SHINKO.TEXTILE — AGM Information 2021

May 7, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1419 新紡　公司提供

序號	2	發言日期	110/05/07	發言時間	15:35:12
發言人	邱錦發	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)25071251-350
主旨	公告本公司董事會決議增訂110年股東常會議案及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/07
說明	1.董事會決議日期:110/05/07 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓（新光產物大樓） 4.召集事由一、報告事項: 1、109年度營業報告書 2、審計委員會查核報告書 3、109年度員工及董事酬勞分配情形報告 4、109年度盈餘分配現金股利發放情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1、承認109年度營業報告書及財務報表案 2、承認109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:解除新任董事競業限制案(新增) 7.召集事由四、選舉事項: 1、補選獨立董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/06/18 12.其他應敘明事項:110年股東常會於上午九點召開。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.