SHINKO.TEXTILE — AGM Information 2021

Jul 23, 2021

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 580 號 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： ( 由 92 巷進入) 星期一∼星期五 郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱 上午9:00∼下午5:00 新光紡織股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 公車站名：南京建國路口 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 306,307,604,672 電 話：(02)2504-8125 公司代號 ：002 282,292,266,棕9 證券代號 ：1419 捷運站名：松江南京站 (4號出口)

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※※ 防 疫 須 知 ※※
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• (一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。

• (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點， 屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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本次股東常會 無發放紀念品

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資 料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理 ，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視 為委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委 託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求 人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉 人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號。

• 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。

• 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委 託書規則規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前 ，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。

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戶名 戶號 002
銀行帳號 （無誤免寄回）新紡
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。 110
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑
6
18
郵 局 帳
700
局 號 號
第
二
聯
現 請
金 於
股
利 年
匯
款 月
帳
號 日
登 前
記 寄
表 回
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• 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎 使用台新銀行股務代理部語音查詢系統， 請撥： (02)2504-8125按1→按3(股東會相關事宜) (輸入代號：1419)

• 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

第 三 聯	時間：110年6月18日(星期五)上午九時整 地點：台北市建國北路二段15號8樓 (新光產物大樓) 新光紡織股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 002	時間：110年6月18日(星期五)上午九時整 地點：台北市建國北路二段15號8樓 (新光產物大樓) 新光紡織股份有限公司 110年股東常會出席簽到卡 股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親自出席簽名或蓋章 002	委 託 書	電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	110-002
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年6月18日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或 贊成。 1.補選獨立董事案。 2.承認109年度營業報告書及財務報表案。 3.承認109年度盈餘分配案。 4.解除新任董事競業限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 此 致 新光紡織股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號			簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
					徵 求 人			簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受託代理人			簽名或蓋章
					戶 號
		親自出席簽名或蓋章			姓 名 或 名 稱
					身分證字號 或統一編號
					住 址
			徵求場所及人員簽章處： 舉 算

XB01107032207

• 新光紡織股份有限公司一一○年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國110年6月18日(星期五)上午九時整，假台北市建國北路二段15號8樓(新光產物大樓)召開本公司110年股東常會。本次會議受理股東開 始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.109年度營業報告書。2.審計委員會查核報告書。3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.109年度盈餘分配現 金股利發放情形報告。(二)選舉事項：補選獨立董事案。(三)承認暨討論事項：1.承認109年度營業報告書及財務報表案。2.承認109年度盈餘分 配案。3.解除新任董事競業限制案。(四)臨時動議。

• 三、109年度盈餘分派案業經董事會決議通過，現金股利每股分配1元。

• 四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址： https://mops.twse.com.tw，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關 資料)查詢。

• 五、本次股東會補選獨立董事1名。採提名制之候選人名單：獨立董事陳偉康，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查 詢」(網址：https://mops.twse.com.tw)。

• 六、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任獨立董事競業行為之限制。有關新任獨立董事兼 任內容，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢(網址：https://mops.twse.com.tw)。

• 七、依公司法第一六五條規定自110年4月20日起至110年6月18日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新國際商業銀 行股份有限公司股務代理部辦理。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月18日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址： https://free.sfi.org.tw)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 九、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後 ，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會 五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月19日至110年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】 十一、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十二、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 ※本次股東常會無發放紀念品 新光紡織股份有限公司董事會 敬啟

104946 台北郵政第46-300 號信箱

新 光 紡 織 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 （ ） 指 派 書 茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴 公司一一○年六月十八日股東常會 ，依法行使一切股東權利。 此致 新光紡織股份有限公司 法人股東蓋章：

中華民國 110 年 月 日

XB01107032207-1