SHINIL ELECTRONICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 7, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 신일전자주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 07일
권 유 자:	성 명: 신일전자주식회사주 소: 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308전화번호: 02-2081-3420
작 성 자:	성 명: 최현우부서 및 직위: 재경팀/부장전화번호: 02-2081-3420

<의결권 대리행사 권유 요약>

신일전자(주)본인2024년 03월 07일2024년 03월 28일2024년 03월 12일미위탁주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 신일전자(주)보통주식755,6931.06본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김영최대주주보통주식7,613,70210.72최대주주-김정아최대주주의특수관계인보통주식38,9120.05최대주주의특수관계인-민혜경최대주주의특수관계인보통주식1,838-최대주주의특수관계인-김단아최대주주의특수관계인보통주식2,2970.01최대주주의특수관계인-김민성최대주주의특수관계인보통주식2,2970.01최대주주의특수관계인-김휘수최대주주의특수관계인보통주식1,875-최대주주의특수관계인-김명주최대주주의특수관계인보통주식1,875-최대주주의특수관계인-정윤석발행회사대표이사보통주식154,3140.22발행회사대표이사-이창수발행회사등기임원보통주식51,9810.05발행회사등기임원-7,869,09111.06-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 강문수보통주식36,094 직원직원-권병철보통주식44,560 직원직원-김원규보통주식 9,168 직원직원-김광민보통주식23,032 직원직원-김정동보통주식44,284직원 직원-김정수보통주식37,355 직원직원-김종기보통주식50,000 직원직원-김찬길보통주식26,894 직원직원-김형수보통주식 48,058 직원직원-문성기보통주식39,903 직원직원-박상복보통주식31,090 직원직원-박찬수보통주식 38,374 직원직원-박한수보통주식 35,454 직원직원-서광중보통주식33,480 직원직원-성현기보통주식58,317 직원직원-송대영보통주식 13,273 직원직원-윤홍섭보통주식38,106 직원직원-이기봉보통주식46,410 직원직원-이병기보통주식50,218 직원직원-이상업보통주식44,692 직원직원-이선재보통주식57,845 직원직원-이성호보통주식34,314 직원직원-이원호보통주식54,102 직원직원-이재홍보통주식44,793 직원직원-이종기보통주식36,239 직원직원-이희석보통주식41,967 직원직원-임규승보통주식33,272 직원직원-임원택보통주식17,326 직원직원-조규성보통주식42,615 직원직원-조연서보통주식27,851 직원직원-진성호보통주식 33,302 직원직원-최현우보통주식 45,767 직원직원-황기봉보통주식 33,528 직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 07일2024년 03월 12일2024년 03월 27일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

* 권유 종료일은 제65기 정기주주총회 개시 전일입니다.

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위하여 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 * 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 영등포구 양평로 128, 신일전자사옥빌딩 7층 재경팀 (우편번호 : 07205) - 전화번호 : 02-2081-3420 - 팩스번호 : 02-2069-0282* 현장접수 및 우편접수 가능* 접수기간 : 2024년 3월 12일부터 2024년 3월 27일 제64기 정기주주총회 개시 전일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 28일 오전 10시충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자(주) 본점(본관 2층 회의실)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

가. 업계의 현황

-선풍기등 소형가전 제품시장은 진입장벽이 낮아 다수의 경쟁업체가 존재하는 탄력적인 시장이며, 특히 계절상품인 경우 기후요인으로 인하여 매출에 많은 영향을 받고 있습니다. 또한 원자재의 수급 상 환율과 유가변동에 민감하여, 최근 들어 중국에서의 싸고 저급한 상품의 국내 유입으로 인하여 치열한 가격 경쟁을 유발하고 있기도 했습니다. 2023년의 경우 하절기 선풍기 매출은 960억원으로 전년 대비 약 7% 판매가 감소하였고, 선풍기 외 하절기가전(제습기,이동식에어컨 등)의 매출은 86억원으로 전년 대비 약 35%감소 하였습니다. 또한, 동절기 난방제품의 매출은 497억원으로 전년 대비 약 15% 감소하였고, 일반 생활가전의 매출은 299억원으로 전년대비 9% 증가함으로 연간매출은 약 9%의 감소 하였습니다. 소형가전제품이 그 옛날의 내구재에서 소비재로의 전환, 1인가구의 증가 등으로 매년 동일 규모(선풍기의 경우 약380~450만대) 이상의 시장이 형성되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

중국에서의 중저가 제품이 밀려오면서 저급의 상품 판매 경쟁력은 떨어지나, 모터등 앞선 기술과 다양한 모델 및 디자인 개발 등 고부가가치의 제품을 생산, 판매함으로서 국내의 생활수준의 성장에 맞는 시장은 계속 확대된다고 할 수 있으며, 저가 시장과의 가격차이가 환율상승으로 좁혀지고 있는 상황입니다. 이에 저가 시장과는 차별화된 시장으로 성장하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- 당사의 제품 시장은 크게 유통할인점을 통한 직접매출과 전국적으로 분포된 중,소형 대리점을 통한 도매상 매출이 대부분으로 당사는 하이마트, 이마트, 홈플러스, 농협하나로 마트 등 거의 대부분의 대형유통할인점에 납품이 이루어지고 있으며 지역 소재 대리점은 당사와 오랫동안 거래하고 있는 대리점들 입니다.- 매출 비중은 2023년도 연간 기준으로 대형 할인점이 23%, 홈쇼핑 11%, 일반대리점 및 특판매출이 약 66%를 차지하고 있습니다.- 계절 상품이 차지하는 비중이 연간 매출액의 80%이상을 차지하고 잇습니다. 계절상품의 특성은 연간 지속적인 매출이 발생하지는 않지만 시즌중에 틀림없이 판매되는 제품이라는 점입니다. 물론 폭염, 혹한에 대한 계절적인 특수가 있을 수 있으나, 수요증가 요소가 크고 감소효과는 크지 않은 실정이어서 안정적인 판매가 가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

OEM 도입제품의 판매실적 추이를 검토하고 일정 규모 이상 판매가 가능한 제품에 대해 자체 제조를 검토하여 수익성 창출을 꾀하려 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 별도 재무제표는 감사보고서를 수령하기 전 자료이므로 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한 해당 재무제표는 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경됩니다.본 재무제표에 대한 감사의견 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http;//dart.fss.or.kr)에 공시 예정인(주주총회 1주간 전) 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 65 기 2023년 12월 31일 현재
제 64 기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 신일전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 65 기(당기)	제 64 기(전기)
자 산
Ⅰ. 유동자산	79,333,118,543	105,816,871,898
현금및현금성자산	15,432,869,198	21,340,819,577
단기금융상품	11,395,997,485	11,335,075,630
매출채권	26,911,261,966	29,848,696,755
재고자산	22,911,193,744	38,293,008,031
기타유동자산	653,112,233	1,667,745,221
계약자산	1,799,072,185	3,084,419,726
당기법인세자산	229,611,732	247,106,958
Ⅱ. 비유동자산	46,800,968,749	47,063,783,399
장기금융상품	304,500,000	304,500,000
매출채권	238,684,057	238,684,057
투자부동산	700,350,758	413,505,478
유형자산	40,274,097,073	40,879,915,370
무형자산	2,012,438,192	2,114,370,765
기타비유동자산	730,008,458	302,522,758
이연법인세자산	2,540,890,211	2,810,284,971
자 산 총 계	126,134,087,292	152,880,655,297
부 채
I. 유동부채	38,648,003,533	64,029,490,024
매입채무	15,376,143,948	14,349,831,244
기타금융채무	2,719,158,326	3,706,342,523
차입금	14,290,420,769	37,034,787,311
기타유동부채	2,429,327,137	3,005,105,595
파생상품부채	-	296,698,281
당기법인세부채	28,258,778	98,071,710
충당부채	954,430,103	827,223,394
리스부채	261,220,547	221,068,440
계약부채	2,589,043,925	4,490,361,526
II. 비유동부채	5,241,317,991	6,960,322,640
장기차입금	4,550,000,000	6,300,000,000
리스부채	391,317,991	360,322,640
기타비유동금융채무	300,000,000	300,000,000
부 채 총 계	43,889,321,524	70,989,812,664
자 본
자본금	35,523,760,500	35,523,760,500
자본잉여금	10,037,276,198	10,037,276,198
기타자본항목	(1,289,524,333)	(1,289,524,333)
이익잉여금	37,973,253,403	37,619,330,268
자 본 총 계	82,244,765,768	81,890,842,633
부 채 와 자 본 총 계	126,134,087,292	152,880,655,297

포 괄 손 익 계 산 서

제 65 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 64 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 신일전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 65 기(당기)	제 64 기(전기)
매출액	184,299,576,203	202,728,990,445
매출원가	141,693,245,669	160,151,217,756
매출총이익	42,606,330,534	42,577,772,689
판매비와관리비	40,596,227,140	39,748,818,758
기타판매비와관리비	40,192,147,910	39,721,295,166
대손상각비(대손충당금환입)	404,079,230	27,523,592
영업이익(손실)	2,010,103,394	2,828,953,931
기타수익	1,093,094,443	1,666,345,822
기타손실	274,846,455	1,136,330,734
금융수익	1,885,686,252	2,192,407,202
금융비용	3,015,967,703	3,814,250,826
법인세비용차감전순이익(손실)	1,698,069,931	1,737,125,395
법인세비용	641,228,516	695,412,585
당기순이익	1,056,841,415	1,041,712,810
기타포괄손익	-
총포괄손익	1,056,841,415	1,041,712,810
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15	15
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15	15

자 본 변 동 표

제 65 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 64 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 신일전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계
2022.01.01 (당기초)	35,523,760,500	10,037,276,198	(1,289,524,333)	38,334,913,158	82,606,425,523
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	1,041,712,810	1,041,712,810
배당금지급	-	-	-	(1,757,295,700)	(1,757,295,700)
2022.12.31 (당기말)	35,523,760,500	10,037,276,198	(1,289,524,333)	37,619,330,268	81,890,842,633
2023.01.01 (당기초)	35,523,760,500	10,037,276,198	(1,289,524,333)	37,619,330,268	81,890,842,633
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	1,056,841,415	1,056,841,415
배당금지급	-	-	-	(702,918,280)	(702,918,280)
2023.12.31 (당기말)	35,523,760,500	10,037,276,198	(1,289,524,333)	37,973,253,403	82,244,765,768

현 금 흐 름 표

제65기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제64기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 신일전자 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 65 기(당기)	제 64 기(전기)
I.영업활동으로 인한 현금흐름	19,958,214,062	(24,639,867,285)
당기순이익	1,056,841,415	1,041,712,810
당기순이익조정을 위한가감	2,610,977,987	4,483,924,243
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	18,054,697,283	(27,177,349,165)
이자의 수취	672,755,149	347,661,174
이자의 지급	(2,012,906,310)	(809,886,635)
법인세의 납부	(424,151,462)	(2,525,929,712)
II.투자활동으로 인한 현금흐름	(696,186,719)	(18,145,227,778)
단기금융자산의 감소	-	5,000,000,000
임차보증금의 감소	10,000,000	98,433,570
단기금융상품의 증가	-	(15,000,000,000)
유형자산의 증가	(428,436,719)	(353,448,900)
무형자산의 증가	(15,000,000)	-
임차보증금의 증가	(262,750,000)	(74,702,098)
건설중인자산의 변동	-	(7,815,510,350)
III.재무활동으로 인한 현금흐름	(25,177,114,735)	33,759,650,006
단기차입금의 차입	9,500,000,000	28,849,919,492
장기차입금의 차입	-	7,000,000,000
단기차입금의 상환	(32,909,249,929)
유동성장기부채의 상환	(700,000,000)
리스부채의 상환	(364,946,526)	(332,973,786)
배당금의 지급	(702,918,280)	(1,757,295,700)
Ⅳ.외화환산으로 인한 현금 증감	7,137,013	(512,701)
V.현금및현금성자산의 감소(I+II+III+IV)	(5,907,950,379)	(9,025,957,758)
VI.기초의 현금및현금성자산	21,340,819,577	30,366,777,335
VII.기말의 현금및현금성자산	15,432,869,198	21,340,819,577

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 65 기 당기(처분예정일 2024.03.28.)
제 64 기 전기(처분일 2023.03.31.)
(단위 :원 )

과 목	제 65 기(당기)		제 64 기(전기)
I. 미처리이익잉여금(결손금)		37,023,741,620		36,740,110,313
1. 전기이월이익잉여금	35,966,900,205		35,698,397,503
2. 당기순이익(손실)	1,056,841,415		1,041,712,810
II. 이익잉여금처리액		1,159,815,162		773,210,108
1. 현금배당*	1,054,377,420		702,918,280
2. 이익준비금	105,437,742		70,291,828
III. 차기이월이익잉여금		35,863,926,458		35,966,900,205

* 1주당 15원 현금배당

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원, %)

과 목	제 65 기(당기)	제 64 기(전기)
1주당 배당금	15	10
현금배당총액	1,054,377,420	702,918,280
시가배당율(보통주)	0.8%	0.5%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영	1954.10.11.	부	부	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김영	현)신일전자(주) 회장	1980~현재	신일전자(주) 회장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김영	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김영 후보자는 44여년을 당사에 근무하면서 가전업계에 대한 전문적 지식과 소양을 겸비하였고 다년간의 경험으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서 확인서(후보자김영).jpg 확인서(후보자김영)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김세현	1965.06.03.	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김세현	현)(주)에이원 CFO	2023~현재2018~20202007~2017	(주)에이원CFODS파워(주) 대표이사대성산업(주) CFO	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김세현 후보자는 경영전반의 다양한 전문지식 및 재무정보에 대한 기본적인 이해력을 갖추고 있으며, 당사자와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 독립성과 책임감, 윤리의식 면에서 적임자로 판단됩니다.

확인서 확인서(후보자김세현).jpg 확인서(후보자김세현)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,750백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
실제 지급된 보수총액	1,591백만원
최고한도액	2,750백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항