SHINIL ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2020

Feb 13, 2020

신일산업/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		충청남도 천안시 서북구 성환읍 성진로15 성환문화회관 1층 소공연장
4. 의안 주요내용		제1호 안건 : 재무제표(별도) 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 등) 제4호 의안 사내이사 선임의 건(상근이사 1명/정윤석) 제5호 의안 사외이사 선임의 건(사외이사 1명/조병학) 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(20억원/전년동일) 제7호 의안 감사보수 한도 승인의 건(1억원/전년동일)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정윤석	1965-11	3	재선임	(현)신일산업㈜대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조병학	1972-09	3	신규선임	(현)법무법인(유한)강남 변호사	해당사항 없음