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SHINKO.TEXTILE AGM Information 2021

Jul 23, 2021

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AGM Information

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股票代碼: 1419

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新光紡織股份有限公司 民國一一 〇 年股東常會 議事手冊

中華民國一一○年六月十八日 台北市建國北路二段十五號八樓 ( 新光產物大樓 )

目 錄

開會程序…………………………………………………………… 1 開會議程…………………………………………………………… 2 報告事項…………………………………………………………… 3 選舉事項…………………………………………………………… 4 承認暨討論事項…………………………………………………… 5 臨時動議…………………………………………………………… 6 附件一 營業報告書…………………………………………… 7 附件二 審計委員會查核報告書……………………………… 9 附件三 獨立董事候選人名單…………………………………10 附件四 會計師查核報告及財務報表…………………………11 附件五 盈餘分配表……………………………………………35 附件六 獨立董事解除競業明細………………………………36 附錄一 公司章程………………………………………………37 附錄二 股東會議事規則………………………………………43 附錄三 董事選舉辦法…………………………………………45 附錄四 全體董事持股情形……………………………………46

新光紡織股份有限公司 一一○年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、選舉事項

  • 五、承認暨討論事項

六、臨時動議

七、散 會

  • 1 -

新光紡織股份有限公司 一一○年股東常會開會議程

開會時間︰中華民國一一○年六月十八日(星期五)上午九時 開會地點︰台北市建國北路二段十五號八樓(新光產物大樓) 報告出席股數

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

  • (一)109年度營業報告書

  • (二)審計委員會查核報告書

  • (三)109年度員工及董事酬勞分配情形報告

  • (四)109年度盈餘分配現金股利發放情形報告

四、選舉事項

補選獨立董事案

五、承認暨討論事項

  • (一)承認109年度營業報告書及財務報表案

  • (二)承認109年度盈餘分配案

  • (三)解除新任董事競業限制案

六、臨時動議

七、散 會

  • 2 -

【報告事項】

(一) 109年度營業報告書

109年度營業報告書(請參閱第7~8頁附件一)

(二) 審計委員會查核報告書

審計委員會查核報告書(請參閱第9頁附件二)

  • (三) 109年度員工及董事酬勞分配情形報告

  • 依公司章程第廿七條,本公司依當年度獲利狀況(即稅前 利益扣除分配員工及董事酬勞前之利益)扣除累積虧損後 ,如尚有餘額應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於 百分之五為董事酬勞。

  • 109年度分派員工酬勞及董事酬勞各新台幣7,400,000元, 均以現金方式發放。

  • (四) 109年度盈餘分配現金股利發放情形報告

  • 依據公司章程第廿七條之一規定,盈餘分配以現金股利為 之,則授權董事會決議並於股東會報告。

  • 擬自民國109年度累積可供分派盈餘中,提撥股東股利計 新台幣300,041,280元,每股配發現金1元,授權董事長另 訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

  • 本次現金股利發放案,如因本公司流通在外股數發生變動 ,致使配息率異動而需修正時,授權董事長全權處理。

  • 3 -

【選舉事項】

董事會提

  • 案 由︰補選獨立董事案,謹提請 選舉。

  • 說 明︰一、 獨立董事成漢傑因個人因素於110年6月18日辭任, 依法應於本次股東常會辦理補選事宜。

  • 二、依照本公司章程及公司法第192條之1規定,本次董 事選舉採候選人提名制度,獨立董事候選人名單業 經本公司110年5月7日董事會決議通過,獨立董事 候選人名單請參閱第10頁附件三。

  • 三、 本次補選獨立董事之任期自選任日起至112年6月18日 補足原任期。

  • 四、本次補選依本公司董事選舉辦法為之。

  • 五、謹提請 選舉。

選舉結果︰

  • 4 -

【承認暨討論事項】

第一案 董事會提

  • 案 由︰109年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。

  • 說 明︰一、 本公司109年度營業報告書及經會計師查核完竣之財 務報表及合併財務報表,經送請審計委員會查核竣 事,並提出查核報告書。

  • 二、 謹將營業報告書、會計師查核報告及各項財務報表 提請 承認。

    • (請參閱第7~8頁附件一,第11~34頁附件四)

決議︰

第二案 董事會提

  • 案 由:109年度盈餘分配案,謹提請 承認。

  • 說 明:一、109年度盈餘分配表,請參閱第35頁附件五。

  • 二、 謹提請 承認。

決議︰

  • 5 -

第三案 董事會提

  • 案 由:解除新任董事競業限制案,謹提請 討論。

  • 說 明:一、 依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於 公司營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之 重要內容,並取得其許可」。

  • 二、 為借助本公司董事之專才與相關經驗,擬提請股東 會同意解除新選任之董事競業之限制。

  • 三、獨立董事解除競業明細請參閱第36頁附件六,惟解 除對象以實際當選董事為準。

  • 四、 謹提請 討論。

決議︰

【臨時動議】

【散 會】

  • 6 -

附件一

營 業 報 告 書

本公司109年營業收入1,946,096仟元,較前一年度增加 54,430仟元,營業毛利490,775仟元,較前一年度增加24,024仟 元,營業淨利69,776仟元,較前一年度增加利益52,197仟元,稅 後淨利365,025仟元,較前一年度減少22,406仟元,每股稅後盈 餘1.22元。

茲將產銷狀況分述如下:

  • 一、 生產狀況:本期自織2,790,694碼,較上期3,386,393碼,減 少595,699碼;後整理加工9,624,121碼,較上期10,145,102 碼,減少520,981碼。

  • 二、 營業狀況:本期營業淨額總計1,946,096仟元,較前期 1,891,666仟元增加54,430仟元,達成預算的101.77%。 各事業部經營概況如下:

  • (一) 行銷部:以外銷成品布為主,本期營收1,159,247仟 元,較去年同期減少3.81%,達成預算的97.46%,衰退 來自流行服飾布料布料減少,成長則來自運動服飾布料 的增加,兩者相互抵銷下,不致有大幅衰退。

  • (二) 零售部:以國內服飾市場零售為主,本期營收633,895 仟元,較去年同期增加17.92%,達成預算的110.54%。 營收成長來自於國人國外旅遊減少,轉而在國內消費購 買,零售部各品牌商店銷售都有明顯成長。

  • (三) 營建部:本期營收152,954仟元,較去年同期增加 2.74%,達成預算104%。

109年全年合併營業收入為2,149,213仟元,較去年同期增加 65,632仟元,達成預算的102.61%,稅後淨利屬於本公司業 主為365,025仟元。

  • 7 -

110年營運展望受三大因素:(一)Covid-19疫苗施打比率提 高,市場需求必將大增;(二)原物料過去大幅減產,無法應 付目前市場需求短期上升,再加上貨幣大幅寬鬆下,原物料 價已經瀕臨失控邊緣;(三)台幣強勢升值不易轉嫁,交互影 響下,外銷市場挑戰很大,至於內銷市場因國人短期仍無法 出國旅遊,國內零售市況仍然看好。綜合而言,新紡營運展 望良好,但是獲利挑戰也很大,仍需仰賴機動調控能力以應 付劇烈變動環境。

董事長: 經理人: 會計主管:

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  • 8 -

附件二

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  • 9 -

附件三

獨立董事候選人名單

類 別 姓 名 學 歷 經 歷 現 職
獨立董事 陳偉康 英國劍橋大學
金融碩士
美國哈佛大學
設計研究碩士
(房地產)
美國南加州大學
建築學學士
1. 耀達建設股份有限公司
/資深顧問
2. 洛杉磯市立學院基金會
/董事
3. 美國保富銀行/商業金
融銀行部第一副總裁兼
客戶關係經理
4. 遠企建設開發有限公司
/營運長
5. Standard Pacific
Homes/財務企劃部
Assistant Treasurer
6. City National Bank/
不動產部副總裁兼客戶
關係經理
耀達建設股份有限公司
/資深顧問
  • 10 -

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  • 12 -

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  • 13 -

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1535 ����������������� 1,800 - 4,050 -
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1990 ������� 52,841 1 17,662 -
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2220 ���������� 1,231 - 8,382 -
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2399 ������ 2,260 - 2,139 -
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20
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3,371,877
28
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3,370,461
28
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  • 15 -

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(22)

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$ 1,791,614
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( 1,410,896 )
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(1,455,321)

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(
305,145 )
(
91,398 )
(
23,704 )
(
650)
(
420,897)
(
102)

69,776
1,950
242,415


$ 1,741,225
149,420

1,021
1,891,666
( 1,382,453 )
(
42,463)
(1,424,916)

466,750
(
331,907 )
(
89,625 )
(
27,837 )

157
(
449,212)

41

17,579
4,801
292,425
92
8

-
100
( 73 )
(
2)
(75)
25
( 18 )
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5 )
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1)

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  • 16 -

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19
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21,158 )

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306,325
376,101
(
11,076)

365,025
3,110
320,507
5,043
(
24 )


(
10,825 )
(
20,783 )

81,191

346,809
364,388

23,043

387,431
(
584 )
196,203
3,641
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233 )
-
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1 )

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  • 17 -

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1,072 )

47

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27,997
28,089
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235,190 )
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290,380 )
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49,676 )
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3,517 )
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41 )
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313 )
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5,768 )
15,307
(
85,913 )
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836 )
(
1,214 )
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520
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1,371
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1,132 )
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8,604 )
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$ 377,792
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  • 34 -

附件五

新光紡織股份有限公司
盈餘分配表
民國一○九年度
單位:新台幣元
項 目
金 額
期初未分配盈餘
573,276,418
本期淨利
365,026,185
因採用權益法之投資調整保留盈餘
(8,063,977)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量
之金融資產
18,613,899
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
3,108,721
本期淨利加計調整數
378,684,828
提列法定盈餘公積(10%)
(37,868,483)
本期可供分配盈餘
914,092,763
分配項目
股東紅利-現金股利(每股1 元)
(300,041,280)
期末未分配盈餘
614,051,483
新光紡織股份有限公司
盈餘分配表
民國一○九年度
單位:新台幣元
項 目
金 額
期初未分配盈餘
573,276,418
本期淨利
365,026,185
因採用權益法之投資調整保留盈餘
(8,063,977)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量
之金融資產
18,613,899
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
3,108,721
本期淨利加計調整數
378,684,828
提列法定盈餘公積(10%)
(37,868,483)
本期可供分配盈餘
914,092,763
分配項目
股東紅利-現金股利(每股1 元)
(300,041,280)
期末未分配盈餘
614,051,483
期初未分配盈餘
本期淨利
因採用權益法之投資調整保留盈餘
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量
18,613,899
之金融資產
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
本期淨利加計調整數
提列法定盈餘公積(10%)
本期可供分配盈餘
分配項目
股東紅利-現金股利(每股1 元)
期末未分配盈餘
3,108,721

董事長: 經理人: 會計主管:

  • 35 -

附件六

獨立董事解除競業明細

職 稱 姓名或戶名 公司名稱 擔任職務
獨立董事 陳偉康 耀達建設股份有限公司 資深顧問
  • 36 -

附錄一

新光紡織股份有限

公司章程

第一章 總 則

第 一 條: 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之,定名為「新光 紡織股份有限公司」。英文名稱為SHINKONG TEXTILE CO.,LTD. 第 二 條: 本公司所營事業如下:

一、C302010織布業。

二、C305010印染整理業。

三、C306010成衣業。

  • 四、C399990其他紡織及製品製造業。

  • 五、F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。

六、F106020日常用品批發業。

  • 七、F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。

  • 八、F206020日常用品零售業。

  • 九、F301010百貨公司業。

  • 十、F399040無店面零售業。

十一、F401010國際貿易業。

十二、F401021電信管制射頻器材輸入業。

十三、G202010停車場經營業。

  • 十四、H701010住宅及大樓開發租售業。

十五、H701020工業廠房開發租售業。

  • 十六、H703090不動產買賣業。

  • 十七、H703100不動產租賃業。

十八、I301010資訊軟體服務業。

十九、I501010產品設計業。

二十、J202010產業育成業。

二十一、JB01010會議及展覽服務業。

二十二、ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之 業務。

第 三 條: 本公司得就有關業務上之需要對外保證。

  • 第 四 條: 本公司得經董事會決議為他公司有限責任股東,其投資總額, 除法令另有規定外,得不受本公司實收股本百分之四十之限制。

  • 37 -

  • 第 五 條: 本公司設總公司於台北市,必要時得於其他適當地點設立分支 機構及工廠。

  • 其設立及裁撤由董事會決定之。

第二章 股 份

  • 第 六 條: 本公司資本總額定為新台幣參拾陸億元,分為參億陸仟萬股, 均為普通股,每股新台幣壹拾元。其中未發行股份,授權董事 會分次發行。

  • 第 七 條: 本公司股票概為記名式,由代表公司之董事簽名或蓋章,並經 依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。

  • 本公司發行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機 構登錄。

  • 第 八 條: 本公司股務之處理,依證券管理機關所頒佈之「公開發行股票 公司股務處理準則」規定辦理。

  • 第 九 條: 股份轉讓之登記,於股東常會開會前六十日內或股東臨時會開 會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日 前五日內,不得為之。

第三章 股 東 會

  • 第 十 條: 本公司股東會分常會及臨時會兩種。常會每年召開一次,於每 會計年度終了後六個月內召開之。臨時會於必要時依法召集之。

  • 第十一條: 本公司各股東,除法令另有規定外,每股有一表決權。

  • 第十二條: 股東會由董事會召集者,主席由董事長擔任之。董事長請假或 因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董 事長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代 理之;未指定時,由董事互推一人代理之。由董事會以外之其 他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人有二 人以上時,應互推一人擔任之。

  • 第十三條: 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份 總數過半數之股東親自或代理出席,以出席股東表決權過半數 之同意行之。

  • 本公司股東得以電子方式行使表決權,其相關事宜依法令規定 辦理。

  • 第十四條: 股東會之議決事項,應作成議事錄,其製作、分發、公告及保 存依法令規定辦理。

  • 38 -

第四章 董事及審計委員會

  • 第十五條: 本公司設董事五至九人任期三年,連選得連任。全體董事合計 持股之比例,依證劵主管機關之規定。

  • 前項所訂董事席次中獨立董事人數不得少於三人,且不得少於 董事席次五分之ㄧ。本公司董事及獨立董事之選任採候選人提 名制度,由股東就董事及獨立董事候選人名單中選任之,並依 公司法第一百九十二條之一規定辦理。

有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式 及其他應遵循事項,依證劵主管機關之相關規定。

  • 董事選舉時,非獨立董事與獨立董事一併選舉,但分別計算當 選名額,由所得選票代表選舉權較多者,分別當選為非獨立董 事及獨立董事。

  • 第十五條之 一:本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會 ,審計委員會應由全體獨立董事組成,負責執行公司法、證券 交易法、暨其他法令規定監察人之職權。

  • 第十六條: 本公司董事會由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之 同意互選一人為董事長,一人為副董事長。董事長對外代表本 公司。

  • 第十六條之 一:本公司董事執行職務時,不論盈虧得支給報酬。其報酬授 權董事會依其對營運參與程度及貢獻之價值,並參酌同業通常 水準議定之。

  • 第十七條: 董事缺額達三分之一或獨立董事全體解任時,董事會應於六十 日內召開股東臨時會補選之,其任期以補足原任之期限為限。

  • 第十八條: 董事會之職權如下:

一、營業計劃之決定。

  • 二、重要章則及契約之審定。

三、分支機構之設立及裁撤。

四、預算決算之審定。

  • 五、資本增減之擬定及業務上指揮監督。

  • 六、經理人之委任、解任及報酬。

  • 七、百分之百持股子公司董事、監察人之指派。

  • 八、對子公司董事會提議事項之審議。

九、不動產之購置及處分之決定。

十、向外借貸資金之決定。

  • 39 -

十一、其他公司法及本章程所規定事項。

第十九條: 董事會由董事長召集之,但每屆第一次董事會,依公司法之規 定召集辦理。

董事會召集時應載明事由於七日前通知各董事;但有緊急情事 時,得隨時召集之。董事會召集通知得以書面、傳真或電子郵 件等方式為之。

第二十條: 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有董事過半數之出席 ,以出席董事過半數之同意行之。

  • 第廿一條: 董事因事不能出席董事會時,得委託其他董事代理出席,但董 事代理出席董事會時,以受一人委託為限。

董事會開會時,如以視訊畫面會議為之,其以視訊畫面參與會 議者,視為

親自出席。

第廿二條:(刪除)

第廿三條:(刪除)

第五章 經 理 人

第廿四條: 本公司得設經理人,秉承董事會決議之方針,綜理本公司一切 業務,其委任、解任及報酬由董事會以董事過半數之出席,及 出席董事過半數之同意決議行之。

第六章 會 計

第廿五條: 本公司會計年度定為一月一日起至十二月卅一日止。 第廿六條: 本公司每會計年度終了,董事會應依法定程序提請股東常會承 認:

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第廿七條:本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一為員工酬勞,由 董事會決議以股票或現金分派發放;本公司得以上開獲利數額 ,由董事會決議提撥不高於百分之五為董事酬勞。員工酬勞及 董事酬勞分派案應提股東會報告。但公司尚有累積虧損時,應 預先保留彌補數額,再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞。 本公司執行員工庫藏股、員工認股權憑證、員工承購新股、限

  • 40 -

制員工權利新股及員工酬勞等給付對象得包含與本公司業務相 關之控制或從屬公司員工。

  • 第廿七條之 一:本公司年度總決算如有本期稅後淨利,應先彌補累積虧損 (包括調整未分配盈餘金額),再提百分之十為法定盈餘公積, 但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,其餘 再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,連同期 初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額),由董事會擬具盈餘 分配議案。盈餘分派以現金股利為之者,由董事會以三分之二 以上董事之出席,及出席董事過半數之決議行之,並報告股東 會;盈餘分派以股票股利為之者,由股東會決議行之。 本公司為配合長期財務規劃,以求永續、穩定之經營發展並考 量資本預算及營運資金之需求,採剩餘股利政策。分派盈餘時 ,得以現金或(及)股票方式為之,其中現金股利不得低於股 利總額百分之十。

第七章 附 則

第廿八條: 本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第廿九條: 本章程未規定事項,悉依公司法之規定辦理。

第三十條: 本章程訂於民國四十四年四月十五日,第一次修正於民國四十 五年七月十日,第二次修正於民國四十六年十一月一日,第三 次修正於民國四十八年四月三十日,第四次修正於民國五十一 年二月一日,第五次修正於民國五十二年九月一日,第六次修 正於民國五十四年三月六日,第七次修正於民國五十四年四月 十日,第八次修正於民國五十五年九月七日,第九次修正於民 國五十八年六月十五日,第十次修正於民國六十一年八月廿九 日,第十一次修正於民國六十二年五月十七日,第十二次修正 於民國六十三年五月三十日,第十三次修正於民國六十四年五 月廿三日,第十四次修正於民國六十四年八月十九日,第十五 次修正於民國六十五年五月廿四日,第十六次修正於民國六十 六年四月廿六日,第十七次修正於民國六十八年四月十四日, 第十八次修正於民國六十九年四月廿四日,第十九次修正於民 國七十年四月十三日,第二十次修正於民國七十二年五月十三 日,第廿一次修正於民國七十四年六月八日,第廿二次修正於 民國七十四年十月一日,第廿三次修正於民國七十五年五月二 十日,第廿四次修正於民國七十七年六月廿八日,第廿五次修

  • 41 -

正於民國七十九年三月廿四日,第廿六次修正於民國八十年六 月廿二日,第廿七次修正於民國八十五年四月廿七日,第廿八 次修正於民國八十九年五月十二日,第廿九次修正於民國九十 一年六月廿六日,第三十次修正於民國九十二年十二月廿六日 ,第三十一次修正於民國九十四年六月十四日,第三十二次修 正於民國九十五年六月二十三日,第三十三次修正於民國九十 六年六月十三日。第三十四次修正於民國九十九年六月二十五 日。第三十五次修正於民國一○○年六月二十二日。第三十六 次修正於民國一○一年六月十九日。第三十七次修正於民國一 ○二年六月十三日。第三十八次修正於民國一○三年六月六日 。第三十九次修正於民國一○四年六月二十二日。第四十次修 正於民國一○五年六月十三 日。第四十一次修正於民國一○ 六年五月二十六日。第四十二次修正於民國一○八年六月十四 日。第四十三次修正於民國一○九年六月十九日。

  • 42 -

附錄二

新光紡織股份有限公司

股東會議事規則

第 一 條 本公司股東會議依本規則行之。

  • 第 二 條 本規則稱之股東係股東本人及股東所委託出席之代理人。法人受 託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。股東(或代理 人)出席會議時,應配戴出席證,公司應設簽名簿供出席股東簽 到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳 交之簽到卡加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。公司應將股東會之 開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  • 第 三 條 本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且 適合股東會召開之地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或 晚於下午三時。

  • 第 四 條 股東會由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或 因故不能行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事 長亦請假或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之 ,未指定時,由董事互推一人代理之。

  • 股東會由董事會以外之其他有召集權人召集者,主席由該召集權 人擔任之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 第 五 條 代表已發行股份總數過半數股東出席,主席即宣布開會。如已逾 開會時間不足法定數額時,主席得宣布延後之。其延後次數以二 次為限,延後時間合計不得超過一小時,延後二次仍不足額,而 有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第 一百七十五條之規定辦理,以出席表決權過半數之同意為假決議 。進行前項假決議時,如出席股東所代表之股數己足法定數額時

  • ,主席得隨時宣告正式開會並將已作成之假決議提請大會追認。

  • 第 六 條 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排 定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規 定。

前二項排定之議程於議事未終結前,非經決議,主席不得逕行宣 布散會。主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權 過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

  • 43 -

  • 會議散會後,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

  • 第 七 條 出席股東或代理人發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東 戶號(或出席證編號)及戶名,由主席定其發言順序。 出席股東或代理人僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內 容與發言條記載不符者,以發言內容為準。

  • 出席股東或代理人發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東或 代理人同意外,不得發言干擾,違反者主席應予制止。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由 一人發言。

  • 第 八 條 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不 得超過五分鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席 得制止其發言。

  • 第 九 條 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止 討論,提付表決。

  • 第 十 條 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表 決權過半數之同意通過之。

  • 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有 股東身分。表決之結果,應當場報告,並作成記錄。

第十一條 會議進行中,主席得酌定時間,宣告休息。

  • 第十二條 辦理股東會之會務人員及糾察員或保全人員應佩戴識別證或臂章。 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。股東(或代理 人)應服從主席、糾察員或保全人員關於維持秩序之指揮。對於 妨害股東會之人,主席或糾察員或保全人員得予以排除。

第十三條 本規則未規定事項,悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦 理。

第十四條 本規則經股東會通過後施行,修改時亦同。

第十五條 本議事規則訂於民國四十四年六月六日,第一次修正於民國八十 七年四月十七日,第二次修正於民國九十一年六月二十六日。第 三次修正於民國一○五年六月十三日。

  • 44 -

附錄三

新光紡織股份有限公司

董事選舉辦法

修訂日期:民國105年6月13日

  • 第 一 條: 本公司董事之選舉,依本辦法規定辦理之。

  • 第 二 條: 本公司董事選舉採記名累積投票法,董事之選舉,每一股份有與 應選出人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。 選舉人之記名以在選舉票上所印出席證號碼代之。

  • 第 三 條: 選舉開始時由主席指定監票員、計票員各若干人,執行各項有 關任務,監票員應具有股東身分。 董事之選舉,由本公司設置投票箱,於投票前由監票員當眾開 驗。

  • 第 四 條: 本公司董事之選任由股東會就董事候選人名單中選任之,並依 本公司章程所規定名額,由所得選舉票代表選舉權數較多者依 次當選,如有二人或二人以上得權數相同而超過規定名額時, 由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。

  • 第 五 條: 選舉票按出席證號碼編號,由本公司製備與應選出董事人數相 同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會之股東。

  • 第 六 條: 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄 填明被選舉人戶名及股東戶號;如非股東身分者,應填明被選 舉人姓名及身分證統一編號。惟法人股東為被選舉人時,選舉 票之被選舉人戶名欄應填列該法人名稱,亦得填列該法人名稱 及其代表人姓名;代表人有數人時,應分別加填代表人姓名。

  • 第 七 條: 選舉票有左列情事之一者無效。

  • (一)不用第五條所規定之選舉票者。

  • (二)每張選舉票所填被選舉人在二人以上者。

  • (三)除被選舉人姓名及其股東戶號或身分證統一編號外,夾寫 其他文字者。

  • (四)字跡模糊無法辦認者或經塗改者。

  • (五)所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東 名簿不符者;所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身 分證統一編號經核對不符者。

  • (六)所填被選舉人姓名與其他股東姓名相同而未填股東戶號或 身分證統一編號可資識別者。

  • 第 八 條:投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈當選人名單。 第 九 條:當選董事由本公司分別發給當選通知書。

  • 第 十 條:本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

  • 第十一條:本辦法由股東會通過後施行,修改時亦同。

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附錄四

全體董事持股情形

  • 一、 本公司實收資本總額為新台幣 3,000,412,800 元,計 300,041,280 股,全 體董事最低應持有股數為 12,001,651 股。

  • 二、 截至本次股東會停止過戶日,本公司股東名簿記載之全體董事持有股 數如下表:

停止過戶日: 110 年 4 月 20 日

停止過戶日:1 10年4月20日

姓 名 持有股數 持股比率(%)
董事長



濟真股份有限公司
代表人:吳昕恩
代表人:吳昕紘
代表人:邱錦發
19,650,000
6.55

財團法人吳東進基金會
代表人:林伯翰
51,660
0.02
獨立董事 成漢傑
(註)
0
0
獨立董事 王茂榮 0
0
獨立董事 程德睿 0
0

19,701,660
6.57
  • 註:獨立董事因個人因素於 110 年 6 月 18 日解任。

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