SHINHUNG CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

신흥/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		서울시 중구 청파로 450 주식회사 신흥 본사 11층 대강당
4. 의안 주요내용		- 보고사항 : 영업보고, 감사보고,               내부회계관리제도 운영실태 보고   - 의결사항 : 제1호 의안 : 제56기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사외이사)    제 2-1호 의안 : 사외이사 이승종 후보 선임의 건    제 2-2호 의안 : 사외이사 김기민 후보 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제 1호 의안에는 현금배당과 관련한 이익잉여금처분계산서(안) 이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승종	1951-11	3	신규선임	(현)연세대학교 치과대학, 명예교수 (전)연세대학교 치과대학, 교수	연세대학교 치과대학 보존과 명예교수
김기민	1966-12	3	신규선임	(현)대한제분그룹 우리와㈜ 대표이사 (전)CJ 헬로비전 경인총괄대표	대한제분그룹 우리와(주) 대표이사