Shinhan Global Active REIT Co., Ltd.

AGM Information • May 22, 2025

신한글로벌액티브리츠/정기주주총회결과/(2025.05.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 5기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		177,478	- 매출액
- 부채총계		66,822	- 영업이익	2,273
- 자본금		43,478	- 당기순이익	-4,797
- 자본총계		110,656	*주당순이익(원)	-110
나. 개별(별도)	- 자산총계		198,588	- 매출액
- 부채총계		39,928	- 영업이익	2,256
- 자본금		43,478	- 당기순이익	1,043
- 자본총계		158,660	*주당순이익(원)	24
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	127
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,521,663,328
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	7.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 3명(2명 재선임, 1명 신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 제5기 현금배당 결의의 건 -> 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 제6기 사업계획 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 -제4-1호 : 기타비상무이사 황래혁 선임의 건 -제4-2호 : 기타비상무이사 오진우 선임의 건 -제4-3호 : 기타비상무이사 임의순 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제5호 의안 : 제6기 이사 보수 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제6호 의안 : 제6기 감사 보수 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제7호 의안 :자산관리위탁계약 변경 체결 승인의 건 -> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2025-05-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "1주당 배당금(127원)"은 제5기 결산(6개월, 2024.09.01 ~ 2025.02.28)에 따른 기말배당금이며, “배당금총액(5,521,663,328원) / 총발행주식수(43,477,664주)”로 산출된 금액입니다. 2. 상기 “배당금총액(5,521,663,328원)"은 부동산투자회사법 제28조 제1항 및 상법 제461조의2에 따라 산출된 금액이며, 자산의 평가손익은 배당가능이익 산정시 고려하지 않았습니다. - 배당금 총액(5,521,663,328원) = 당기순이익(1,042,764,067원) + 주식발행초과금 전입(4,500,000,000원) - 주식발행초과금 전입 유보(21,100,739원) - 상기 배당금총액 중 주식발행초과금 전입액을 재원으로 하는 배당금액(4,478,899,261원)은 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법시행령 제26조의3 제6항에 따라 법인세법상 소득금액 및 소득세법상 배당소득에 포함되지 않는 금액이오니 참고하시기 바랍니다. 3. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 2거래일 전부터 과거 1주일간(2025.02.20~2025.02.26)의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
※ 관련공시	2025-05-14 사업보고서(일반법인) 2025-05-14 감사보고서 제출 2025-05-07 참고서류 2025-05-07 주주총회소집공고 2025-05-07 주주총회소집결의 2025-04-09 자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생 2025-04-09 부동산투자회사 금전배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황래혁	1990-11	3	재선임	2019.03 ~ 현재: 캡스톤자산운용 재직
오진우	1982-06	3	재선임	2020.01 ~ 현재: 우리회계법인 회계사
임의순	1981-08	3	신규선임	2021.05 ~ 현재: 감정평가법인 정원 기획본부장(감정평가사)

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	3,000,000,000