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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

신풍/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울 금천구 가산디지털1로 205, KCC 웰츠밸리14층 비전홀
4. 의안 주요내용		■ 회의목적사항 가. 보고사항 : 제 63기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제 63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1 명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정학헌 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최종오 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 서 정 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최안석 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 자본시장과 금융투자에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정학헌	1962-02	3	재선임	現 ㈜신풍 회장 前 신풍제지㈜ 부회장 오하이오대학 경영학 석사 고려대학교 경영학 학사
최종오	1961-02	3	재선임	現 ㈜신풍 전무 前 ㈜캡스코 관리부장 前 홍원제지㈜ 경리부장 한국방송통신대 경영학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서정	1961-04	3	재선임	現 부국증권 상무 前 유진증권 지점장 고려대학교 경영학 학사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최안석	1949-06	3	재선임	상근	現 ㈜신풍 감사 前 ㈜SCO상사 영업총괄 상무 前 ㈜한라공조기술 영업총괄 상무 한양대학교 기계공학과 졸업