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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 29, 2022

신풍제지/주주총회소집결의/(2022.09.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-09-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-09-01
3. 정정사유	- 주주총회 장소 변경 - 주주총회 부의안건 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 장소	서울특별시 금천구 가산디지털1로 KCC웰츠밸리 14층 비전홀	서울특별시 마포구 만리재로 14 르네상스타워 6층 대회의실A
사업목적 변경 세부내역	-	38. 사료 도·소매업 39. 비료 도·소매업 40. 농, 축산물 중개업 41. 농, 축산물 포장 및 임가공업 42. 농, 축산 관련 서비스 43. 식음료의 제조·유통 및 판매업 44. 프렌차이즈업 45. 외식업 46. 대중음식점업 47. 식품 도·소매업 48. 대부, 채권추심 등 대부 업무 49. 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 50. 기기용 자동측정 및 제어장치 제조업 51. 건물용 기계·장비 설치 공사업 52. 전기 각 호에 부대되는 사업일체

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2022-10-19
3. 장소		서울특별시 마포구 만리재로 14 르네상스타워 6층 대회의실A
4. 의안 주요내용		□ 임시주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 2. 결의사항 ① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경, 사업목적 추가)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-09-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
* 상기 임시주주총회 주주확정 기준일은 2022년 09월 20일입니다. * 상기 임시주주총회 의안의 세부내용은 확정시 추후 재공시할 예정입니다. * 상기 임시주주총회 개최를 위해 필요한 모든 행위와 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	38. 사료 도·소매업 39. 비료 도·소매업 40. 농, 축산물 중개업 41. 농, 축산물 포장 및 임가공업 42. 농, 축산 관련 서비스 43. 식음료의 제조·유통 및 판매업 44. 프렌차이즈업 45. 외식업 46. 대중음식점업 47. 식품 도·소매업 48. 대부, 채권추심 등 대부 업무 49. 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 50. 기기용 자동측정 및 제어장치 제조업 51. 건물용 기계·장비 설치 공사업		- 사업 다각화를 위한 신규사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
38. 전기 각 호에 부대되는 사업일체	52. 전기 각 호에 부대되는 사업일체	- 사업목적 추가에 따른 해당 항목 번호 수정