SHINHUNG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

신흥/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울시 중구 청파로 450 주식회사 신흥 본사 11층 대강당
4. 의결권행사기준일		2026-01-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안에는 현금배당과 관련한 이익잉여금처분계산서(안) 이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제61기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 상법 개정 반영 및 문구 정비 - 기타 정관 개정사항 반영
3	제3호 의안 : 이사선임의 건	- 제 3-1호 의안 :사내이사 이용현 후보 선임의 건 - 제 3-2호 의안 :사내이사 문현기 후보 선임의 건 - 제 3-3호 의안 :사내이사 이재민 후보 선임의 건
4	제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	- 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 강문석 후보자 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 조규성 후보자 선임의 건
5	제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용현	1952-07	3	재선임	(현)신흥 사내이사 (현)신원덴탈(주)대표이사
문현기	1966-03	3	재선임	(현)신흥 사내이사 (현)(주)서울대부 대표이사 (현)주식회사 디브이서비스 대표이사
이재민	1986-06	3	신규선임	(전)경희대학교 치과병원 치주과 전문의 과정 수련 (현)디브이몰 자문위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강문석	1957-06	3	재선임	(전)LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등) (전)LG유플러스 부사장(경영지원실장 등)	해당없음
조규성	1955-03	3	재선임	(현)연새조앤조치과 대표원장 (전)국제임플란트학회(ITI) 한국지부 회장 (전)연세대학교 치과대학병원 병원장	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강문석	1957-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전)LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등) (전)LG유플러스 부사장(경영지원실장 등)
조규성	1955-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)연새조앤조치과 대표원장 (전)국제임플란트학회(ITI) 한국지부 회장 (전)연세대학교 치과대학병원 병원장