SHINNIHON CORPORATION

AGM Information • Jul 1, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	新日本建設株式会社
【英訳名】	SHINNIHON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　髙見　克司
【本店の所在の場所】	千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目４番３
【電話番号】	043(213)1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理本部長　高橋　苗樹
【最寄りの連絡場所】	千葉県千葉市美浜区ひび野一丁目４番３
【電話番号】	043(213)1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員管理本部長　高橋　苗樹
【縦覧に供する場所】	新日本建設株式会社　東京支店 (東京都中央区日本橋堀留町一丁目４番８号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00221 18790 新日本建設株式会社 SHINNIHON CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00221-000 2024-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

（1） 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金38円　　　総額2,222,610,462円

（2） 効力発生日

2024年６月28日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

（1） 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　　8,000,000,000円

（2） 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　　8,000,000,000円

第２号議案　取締役９名選任の件

金綱一男、髙見克司、鈴木政幸、三上順一、高橋苗樹、金綱康人、高橋真司、鈴木達也及び大嶋幸児の９氏を取締役に選任するものであります。

第３号議案 監査役３名選任の件

亀岡秀典、木村理及び吉川直明の３氏を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金の処分の件	510,750	8,537	116	(注)１	可決	97.90
第２号議案 取締役９名選任の件				(注)２
金綱　一男	431,789	85,917	1,697	可決	82.76
髙見　克司	436,286	81,420	1,697	可決	83.62
鈴木　政幸	485,303	33,984	116	可決	93.02
三上　順一	505,698	13,589	116	可決	96.93
高橋　苗樹	505,696	13,591	116	可決	96.93
金綱　康人	505,664	13,623	116	可決	96.92
高橋　真司	499,639	19,648	116	可決	95.77
鈴木　達也	510,560	8,727	116	可決	97.86
大嶋　幸児	510,659	8,628	116	可決	97.88
第３号議案 監査役３名選任の件				(注)２
亀岡　秀典	511,812	7,475	116	可決	98.10
木村　理	422,154	97,133	116	可決	80.91
吉川　直明	477,232	42,055	116	可決	91.47

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。