SHINHUNG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 신흥

주주총회소집공고

2026 년 3 월 12 일
회 사 명 :	주식회사 신흥
대 표 이 사 :	이 용 익
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 청파로 450
	(전 화) 02-6366-2000
	(홈페이지) http://www.shinhung.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 류 정 근
	(전 화)02-6366-2102

주주총회 소집공고(제 61기 정기)

당사 제61기 정기주주총회를 정관 제19조 규정에 의거하여 다음과 같이 개최 하오니참석하여 주시기 바라며 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 당사 정관 제 19조 '소집통지 및 공고' 제 ②항에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.1. 일시 : 2026년 03월 27일 (금요일) 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 중구 청파로 450 (신흥빌딩) 본사 11층 대강당3. 회의목적사항 :가. 보고사항 : ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의 안건

제1호 의안 : 제61기 ( 2025. 01. 01~2025. 12. 31 ) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익 배당 예정 내용 - 1주당 예정 배당금 : 최대주주 및 특수관계자 1주당 130원 (액면가의 26%) 일반주주 1주당 170원 (액면가의 34%)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이용현 후보자 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 문현기 후보자 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 이재민 후보자 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 강문석 후보자 선임의 건

- 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 조규성 후보자 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

4. 참고사항 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 단서 및 당사 정관 제 19조 '소집통지 및 공고' 제 ②항에 의거, 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.5. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4의 규정에 의한 경영참고사항 등을 당사, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 공시하오니 참고하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접 참석 : 신분증- 대리 참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이승종(출석률 100%)	강문석(출석률 78%)	조규성(출석률 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2025.03.07	하나은행 당좌차월 한도 기한연장 및 역구매론-구매론 재약정 건	찬성	찬성	해당없음
2	2025.03.13	제 60기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성	해당없음
제 60기 내부결산 재무제표 확정의 건	찬성	찬성	해당없음
[보고사항]2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-
[보고사항]2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-
3	2025.03.28	[보고사항]제 60기 정기주주총회 감사보고	-	-	-
대표이사 선임의 건	찬성	불참	찬성
내부회계관리규정 개정의 건	찬성	불참	찬성
4	2025.04.23	자기주식 처분에 관한 건	찬성	불참	찬성
5	2025.06.13	분기배당 관련 주주명부 폐쇄의 건	찬성	찬성	찬성
6	2025.07.16	제61기 반기배당결의에 관한 건	찬성	찬성	찬성
7	2025.09.05	금융기관 신규대출 약정 및 역구매론 한도 감액의 건	찬성	찬성	찬성
8	2025.10.17	자기주식 취득 및 소각의 건	찬성	찬성	찬성
타 법인에 대한 채무보증의 건	찬성	찬성	찬성
9	2025.11.25	자기주식 처분에 관한 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,200	176	59	-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사의 보수 총액 한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

: 해당 사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)(*)
㈜디브이홀딩스(계열회사)	일반상품매출	2025.01.01~2025.12.31	299	28.7
신성치과기재㈜(계열회사)	일반상품매출	202501.01~2025.12.31	97	9.3

(*)위 내용은 거래상대방에 대해 최근 사업연도(2025년 말) 별도재무제표상 매출총액 대비 5% 이상의 금액에 해당하는 거래내역임

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 특성치과의료산업은 일반 의료 사업 중에서도 치과 분야에 국한되어 있어 타 업종에 비해시장규모가 협소하므로 대자본 투입의 제품개발에 어려운 점이 있는 반면, 치과 관련업계 자체의 보수성과 규모의 한계, 다품종 소량생산 위주의 특성 등의 요인으로 타 업계 및 타사의 진입 장벽이 높다는 점은 사업상 이점으로 작용하고 있습니다.나. 산업의 성장성

2024년 국내 의료기기산업 시장규모는 10조 5,444억원으로 전년 대비 1.7% 감소했으나, 최근 5년간 8.8%의 연평균 성장률을 보이고 있습니다.

치과용 임플란트(치과용임플란트고정체, 치과용임플란트상부구조물) 생산액과 수출액은 최근 5년간 연평균 각각 19.7%, 25.3%의 증가율을 보이며 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 특히 '치과용임플란트고정체'는 2년 연속 생산액 및 수출액 모두 1위를 차지했습니다.

이처럼 당사의 사업분야인 치과의료기기 분야는 국내 치과 의료병원 증가 및 신규 개원의의 증가, 국내 인구 노령화의 가속 등으로 매년 꾸준하면서도 평균 이상의 성장이 유지되는 추세에 있으며, 소프트웨어 중심 디지럴의료기기 시장의 급성장 및 의료기기 수출시장의 다변화는 지속적인 성장을 견인할 수 있는 긍정적 요소가 되고 있습니다.(자료참고 : 식품의약품안전처 보도자료, 'AI 초음파영상진단장치, 소프트웨어 등 디지털의료기기 시장 급성장, 2025.05)

다. 경기변동의 특성의료 관련 분야는 경기 흐름에 비교적 영향이 적은 안정적인 수요로 급격한 기업환경 변화요인을 어느 정도 배제할 수 있다는 전반적 특성이 있으나, 최근 글로벌 인플레이션 지속 및 경기 둔화로 업체 간 가격경쟁이 심화되어 있는 상태로 성장세가 다소 둔화하였습니다.라. 시장의 안정성치과산업은 국민구강보건을 담당하는 개인치과의원 및 대학, 종합병원, 관공서를 대상으로 주요 수요를 창출하고 있어 비교적 안정적인 수요를 가지고 있으며, 최근에는디지털 제품군 및 임플란트 시장이 급성장 하고 있는 추세에 있습니다.마. 경쟁 상황다수의 소규모 수입상들이 선진 각국의 치과 의료기기, 치과재료를 수입하고 있으며,한정된 주력품목을 특화하여 판촉하고 있어 경쟁상황은 매우 치열한 상태입니다. 또한 최근 시장에서 임플란트가 각광받으면서 해당 품목을 제조하는 기업들이 최근 시장 내에서 두각을 나타내었고, 점차 취급품목을 확대하고 있는 상태입니다.바. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 등치과의료기기 제조 및 유통 사업은 의료기기법 등 관련 법규의 엄격한 규제를 받고 있으며, KGMP (한국 우수의약품 제조 및 품질관리 기준) 등의 품질 적합 국내 인증은 물론 KFDA (식품의약품안전처) 허가ㆍ신고 등을 거쳐야 합니다. 또한, 해외 수출을 위해서는 각 국가별로 인증 절차를 거쳐야 합니다. 당사는 관련 국내 인증은 물론,ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, CE 등의 국제인증을 보유 갱신하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업 개황

당사는 2025년 사업연도 중 제품부문에서 247억원, 상품부문에서 748억원, 기타부문에서 47억원 등 총 1,042억원의 매출을 달성하였습니다. (별도재무제표 기준) 당사는 치과 유니트체어 개량 신제품과 유한evertis 임플란트 출시로 판매 확대 등을 통해 국내의 경쟁 우위를 유지해 나가고 있으며, 덴탈비타민 플랫폼을 통한 온라인 접근성과 계열사간 연계 강화, 아시아 최대 규모의 치과전문 통합물류센터를 통한 풀필먼트 서비스 구축, 유튜브 채널 '재선기' 오픈 등 변화하는 소비자 구매형태에 적응하고 있습니다. 또한 중국상해법인과 해외영업팀을 통해 중국시장 및 세계시장 진출에 힘쓰고 있으며, 국내시장에서의 기반을 바탕으로 수출 영역 확대와 실적 향상을 이뤄 나가고 있습니다. 미래에는 원가절감을 통한 제품의 생산성 증대, 부문간의 시너지 극대화, 온라인 마케팅 강화를 통해 초 일류치과 의료기기 전문 제조 및 유통회사로 성장해 나가려는 목표를 가지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요 재화 및 용역	주요 고객 정보
치과재료 및 장비부문	유니트체어, 이미징시스템, 치과용합금 등	전국 치과병/의원, 치과재료상, 치기공소 등
기타부문	자사 소유 부동산의 임대 제공, 구인구직사이트 운영 등	디브이파트너즈 등

(2) 시장점유율당사는 치과의료기기 제조 및 유통 전문 회사로서 치과에서 사용하는 기계 장비부터 소모성 재료까지 전 품목을 취급하고 있으며, 주 제조 품목 중 하나인 치과용 진료대 (유니트 체어) 의 경우 시장 지배적 점유율이 높은 편입니다.

(3) 시장의 특성

치과산업은 국민구강보건을 담당하는 전국 개인치과의원 및 대학, 종합병원, 관공서를 대상으로 수요를 창출하고 있으며, 특히 디지털제품군 및 임플란트 시장이 급성장하고있는 경향이 있습니다. 또한 경기의 영향이 없지는 않으나 비교적 불경기에도 타 시장에 비해서 실적감소의 영향이 적다고 볼 수 있으며, 치과의사(병원) 및 치기공사, 치위생사 등 한정된 소비자층 및 관련업체들과의 거래가 대부분이므로 보수적인 성향을 띠는 시장입니다. 대부분의 재고자산은 치과 관련 장비와 치과용재료로 이루어져 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 : 해당 사항이 없습니다.

(5) 조직도

신흥조직도.jpg 신흥조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제61기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 연결재무제표 기준으로 2025년 제품부문에서 290억원, 상품부문에서 685억원, 기타부문에서 51억원 등 총 1,026억원의 매출을 달성하였습니다. 당사는 치과 유니트체어 개량 신제품과 유한evertis 임플란트 출시로 판매 확대 등을 통해 국내의 경쟁 우위를 유지해 나가고 있으며, 덴탈비타민 플랫폼을 통한 온라인 접근성과 계열사간 연계 강화, 아시아 최대 규모의 치과전문 통합물류센터를 통한 풀필먼트 서비스 구축, 유튜브 채널 '재선기' 오픈 등 변화하는 소비자 구매형태에 적응하고 있습니다. 또한 중국상해법인과 해외영업팀을 통해 중국시장 및 세계시장 진출에 힘쓰고 있으며, 국내시장에서의 기반을 바탕으로 수출 영역 확대와 실적 향상을 이뤄 나가고 있습니다. 미래에는 원가절감을 통한 제품의 생산성 증대, 부문간의 시너지 극대화, 온라인 마케팅 강화를 통해 초 일류치과 의료기기 전문 제조 및 유통회사로 성장해 나가려는 목표를 가지고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 제 61(당)기 재무제표는 외부감사인의 감사 완료 전 재무제표입니다

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 19일 (목) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 61(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 60(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 신흥과 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	제61(당) 기말		제60(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		61,102,783,888		48,814,600,961
현금및현금성자산	1,596,349,550		1,376,255,183
매출채권	17,091,090,685		11,100,947,634
재고자산	34,382,126,174		29,798,730,069
기타유동금융자산	6,273,579,147		5,796,027,572
기타유동자산	1,494,672,278		742,640,503
당기손익-공정가치 측정 금융자산	234,878,830		-
당기법인세자산	30,087,224		-
Ⅱ. 비유동자산		88,529,681,507		92,613,056,830
유형자산	56,175,954,527		58,730,025,377
무형자산	779,835,680		1,055,102,333
투자부동산	18,627,854,630		19,855,201,509
사용권자산	819,847,604		751,265,475
당기손익-공정가치측정금융자산	1,610,227,020		2,776,061,395
기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	2,163,679,777		2,672,740,141
관계기업 투자자산	2,239,126,737		1,517,243,098
이연법인세자산	4,322,060,233		3,713,313,782
기타비유동금융자산	1,791,095,299		1,542,103,720
순확정급여자산	-		-
자산총계		149,632,465,395		141,427,657,791
부채
Ⅰ. 유동부채		31,096,545,863		23,043,559,112
매입채무	8,046,038,758		7,181,783,023
단기차입금	8,630,629,229		2,557,156,378
계약부채	3,019,686,333		3,054,640,555
유동리스부채	166,425,986		150,399,894
기타유동금융부채	4,829,857,103		5,699,052,221
기타유동부채	4,441,879,715		3,867,880,147
당기법인세부채	1,648,362,082		532,646,894
이연법인세부채	313,666,657		-
Ⅱ. 비유동부채		2,535,141,436		2,223,458,059
장기차입금	1,899,940,000		650,000,000
비유동리스부채	568,632,925		630,879,516
순확정급여부채	66,568,511		942,578,543
부채총계		33,631,687,299		25,267,017,171
자본
Ⅰ. 지배기업의 소유지분		115,398,472,620		115,668,884,700
자본금	6,733,070,000		6,733,070,000
자본잉여금	7,568,685,547		7,580,098,950
기타자본구성요소	(1,982,413,583)		(1,162,258,213)
기타포괄손익누계액	(629,071,153)		(159,430,629)
이익잉여금	103,708,201,809		102,677,404,592
Ⅱ. 비지배지분		602,305,476		491,755,920
자본총계		116,000,778,096		116,160,640,620
부채와자본총계		149,632,465,395		141,427,657,791

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 손 익 계 산 서
제 61(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신흥과 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	제61(당) 기	제60(전) 기
I. 매출액	102,606,917,707	101,755,599,986
상품매출액	68,454,751,057	68,526,490,002
제품매출액	29,032,258,485	27,768,227,817
기타매출	5,119,908,165	5,460,882,167
II. 매출원가	(70,658,283,702)	(70,828,515,863)
상품매출원가	(48,694,765,823)	(47,657,910,872)
제품매출원가	(19,628,602,823)	(20,673,848,823)
기타매출원가	(2,334,915,056)	(2,496,756,168)
III. 매출총이익	31,948,634,005	30,927,084,123
판매비와관리비	(24,857,512,544)	(24,649,217,900)
IV. 영업이익	7,091,121,461	6,277,866,223
기타수익	1,805,802,632	1,262,925,308
기타비용	(4,247,681,463)	(534,488,836)
금융수익	893,073,688	707,635,354
금융비용	(1,363,937,512)	(1,316,467,580)
지분법이익	721,883,639	678,574,602
지분법손실	-	-
V. 법인세비용차감전순이익	4,900,262,445	7,076,045,071
법인세비용	(1,967,269,916)	(1,855,707,443)
VI. 당기순이익	2,932,992,529	5,220,337,628
VII. 당기순이익의 귀속
지배기업소유주	2,822,442,973	5,228,581,708
비지배지분	110,549,556	(8,244,080)
VIII. 지배기업 지분에 대한 주당이익
기본주당이익	311	554
희석주당이익	311	554

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 61(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신흥과 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	제61(당) 기	제60(전) 기
Ⅰ. 당기순이익	2,932,992,529	5,220,337,628
Ⅱ. 기타포괄손익	336,223,609	(1,067,391,655)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(66,973,776)	73,183,821
해외사업환산손익	(66,973,776)	73,183,821
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	403,197,385	(1,140,575,476)
순확정급여부채의 재측정요소	805,864,133	(907,961,026)
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	(402,666,748)	(232,614,450)
Ⅲ. 당기총포괄손익	3,269,216,138	4,152,945,973
IV. 총포괄손익의 귀속
지배주주지분	3,158,666,582	4,161,190,053
비지배지분	110,549,556	(8,244,080)

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 61(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신흥과 그 종속기업들	(단위 : 원)

과목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	6,733,070,000	7,598,100,656	(1,295,209,819)	-	100,854,748,120	113,890,708,957	-	113,890,708,957
당기순이익	-	-	-	-	5,228,581,708	5,228,581,708	(8,244,080)	5,220,337,628
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(907,961,026)	(907,961,026)	-	(907,961,026)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 변동	-	-	-	(232,614,450)	-	(232,614,450)	-	(232,614,450)
해외사업환산손익	-	-	-	73,183,821	-	73,183,821	-	73,183,821
총포괄손익	-	-	-	(159,430,629)	4,320,620,682	4,161,190,053	(8,244,080)	4,152,945,973
소유주와의 거래
자기주식의 처분	-	(18,001,706)	132,951,606	-	-	114,949,900	-	114,949,900
배당	-	-	-	-	(2,497,964,210)	(2,497,964,210)	-	(2,497,964,210)
소유주와의 거래 총액	-	(18,001,706)	132,951,606	-	(2,497,964,210)	(2,383,014,310)	-	(2,383,014,310)
비지배지분의 주금납입	-	-	-	-	-	-	500,000,000	500,000,000
2024.12.31 (전기말)	6,733,070,000	7,580,098,950	(1,162,258,213)	(159,430,629)	102,677,404,592	115,668,884,700	491,755,920	116,160,640,620
2025.01.01 (당기초)	6,733,070,000	7,580,098,950	(1,162,258,213)	(159,430,629)	102,677,404,592	115,668,884,700	491,755,920	116,160,640,620
당기순이익	-	-	-	-	2,822,442,973	2,822,442,973	110,549,556	2,932,992,529
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	805,864,133	805,864,133	-	805,864,133
기타포괄손익으로 인식된 항목에 대한 법인세					(29,504,869)	(29,504,869)		(29,504,869)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 변동	-	-	-	(402,666,748)	-	(402,666,748)		(402,666,748)
해외사업환산손익	-	-	-	(66,973,776)	-	(66,973,776)		(66,973,776)
총포괄손익	-	-	-	(469,640,524)	3,598,802,237	3,129,161,713	110,549,556	3,239,711,269
소유주와의 거래
자기주식의 취득	-	-	(904,813,553)	-	-	(904,813,553)	-	(904,813,553)
자기주식의 처분	-	(11,413,403)	84,658,183	-	-	73,244,780	-	73,244,780
배당	-	-	-	-	(2,568,005,020)	(2,568,005,020)	-	(2,568,005,020)
소유주와의 거래 총액	-	(11,413,403)	(820,155,370)	-	(2,568,005,020)	(3,399,573,793)	-	(3,399,573,793)
2025.12.31 (당기말)	6,733,070,000	7,568,685,547	(1,982,413,583)	(629,071,153)	103,708,201,809	115,398,472,620	602,305,476	116,000,778,096

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 61(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신흥과 그 종속기업들	(단위 : 원)

과 목	제61(당) 기	제60(전) 기
I. 영업활동 현금흐름	1,927,087,418	9,584,099,818
영업으로부터 창출된 현금흐름	3,399,527,220	11,215,527,867
이자의 수취	137,410,637	136,681,920
이자의 지급	(478,558,441)	(366,902,681)
배당금의 수취	92,467,785	448,415,752
법인세의 지급	(1,223,759,783)	(1,849,623,040)
II. 투자활동 현금흐름	(5,129,302,021)	(3,632,057,596)
유형자산의 취득	(3,513,281,688)	(3,756,840,096)
유형자산의 처분	1,086,090,909	1,112,861,738
무형자산의 취득	(6,358,636)	(179,720,000)
무형자산의 처분	-	4,360,000
기타유동금융자산의 증가	(15,190,027,311)	(5,947,171,326)
기타유동금융자산의 감소	12,765,671,124	8,797,256,682
기타비유동금융자산의 증가	(394,380,000)	(758,245,983)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,352,546,031)	(445,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,475,529,612	507,257,952
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	-	(2,966,816,563)
III. 재무활동 현금흐름	3,505,076,679	(7,204,766,356)
차입금의 증가	12,918,412,851	8,617,772,311
차입금의 상환	(5,595,000,000)	(13,691,371,523)
배당금지급	(2,568,005,020)	(2,497,964,210)
유동 임차보증금의 증가	10,000,000	19,000,000
유동 임차보증금의 감소	(178,122,900)	(27,000,000)
자기주식의 취득	(904,813,553)	-
자기주식의 처분	-	-
리스부채의 상환	(177,394,699)	(125,202,934)
비지배지분의 주금납입	-	500,000,000
IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	302,862,076	(1,252,724,134)
V. 기초의 현금및현금성자산	1,376,255,183	2,534,474,453
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(82,767,709)	94,504,864
VII. 기말의 현금및현금성자산	1,596,349,550	1,376,255,183

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

※ 연결재무제표의 상세한 주석사항은 3월 19일 (목) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 61(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 60(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 신흥	(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기말		제 60(전) 기말
자산
I. 유동자산		53,351,763,895		41,011,654,852
현금및현금성자산	122,169,569		85,952,973
매출채권	20,761,428,497		11,130,062,861
재고자산	29,984,496,746		27,695,657,446
당기손익-공정가치 측정 금융자산	234,878,830		-
기타유동금융자산	1,037,544,501		1,460,415,815
기타유동자산	1,211,245,752		639,565,757
Ⅱ. 비유동자산		89,574,804,815		92,808,492,810
투자부동산	19,263,584,664		20,388,965,632
유형자산	52,912,676,306		53,285,026,329
무형자산	698,711,280		962,890,497
사용권자산	677,242,707		593,413,037
당기손익-공정가치측정금융자산	136,410,322		586,862,753
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,163,679,777		2,672,740,141
종속기업투자	7,771,303,530		9,659,985,160
이연법인세자산	3,926,322,330		3,697,130,515
기타비유동금융자산	854,544,990		709,518,752
순확정급여자산	1,170,328,909		251,959,994
자산총계		142,926,568,710		133,820,147,662
부채
I. 유동부채		28,885,601,320		19,933,196,288
매입채무	9,438,955,700		7,645,818,423
단기차입금	6,031,861,180		7,772,311
계약부채	3,019,686,333		3,054,640,555
유동리스부채	58,941,729		69,523,167
기타유동금융부채	4,454,961,830		4,853,904,939
기타유동부채	4,337,167,107		3,834,149,738
당기법인세부채	1,544,027,441		467,387,155
Ⅱ.비유동부채		533,239,545		695,931,227
비유동리스부채	533,239,545		552,671,227
기타비유동금융부채	-		143,260,000
부채총계		29,418,840,865		20,629,127,515
자본
자본금	6,733,070,000		6,733,070,000
자본잉여금	7,503,218,149		7,514,631,552
기타자본구성요소	(1,686,064,290)		(865,908,920)
기타포괄손익누계액	(629,071,153)		(159,430,629)
이익잉여금	101,586,575,139		99,968,658,144
자본총계		113,507,727,845		113,191,020,147
부채와 자본총계		142,926,568,710		133,820,147,662

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서
제 61(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신흥	(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기	제 60(전) 기
Ⅰ. 매출액	104,202,773,679	101,590,801,838
상품매출액	74,839,781,646	72,296,377,959
제품매출액	24,699,656,794	24,171,709,500
기타매출액	4,663,335,239	5,122,714,379
Ⅱ. 매출원가	(72,424,596,526)	(71,138,157,851)
상품매출원가	(53,488,790,757)	(50,546,053,358)
제품매출원가	(16,579,348,972)	(18,076,846,868)
기타매출원가	(2,356,456,797)	(2,515,257,625)
Ⅲ. 매출총이익	31,778,177,153	30,452,643,987
판매비와관리비	(23,545,598,285)	(23,667,688,090)
Ⅳ. 영업이익	8,232,578,868	6,784,955,897
기타수익	1,614,058,535	1,126,847,015
기타비용	(155,434,956)	(442,692,858)
금융수익	835,107,798	603,380,613
금융비용	(1,195,956,564)	(1,039,988,613)
지분법이익	285,899,445	-
지분법손실	(4,376,563,587)	(52,142,443)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익	5,239,689,539	6,980,359,611
법인세비용	(1,854,275,449)	(1,764,492,673)
Ⅵ. 당기순이익	3,385,414,090	5,215,866,938
Ⅶ. 주당이익
기본주당이익	359	552
희석주당이익	359	552

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 61(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신흥	(단위 : 원)

과 목	제 61(당) 기	제 60(전) 기
Ⅰ. 당기순이익	3,385,414,090	5,215,866,938
Ⅱ. 법인세비용차감후기타포괄손익	330,867,401	(1,055,231,145)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	757,082,637	(796,294,271)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(402,666,748)	(232,614,450)
지분법이익잉여금변동	43,425,288	(99,506,245)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	(66,973,776)	73,183,821
Ⅲ. 총포괄손익	3,716,281,491	4,160,635,793

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 61(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신흥	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2024.01.01 (전기초)	6,733,070,000	7,532,633,258	(998,860,526)	-	98,146,555,932	111,413,398,664
당기순이익	-	-	-	-	5,215,866,938	5,215,866,938
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(796,294,271)	(796,294,271)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	-	(232,614,450)	-	(232,614,450)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(99,506,245)	(99,506,245)
지분법자본변동	-	-	-	73,183,821	-	73,183,821
총포괄손익	-	-	-	(159,430,629)	4,320,066,422	4,160,635,793
소유주와의 거래
자기주식의 처분	-	(18,001,706)	132,951,606	-	-	114,949,900
배당	-	-	-	-	(2,497,964,210)	(2,497,964,210)
소유주와의 거래 총액	-	(18,001,706)	132,951,606	-	(2,497,964,210)	(2,383,014,310)
2024.12.31 (전기말)	6,733,070,000	7,514,631,552	(865,908,920)	(159,430,629)	99,968,658,144	113,191,020,147
2025.01.01 (당기초)	6,733,070,000	7,514,631,552	(865,908,920)	(159,430,629)	99,968,658,144	113,191,020,147
당기순이익	-	-	-	-	3,385,414,090	3,385,414,090
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	757,082,637	757,082,637
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	-	-	-	(402,666,748)	-	(402,666,748)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	43,425,288	43,425,288
지분법자본변동	-	-	-	(66,973,776)	-	(66,973,776)
총포괄손익	-	-	-	(469,640,524)	4,185,922,015	3,716,281,491
소유주와의 거래
자기주식의 취득			(904,813,553)	-	-	(904,813,553)
자기주식의 처분	-	(11,413,403)	84,658,183	-	-	73,244,780
배당	-	-	-	-	(2,568,005,020)	(2,568,005,020)
소유주와의 거래 총액	-	(11,413,403)	(820,155,370)	-	(2,568,005,020)	(3,399,573,793)
2025.12.31 (당기말)	6,733,070,000	7,503,218,149	(1,686,064,290)	(629,071,153)	101,586,575,139	113,507,727,845

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 61(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 60(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 신흥	(단위 : 원)

과 목	제 61 (당) 기	제 60 (전) 기
I. 영업활동 현금흐름	(508,004,963)	8,006,739,599
영업으로부터 창출된 현금흐름	779,090,313	9,761,070,882
이자의 수취	245,664	47,427,179
이자의 지급	(264,337,094)	(90,423,714)
배당금의 수취	77,467,785	33,415,752
법인세의 지급	(1,100,471,631)	(1,744,750,500)
II. 투자활동 현금흐름	(1,766,746,754)	(7,855,469,937)
유형자산의 취득	(1,614,110,056)	(2,663,892,200)
유형자산의 처분	1,086,090,909	1,095,383,636
무형자산의 취득	(3,450,000)	(116,510,000)
기타유동금융자산의 증가	(870,000)	(9,853,602)
기타유동금융자산의 감소	958,139,812	477,256,682
기타비유동금융자산의 증가	(390,000,000)	(740,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(3,052,546,031)	(145,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	3,475,529,612	26,182,110
기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	-	(2,966,816,563)
종속기업투자의 취득	(2,225,531,000)	(2,812,220,000)
III. 재무활동 현금흐름	2,310,786,387	(2,559,290,637)
차입금의 증가	6,024,088,869	7,772,311
유동 임차보증금의 증가	10,000,000	19,000,000
유동 임차보증금의 감소	(178,122,900)	(27,000,000)
비유동 임차보증금의 증가	-	50,000,000
배당금지급	(2,568,005,020)	(2,497,964,210)
자기주식의 취득	(904,813,553)	-
리스부채의 상환	(72,361,009)	(111,098,738)
IV. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	36,034,670	(2,408,020,975)
V. 기초의 현금및현금성자산	85,952,973	2,492,545,216
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과	181,926	1,428,732
VII. 기말의 현금및현금성자산	122,169,569	85,952,973

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

※ 별도재무제표의 상세한 주석사항은 3월 19일 (목) 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 61(당) 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 60(전) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

주식회사 신흥	(단위 : 원)

과목	당기		전기
I. 미처분이익잉여금		63,230,805,364		61,612,888,369
1. 전기이월미처분이익잉여금	60,340,830,549		58,542,831,847
2. 중간배당액	(1,295,947,200)		(1,250,009,900)
3. 당기순이익	3,385,414,090		5,215,866,938
4. 순확정급여부채의 재측정요소	757,082,637		(796,294,271)
5. 지분법이익잉여금변동	43,425,288		(99,506,245)
II. 이익잉여금처분액		(1,308,740,690)		(1,272,057,820)
1. 현금배당금 주당배당금(액면배당률): 당기: 170원(34%) 전기: 150원(30%))	(1,308,740,690)		(1,272,057,820)
III. 차기이월미처분이익잉여금(*)		61,922,064,674		60,340,830,549

※당기의 이익잉여금처분계산서는 2026년 3월 27일 정기주주총회에서 최종확정될 예정입니다(전기 처분확정일: 2025년 3월 28일)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상기 별도재무제표상 이익잉여금처분계산서(안) 를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조의3(주식매수선택권) ① 이 회사는 임직원(상법 시행령 제 9 조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다.)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. ②~⑤ (생략)	제10조의3(주식매수선택권) ① 이 회사는 임직원(상법 시행령 제 30 조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다.)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. ②~⑤ (생략)	상법 인용 조항 오기 정정
제14조( 전환사채 의 발행) ① ~ ⑤ (생략)	제14조 (사채 의 발행 )① 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. 이때 이사회는 대표이사에게 사채발행의 조건, 주요내용 등을 함께 위임할 수 있다. 제14조의 2(전환사채의 발행) ① ~ ⑤ (현행과 같음)	사채 발행 관련 규정 정비
제18조(소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우을 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사사장이 소집한다. ② 대표이사사장이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.	제18조(소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우을 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.	문구 정비 및 통일
제20조(소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다.	제20조(소집지 와 개최방식 ) ① (현행과 같음) ②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	현행 대면 개최 방식을 유지
제21조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사사장으로 한다. ② 대표이사사장이 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.	제21조(의장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 유고시에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.	문구 정비 및 통일
제26조(의결권 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출 하여야 한다.	제26조(의결권 대리행사) ① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출 하여야 한다.	상법 제368조 제2항 개정에 따른 의결권 대리행사 방법 변경을 반영
제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제29조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3 분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)(상법제542조의8)
제33조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 회장, 부회장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.	제33조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 1명, 회장, 부회장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.	문구 정비 및 통일
제34조(이사의 직무) ① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장) 의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	제34조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	문구 정비 및 통일
제37조(이사회의 구성과 소집) ①(생략) ② 이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다. ③(생략)	제37조(이사회의 구성과 소집) ①(현행과 같음) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략 할 수 있다. ③(현행과 같음)	문구 정비 및 통일
제39조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 경영위원회 2. 보수위원회 3. 사외이사 후보추천위원회 4. 감사위원회 ②·③ (생략)	제39조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. 경영위원회 2. 보수위원회 3. 독립이사 후보추천위원회 4. 감사위원회 ②·③ (현행과 같음)	사외이사→독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비
제41조의2(감사위원회의 구성) ①·② (생략)③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사 어야 하고 , 사외이사 가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다, 이 경우 감사위원회 위원 중 1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤·⑥ (생략) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유한 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 어야 한다. ⑨ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하어야 한다.	제41조의2(감사위원회의 구성) ①·② (현행과 같음)③ 위원의 3분의 2이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다, 이 경우 감사위원회 위원 중 2 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤·⑥ (현행과 같음) ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유한 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑨ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하어야 한다.	사외이사→독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비 감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명) 감사위원의 선·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영 사외이사→독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비
제43조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치등) ① 이 회사의 대표이사(사장)은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사 의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② (생략) ③ 감사 는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장) 에게 제출하여야 한다. ④·⑤ (현행과 같음) ⑥ 대표이사(사장)은 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 복본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑦ 대표이사(사장)은 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제43조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회 의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② (현행과 같음) ③ 감사위원회 는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사 에게 제출하여야 한다. ④·⑤ (현행과 같음) ⑥ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 복본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑦ 대표이사는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	문구 정비 및 통일
(신설)	부 칙 ①(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. ②(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제 20조 및 제26조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. ③ (감사위원 선·해임시 의결권 제한에 관한 경과 조치) 제41조의2 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	정관 개정에 따른 부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이용현	520701	사내이사	-	특수관계자	이사회
문현기	660327	사내이사	-	해당없음	이사회
이재민	860603	사내이사	-	특수관계자	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이용현	(주)신흥 이사신원덴탈(주)대표이사	1988 ~ 현재	신원덴탈(주)대표이사	해당없음
문현기	(주)신흥 관리담당임원(주)서울대부 대표이사(주)디브이서비스 대표이사	2011 ~ 20222011 ~ 현재2019 ~ 현재	(주)신흥 공시담당임원(주)서울대부 대표이사주식회사 디브이서비스 대표이사	해당없음
이재민	(주)디브이몰 자문위원	2023 ~ 20252020 ~ 현재	경희대학교 치과대학병원 치주과 전문의 과정 수련(주)디브이몰 자문위원	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이용현	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
문현기	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이재민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 : 이용현당사에 대한 내부 사정에 정통하며, 해당 산업에 오랜기간 종사하여 관련 업계에 대한 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음2. 사내이사 후보자 : 문현기1994년 (주)신흥 입사 이후 재무담당 임원을 역임하며 해당 산업에 대한 오랜 근무경험과 뛰어난 이해도를 가지고 있으며, 2011년부터 현재까지 (주)서울대부의 대표이사로 재직하며 경영 전반에 대한 이해도가 높음3. 사내이사 후보자 : 이재민치주과 전문의 과정을 수료한 치과 전문의로서 관련분야의 전문성을 보유하고 있으며, 디브이몰 자문위원 활동을 통해 치과 재료에 대한 이해도가 높아 회사의 사업 발전에 기여할 것으로 판단됨.

확인서 이사확인서(이용현).jpg 이사확인서(이용현) 이사확인서(문현기).jpg 이사확인서(문현기) 이사확인서(이재민).jpg 이사확인서(이재민)

※ 기타 참고사항

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강문석	570625	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
조규성	550325	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강문석	-	2003 ~ 2009 2010 ~ 2017 2018 ~ 2023	LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등)LG유플러스 부사장(경영지원실 장 등)KAIST 테크노경영대학원 겸직교수	해당없음
조규성	연세조앤조치과 대표원장연세대학교치과대학 명예교수	2023 ~ 현재2013 ~ 20162010 ~ 20142009 ~ 20112006	연세조앤조치과 대표원장국제임플란트학회(ITI) 한국지부 회장연세대학교 치과대학병원 병원장대한치주과학회 회장대한구강악안면임플란트학회 부회장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강문석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조규성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<강문석 후보자>LG그룹 내에서 다년간 전략/기획/경영지원 책임자로 역임하며, 기업경영 전반에 걸친 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안과 중장기 전략에 대해 합리적이고 균형 있는 의견을 제시함으로써 이사회의 의사결정이 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.본 후보자는 전문성과 공정성을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제안과 더불어 내부통제 등 감독활동을 충실직무를 수행하겠습니다. 본 후보자는 사외이사의 제반 의무를 충분히 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다. 또한 이사회 활동에 성실히 임하겠으며, 사외이사로서의 역량 강화를 위하여 교육 등 직무 관련 활동에도 적극 참여하겠습니다.

<조규성 후보자>

본 후보자는 오랜기간 연세대학교 치과대학에서 교수 및 치과대학병원 병원장을 역임하며 치과의료기술의 연구해온 치과분야의 전문가 입니다. 그간 쌓은 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정에 적극적으로 참여하며 기타 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 주주 및 이해관계자의 이익을 대번함과 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되도록 노력하겠습니다.

본 후보자는 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시 역할을 수행하는 한편, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

본 후보자는 ㈜신흥이 세계적인 기업으로서 효율적인 R&D 시스템을 갖추고 지속 가능한 성장을 위해 나갈 수 있는 의사결정을 할 수 있도록 기여하겠습니다.

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하며 직무를 수행해나갈 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<강문석 후보자>LG그룹 내에서 다년간 전략/기획/경영지원 책임자로 역임하며, 기업경영 전반에 걸친 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있으며, 경영전반에 대한 이해도가 높음. 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성, 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 균형 잡힌 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있음 .<조규성 후보자>본 후보자는 오랜기간 연세대학교 치과대학에서 교수 및 치과대학병원 병원장을 역임하며 치과의료기술을 연구해 온 치과분야의 전문가임. 그간 쌓은 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정에 적극적으로 참여하며 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 의사결정 하는데 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있음

확인서

이사확인서(강문석).jpg 이사확인서(강문석) 이사확인서(조규성).jpg 이사확인서(조규성) □ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강문석	570625	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
조규성	550325	사외이사	분리선출	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강문석	-	2003 ~ 20092010 ~ 20172018 ~ 2023	LG텔레콤 부사장(사업지원부문장 등)LG유플러스 부사장(경영지원실 장 등)KAIST 테크노경영대학원 겸직교수	해당없음
조규성	연세조앤조치과 대표원장연세대학교치과대학 명예교수	2023 ~ 현재2013 ~ 20162010 ~ 20142009 ~ 20112006	연세조앤조치과 대표원장국제임플란트학회(ITI) 한국지부 회장연세대학교 치과대학병원 병원장대한치주과학회 회장대한구강악안면임플란트학회 부회장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강문석	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조규성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 : 강문석본 후보자는 LG그룹 내에서 다년간 전략/기획/경영지원 책임자로 역임하며, 기업경영 전반에 걸친 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있으며, 경영전반에 대한 이해도가 높음.당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성과, 책임감, 윤리의식 등을 고려하여 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 균형 잡힌 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있음 .

후보자 : 조규성

본 후보자는 오랜기간 연세대학교 치과대학에서 교수 및 치과대학병원 병원장을 역임하며 치과의료기술을 연구해 온 치과분야의 전문가임. 그간 쌓은 전문성과 다양한 경험을 바탕으로 이사회의 중요한 의사결정에 적극적으로 참여하며 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 의사결정 하는데 기여할 수 있을 것으로 기대하고 있음

확인서 감사위원회 위원이 되는 사외이사 확인서(강문석).jpg 감사위원회 위원이 되는 사외이사 확인서(강문석) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 확인서(조규성) - 복사본.jpg 감사위원회 위원이 되는 사외이사 확인서(조규성) - 복사본

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	12 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	8 억원
최고한도액	12 억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제6호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상 목적

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법- '26년 3월 12일 현재 회사는 장내 직접취득으로 보통주 86,543주의 자기주식을 보유하고 있으며, 이 중 임직원 보상목적으로 취득하여 보유하고 있는 자기주식은 보통주 43,133주 입니다.

※ '26년 2월 20일 자기주식 취득 이사회 결의에 따라 3월 12일까지 취득한 수량을 포함하고 있습니다. (최종확정 수량은 자기주식취득 완료 후 재공시 예정입니다.)

- 위 보상목적으로 취득ㆍ보유 중인 자기주식 중 최대 43,133주를 '27년 정기주주총회일 이전까지 임직원 보상용으로 지급할 것으로 예상되며, 실제 지급수량이 예상수량보다 적어 남는 주식이 있으면 '27년 정기주주총회 이후의 보상 목적으로 장기 활용할 예정입니다.

	주식의 종류	수량	취득방법
현재보유	보통주	43,133주	장내 직접취득
처분대상*	보통주	최대 43,133주	장내 직접취득

* 실제 처분수량은 보상 시점의 주가 등에 따라 변동 가능하여 실제 처분 규모는 이사회를 통해 결정할 예정임

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항 ※ 보유 개시시점은 '26년 정기주주총회 소집통지공고일(3월 12일)을 의미합니다.

예정된 처분시점은 '27년 정기주주총회 개최일의 전일을 의미합니다.

	보유 개시시점		예정된 처분시점
주식종류	자기주식수	주식종류	자기주식수
자기주식의 종류와 수,취득방법	보통주(소각목적)(보상목적)	86,543주(43,410주)(43,133주)	보통주	-
장내 직접취득		장내 직접취득
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주	9,313,457주	보통주	9,300,000주
발행주식총수 대비 자기주식 비율	보통주	0.9%	보통주	-

* 실제 처분수량 및 추가 취득수량 등에 따라 변동 가능합니다.

라. 예정된 보유기간- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

마. 예정된 처분시기- 2026년 3월 27일 이후 주식보상제도 운영에 따르며, 2027년 정기주주총회에서 집행 실적을 보고할 예정입니다.

바. 기타

- 법령 또는 관계기관 지침의 제ㆍ개정에 따라 자기주식 보유·처분 계획의 필수 기재사항이 변경되어 자기주식 보유 및 처분 계획의 정정이 필요한 경우, 해당 정정은 본질적인 변경을 초래하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 하며, 자기주식 보유ㆍ처분 계획의 경미한 문구 수정은 대표이사에게 위임합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 2026년 3월 19일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.※ 사업보고서는 주주총회 1주간 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이고, 당사 홈페이지(https://www.shinhung.co.kr) 에도 게재될 예정입니다.※ 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항 ※ 주총 집중일 주총 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회집중일을 피해 개최코자 하였으나, 당사 결산 및 외부감사 일정과 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 주주총회집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.- 당사는 한국상장회사협의회에서 주관하는 '주총분산 자율준수프로그램'에 참여하였습니다.- 한국상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/25(수), 3/27(금), 3/30(월)