SHINKO.TEXTILE — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 19, 2013

新光紡織股份有限公司

民國102年股東常會議案參考資料

【承認事項】

第一案　董事會提

案　由︰本公司101年度營業報告書及財務報表案，謹提請　承認。

說　明︰一、本公司101年度營業報告書及經會計師查核完竣之財務報表(含合併財務報表)，經送請監察人查核竣事，並提出查核報告書。

二、謹將營業報告書及各項財務報表，提請　承認。

決議︰

第二案　董事會提

案　由：本公司101年度盈餘分配案，謹提請　承認。

說　明：一、本公司101年度盈餘分配表(詳如下表)，經本公司第二十屆第五次董事會決議分配如下。

新光紡織股份有限公司

盈餘分配表

民國一一年度

單位：新台幣元

項　　　　　　　　　　　目	金　　　　　　額
期初未分配盈餘 加：本期稅後純益 減：提列法定盈餘公積	$ 457,663,051 175,817,930 (17,581,793)
可供分配盈餘	$ 615,899,188
股東紅利 　　現金股利(每股0.5元)	150,020,640
期末未分配盈餘	$ 465,878,548

備註：(一)配發員工現金紅利3,102,114元，董監事酬勞為

3,102,114元。

(二)現金股利分派「元以下無條件捨去計算方式」。

(三)現金股利分派案俟102年股東常會通過後，授權董事

會另訂配息基準日等相關事宜。

二、謹提請　承認。

決　議：

【討論事項】

第一案　董事會提

案　由︰修訂本公司章程案，謹提請 討論。

說　明︰一、依上市上櫃公司治理實務手則第26條規定，修訂本公司章程部分條文。

二、謹提請　討論。

決　議︰

第二案　董事會提

案　由︰修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案，謹提請 討論。

說　明︰一、依金融監督委員會101年7月6日金管證審字第1010029874號令辦理，修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序部分條文。

二、謹提請　討論。

決　議︰

【臨時動議】