SHINIL ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 10, 2023

신일전자/주주총회소집결의/(2023.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자(주) 본점(본관 2층 외의실)
4. 의안 주요내용		1) 보고안건 영업보고, 감사보고, 내부회계관제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제64기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 *현금배당 1주당 10원 제2호의안: 사내이사 선임의 건(상근/후보자 정윤석) 제3호의안: 사외이사 선임의 건(비상근/후보자 조병학) 제4호의안: 이사보수 한도승인의 건(당해27.5억원, 전년동일) 제5호의안: 감사보수 한도승인의 건(당해1억원,전년동일)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 제1호 의안은 당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우 이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정윤석	1965-11	3	재선임	현)신일전자(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병학	1972-09	3	재선임	현)법무법인(유한)강남 변호사 현) 신일전자(주) 사외이사	-