ShinMaywa Industries, Ltd.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	新明和工業株式会社
【英訳名】	ShinMaywa Industries, Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　　五　十　川　龍　之
【本店の所在の場所】	兵庫県宝塚市新明和町１番１号
【電話番号】	0798-56-5000（代表）
【事務連絡者氏名】	法務部　法務グループ長　　山　西　孝　到
【最寄りの連絡場所】	兵庫県宝塚市新明和町１番１号
【電話番号】	0798-56-5000（代表）
【事務連絡者氏名】	法務部　法務グループ長　　山　西　孝　到
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E02252 72240 新明和工業株式会社 ShinMaywa Industries, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02252-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

(1)　 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金24.5円　　総額1,616,288,398円

(2) 　剰余金の配当が効力を生ずる日

2024年６月26日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、五十川龍之、石丸寛二、西岡　彰、久米俊樹、椢原敬士、苅田祥史、長井聖子及び梅原俊志の各氏を選任する。

なお、苅田祥史、長井聖子及び梅原俊志の各氏は社外取締役であります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、木村文彦氏を選任する。

なお、木村文彦氏は社外監査役であります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (％)	決議の結果
第１号議案	472,067	652	0	99.86	可決
第２号議案
五十川龍之	469,206	3,276	238	99.26	可決
石丸寛二	469,363	3,357	0	99.29	可決
西岡　彰	469,957	2,763	0	99.42	可決
久米俊樹	470,080	2,639	0	99.44	可決
椢原敬士	470,092	2,628	0	99.44	可決
苅田祥史	469,486	3,234	0	99.32	可決
長井聖子	470,484	2,236	0	99.53	可決
梅原俊志	469,886	2,834	0	99.40	可決
第３号議案
木村文彦	470,563	2,157	0	99.54	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。

(1) 第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(2) 第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席かつ当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち賛否の確認ができたものを合計したことにより決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対又は棄権の確認ができていない株主の議決権数は上記「賛成」「反対」「棄権」の議決権数に加算しておりません。