SHINIL ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

신일전자/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자(주) 본점(본관 2층 회의실)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제1호 의안은 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경 될 수 있습니다. - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제67기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 *현금배당 1주당 20원	-
2	이사 선임의 건	2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 정윤석) 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 노재악)
3	이사보수 한도 승인의 건(27.5억원/전년동일)	-
4	감사보수 한도 승인의 건(1억원/전년동일)	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정윤석	1965-11	3	재선임	현)신일전자(주)대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노재악	1964-07	3	신규선임	전) (주)이마트 부사장(트레이더스본부장)	-