학사를 마친 후 한국외환은행 주임으로 입사해 유진증권, KTB투자증권 등을 거쳐 현재 부국증권에서 상무로 재직하고 있으며, 금융권에서 활동을 지속하는 등 오랜 기간 다양한 경험과 전문적인 지식을 축적하였습니다. 후보자는 금융전문가로서의 경험과 지식을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 기대합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(사내이사1).jpg 확인서_ 정학헌 사내이사 후보자 확인서(사내이사2).jpg 확인서_ 최종오 사내이사 후보자 확인서(사외이사).jpg 확인서_ 서정 사외이사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최안석	1949-06	발행회사 감사	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최안석	신풍제지(주) 감사	-	(주)SCO상사 영업촐괄 상무	해당사항 없음
-	신풍제지(주) 감사
-	-	-	-	-
-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 최안석 감사 후보자는 회사 경영 전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대합니다. 또한, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 내부감사장치 운영 및 확립 등 회사 경영의 투명성 제고에 기여할 것으로 판단하여 당상의 상근감사 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(감사).jpg 확인서_ 최안석 감사 후보자

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
실제 지급된 보수총액	718,016,680 원
최고한도액	1,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	21,950,000 원
최고한도액	100,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음