SHINKO.TEXTILE — AGM Information 2014

Mar 14, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1419 新紡　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/14	發言時間	14:56:32
發言人	邱錦發	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)25071251-350
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會日期及相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/14
說明	1.董事會決議日期:103/03/14 2.股東會召開日期:103/06/06 3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號（新光產物大樓）8樓 4.召集事由:會議主要內容 (一)報告事項： １、102年度營業報告書 ２、監察人查核報告書 (二)承認事項： 　　１、承認102年度營業報告書及財務報表案 ２、承認102年度盈餘分配案 (三)、選舉事項： 改選董事及監察人案 (四)、討論事項： 　　１、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 　　２、解除新任董事競業限制案 (五)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/08 6.停止過戶截止日期:103/06/06 7.其他應敘明事項:103年股東常會於上午九點召開

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.