Shinhan Global Active REIT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

May 7, 2025

신한글로벌액티브리츠/주주총회소집결의/(2025.05.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-05-22
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 한국리츠협회 회의실
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 보고사항1: 감사보고 보고사항2: 영업보고 보고사항3: 외부감사인 지정보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제5기 현금배당 결의의 건 제3호 의안 : 제6기 사업계획 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 -제4-1호 : 기타비상무이사 황래혁 선임의 건 -제4-2호 : 기타비상무이사 오진우 선임의 건 -제4-3호 : 기타비상무이사 임의순 선임의 건 제5호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건 제6호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건 제7호 의안 :자산관리위탁계약 변경 체결 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-05-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일 : 2025년 02월 28일 2. 하기 "최근사업연도 매출액(원)" 은 직전사업연도말(2024년08월31일)기준 외부감사를 받은 별도 재무제표상 금액입니다.
※ 관련공시	2025-02-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황래혁	1990-11	3	재선임	2019.03 ~ 현재 : 캡스톤자산운용 과장
오진우	1982-06	3	재선임	2020.01 ~ 현재: 우리회계법인 회계사
임의순	1981-08	3	신규선임	2021.05 ~ 현재: 감정평가법인 정원 기획본부장(감정평가사)

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	3,300,000,000