Shinhan Global Active REIT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Nov 11, 2024

주주총회소집공고 2.9 (주)신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 주주총회소집공고

2024년 11 월 11 일
회 사 명 :	주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 :	유 운 준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 세종대로 136, 4층, 6층(태평로1가, 서울파이낸스센터)
	(전 화)02-2158-7400
	(홈페이지)http://www.shglobalreit.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장	(성 명) 신수동
	(전 화) 02-2073-0853

주주총회 소집공고(제4기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시: 2024년 11월 26일(화) 오전 10시2. 장소: 서울특별시 종로구 도렴동 65, 지하1층 회의실 (새문안로 5길 31, 센터포인트광화문)3. 회의목적사항

(보고사항)

1. 감사보고2. 영업보고3. 외부감사인 선임보고

(부의안건)

제 1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 조준우 선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 주세경 선임의 건제 4호 의안 : 감사 선임의 건(박희원)제 5호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건제 6호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건제 7호 의안 : 제5기 차입계획 변경 승인의 건제 8호 의안 : 제5기 사업계획 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도보팅) 제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.(단, 외국인주주는 예외)6. 주주총회 참석시 준비물직접행사: -개인 : 주주총회 참석장, 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참) -법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석간접행사: -개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주본인의 인감 날인, 인감증명서 첨부) 및 대리인 신분증 -법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증 사본 및 대리인의 신분증7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2024년 11월 15일 오전 9시 ~ 2024년 11월 25일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용 을 부탁드립니다.- 당사는 정기주주총회와 관련하여 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다. - 원활한 회의 진행을 위해 회의 개최시각(10:00) 이후 입장에 제한이 있을 수 있는 점을 사전 공지하오니 주주 여러분의 양해 부탁드립니다. 주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 대표이사 유 운 준

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| A(출석률: %) | B(출석률: %) | C(출석률: %) | D(출석률: %) |
| --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당사항 없음 | | | | | | |

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | | |
| --- | --- | --- |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
| --- | --- | --- |
| 해당사항 없음 | | | | |

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2024년 08월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 15개, 위탁관리부동산투자회사 369개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 388개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 24개, 총 자산규모 16.12조원 수준입니다.

[전체 리츠 현황]

전체 리츠 수 및 자산총계 변동추이(24.8월말).gif 전체 리츠 수 및 자산총계 변동추이(24.8월말)

[상장 리츠 현황]

상장 리츠 수 및 자산총계 변동추이(24.8월말).jpg 상장 리츠 수 및 자산총계 변동추이(24.8월말)

나. 회사의 현황

당사는 2022년 03월 17일 부동산투자회사법에 근거하여 설립되었고, 2024년 07월 01일 한국거래소 유가증권시장에 상장 하였습니다. 당사의 사업연도는 매년 3월 1일에 개시하여 같은 해 8월 31일에 종료하고, 9월 1일에 개시하여 다음 해 2월 28일에 종료합니다(단, 2월 마지막일이 29일인 경우에는 2월 29일로 한다). 따라서, 매 6개월 단위로 연간 2회 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 공시기준일 현재 종속회사인 ㈜신한글로벌제1호위탁관리부동산투자회사를 통해 ① U.S. Government Building Open-end Feeder, LP, ② PRISA LP, ③ CBRE U.S. Core Partners, LP 지분에 투자하여 발생하는 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집1. 일시: 2024년 11월 26일(화) 오전 10시2. 장소: 서울특별시 종로구 도렴동 65, 지하1층 회의실 (새문안로 5길 31, 센터포인트광화문)3. 회의목적사항

(보고사항)

1. 감사보고2. 영업보고3. 외부감사인 선임보고

(부의안건)

제 1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 조준우 선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 주세경 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(박희원)제 5호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건제 6호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건제 7호 의안 : 제5기 차입계획 변경 승인의 건제 8호 의안 : 제5기 사업계획 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다. <연 결 재 무 상 태 표>

제 4 기 2024년 08월 31일 현재
제 3 기 2024년 02월 29일 현재
주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 4 기	제 3 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	10,161,135,043	4,822,962,972
Ⅱ. 비유동자산	157,459,001,841	163,536,509,668
자 산 총 계	167,620,136,884	168,359,472,640
부 채
Ⅰ. 유동부채	46,688,672,848	103,664,434,648
Ⅱ. 비유동부채	-	1,437,981,318
부 채 총 계	46,688,672,848	105,102,415,966
자 본
I. 지배지분	120,931,464,036	63,257,056,674
1. 자본금	43,477,664,000	20,144,330,000
2. 자본잉여금	121,561,603,681	76,423,399,311
3. 자본조정	-	-
4. 기타포괄손익누계액	-	-
5. 이익잉여금(결손금)	(44,107,803,645)	(33,310,672,637)
II. 비지배지분	-	-
자 본 총 계	120,931,464,036	63,257,056,674
부 채 및 자 본 총 계	167,620,136,884	168,359,472,640

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 4 기 (2024년 03월 01일부터 2024년 08월 31일까지)
제 3 기 (2023년 09월 01일부터 2024년 02월 29일까지)
주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 4 기	제 3 기
Ⅰ. 영업수익	3,485,471,429	3,285,805,947
Ⅱ. 영업비용	3,338,075,651	2,116,099,864
III. 영업손익	147,395,778	1,169,706,083
IV. 금융수익	5,212,932,449	14,249,138
V. 금융비용	16,160,638,992	14,650,885,370
VI. 기타수익	10,044,068	19,060,004
VII. 기타비용	6,864,311	9,546,796
VIII. 법인세비용차감전순손익	(10,797,131,008)	(13,457,416,941)
IX. 법인세비용(수익)	-	(424,603,905)
X. 당기순이익(손실)	(10,797,131,008)	(13,032,813,036)
XI. 기타포괄손익	-	-
XII. 당기총포괄손익	(10,797,131,008)	(13,032,813,036)
XIII. 주당손익
기본주당손익	(248.34)	(646.97)

<별 도 재 무 상 태 표>

제 4 기 2024년 08월 31일 현재
제 3 기 2024년 02월 29일 현재
주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목	제 4 기	제 3 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	4,293,689,525	4,801,854,958
Ⅱ. 비유동자산	198,668,000,000	190,500,000,000
자 산 총 계	202,961,689,525	195,301,854,958
부 채
Ⅰ. 유동부채	39,866,331,501	98,848,483,953
Ⅱ. 비유동부채	-	-
부 채 총 계	39,866,331,501	98,848,483,953
자 본
Ⅰ. 자본금	43,477,664,000	20,144,330,000
Ⅱ. 자본잉여금	121,561,603,681	76,423,399,311
III. 이익잉여금(결손금)	(1,943,909,657)	(114,358,306)
자 본 총 계	163,095,358,024	96,453,371,005
부 채 및 자 본 총 계	202,961,689,525	195,301,854,958

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 4 기 (2024년 03월 01일부터 2024년 08월 31일까지)
제 3 기 (2023년 09월 01일부터 2024년 02월 29일까지)
주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목	제 4 기	제 3 기
Ⅰ. 영업수익	3,300,000,000	4,100,000,000
Ⅱ. 영업비용	3,015,158,989	1,815,699,659
III. 영업이익	284,841,011	2,284,300,341
IV. 금융수익	2,940,939	10,737,150
V. 금융비용	2,117,328,901	2,409,395,796
VI. 기타수익	440	-
VII. 기타비용	4,840	1
VIII. 법인세비용차감전순손익	(1,829,551,351)	(114,358,306)
IX. 법인세비용	-	-
X. 당기순이익(손실)	(1,829,551,351)	(114,358,306)
XI. 기타포괄손익	-	-
XII. 당기총포괄손익	(1,829,551,351)	(114,358,306)
XIII. 주당손익
기본주당손익	(61.69)	(5.68)

<이익잉여금처분계산서>

제 4 기 (2024년 03월 01일부터 2024년 08월 31일까지)
제 3 기 (2023년 09월 01일부터 2024년 02월 29일까지)
주식회사 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사

(단위: 원)
과 목	당 기		전 기
(처분예정일: 2024년 11월 26일)		(처분확정일: 2024년 05월 23일)
I. 미처분이익잉여금(결손금)		(1,943,909,657)		(114,358,306)
1. 전기이월이익잉여금(결손금)	(114,358,306)		-
2. 당기순이익	(1,829,551,351)		(114,358,306)
Ⅱ. 이익잉여금 전입액		45,138,204,370		-
1. 주식발행초과금 전입	45,138,204,370		-
Ⅲ. 이익잉여금처분액		(5,478,185,664)		-
1. 배당금	5,478,185,664		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(결손금)		37,716,109,049		(114,358,306)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 조준우 선임의 건- 제3-2호 : 기타비상무이사 주세경 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조준우	1978.01.07	사내이사	부	해당사항 없음	이사회
주세경	1990.02.06	기타비상무이사	부	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조준우	변호사	2010.04 ~ 현재	법무법인(유) 광장 파트너변호사	없음
주세경	㈜코람코자산신탁 재직	2019.11 ~ 2022.07	㈜대화감정평가법인	없음
2022.07 ~ 현재	㈜코람코자산신탁 리츠1부문	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조준우	부	부	없음
주세경	부	부	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 상기 사내이사 후보자(조준우 )는 부동산투자회사 관련 법률에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨

- 상기 기타비상무이사 후보자(주세경)는 부동산 및 부동산투자회사에 대한 전문성을 바탕으로 기타비상무이사로서 당사의 성장과 발전에 기여할 바가 크다고 판단됨

확인서 확인서(조준우)_24.11.11.jpg 확인서(조준우)_24.11.11 확인서(주세경)_24.11.11.jpg 확인서(주세경)_24.11.11

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 감사 선임의 건(박희원)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박희원	1988.09.24	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박희원	회계사	2019.09~2022.03	삼정KPMG	없음
2022.03~2022.11	데이원자산운용	없음
2022.11~현 재	회계법인 성지	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박희원	부	부	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨

확인서 확인서(박희원)_24.11.11_1.jpg 확인서(박희원)_24.11.11

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제5기 이사 보수 승인의 건 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제5기

이사의 수 (사외이사수)	5명(해당사항 없음)
보수총액 또는 최고한도액	2,700만원

(전 기)_제4기

이사의 수 (사외이사수)	5명(해당사항 없음)
실제 지급된 보수총액	2,700만원
최고한도액	2,700만원

※ 기타 참고사항- 대표이사 : 월 150만원- 기타비상무이사 : 월 100만원(단, 주주기관소속 임원은 무보수)- 퇴직금은 없는것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 제5기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제5기

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300만원

(전 기)_제4기

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	300만원
최고한도액	300만원

※ 기타 참고사항- 감사보수 : 월 50만원- 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

- 퇴직금은 없는것으로 함

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 제4기 현금배당 결의의 건 가. 배당 총액: 5,478,185,664원

나. 주당 배당금: 126원

다. 배당 방식: 전액 현금

라. 배당금 지급 예정일: 정기주주총회일로부터 1개월이내* 상기금액은 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

제7호 의안 : 제5기 차입계획 변경 승인의 건

□ 목 적

○ 당사는 제5기(2024.09.01~2025.02.28) 중 만기가 도래하는 차입금의 차환 및 운용자금 확보를 위해 차입계획을 확정하고자 함 □ 내 용○ 회사는 2024년 제5차 임시주주총회(2024.08.29)에서 제5기 사업연도의 차입계획을 승인받고, 그 세부사항은 이사회를 통해 결정하기로 함○ 기존 선순위 대출약정 만기에 따라, 만기가 도래하는 차입금 397억원에 대하여 기존 대주와의 단기 대출 약정을 지난 2024년 제15차 이사회(2024.10.16)에서 결의함 - 이사회 의사록 공시 참고 / ㈜신한투자증권: 275억원, ㈜신한캐피탈: 122억원○ 당사의 기차입금 397억원은 제5기에 조기상환 예정이며, 제5차 임시주주총회에서 승인받은 바와 같이 시장금리 조건 등을 고려하여 450억원이내에서 리파이낸싱 및 추가 차입을 추진하고자 함○ 리파이낸싱 관련 현 시점까지 금리조건 및 대주 확정이 되지 않았으나, 부동산투자회사법 시행령 제33조 1항 각호에 열거된 금융기관이 아니하는 대주(유동화전문회사 등)와의 거래 가능성을 고려하여 본 의안에서 승인받고자 함○ 차환 시에는 금리 및 시장상황 등 제반여건을 고려하여 부동산투자회사법 등 관련 법규 및 정관에서 정한 수권절차에 따라 추진할 예정임○ 상기 차입계획과 관련된 조기상환 시기, 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등의 세부사항은 이사회를 통해 결정하고자 함 제8호 의안 : 제5기 사업계획 승인의 건

□ 목 적

- 부동산투자회사법 제12조 제1항 및 당사 정관 제26조에 의거 제5기 사업계획을 확정하고자 함

□ 제5기 사업계획 재무 요약

(단위: 백만원)

구분	제5기
영업수익	3,200
영업비용	90
영업이익	3,110
영업외손익	(2,562)
당기순이익	548

○ 상기 재무수치는 별도재무제표 기준이며, 실제 운영과정과 회계처리 사유 등으로 변동 가능함

○ 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임

○ 당사는 제5, 6기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제 1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 약 1,500억원 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자를 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자가 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자에 따라 상기 재무수치는 변동 가능함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 11월 18일1주전 전자문서 발송

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.shglobalreit.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 소집통지에 관한 사항상법 제542조의 4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하를 소유한 소액주주에 대한 주주총회 소집통지는 전자공고시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. ■ 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2024년 11월 15일 오전 9시 ~ 2024년 11월 25일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리