Shinhan Alpha REIT Co,. Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2025

신한알파리츠/주주총회소집결의/(2025.05.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-06-19
3. 장소		서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당
4. 의안 주요내용		보고의안 - 감사보고, 영업보고 결의의안 - 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사업계획 승인의 건 - 제3호 의안 : 사채발행계획 승인의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사 선임의 건 - 제6호 의안 : 제15기 이사보수 승인의 건 - 제7호 의안 : 제15기 감사보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-05-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일 : 2025년 3월 31일 - 주주명부 명의개서 정지 기간 : 2025년 4월 1일 ~ 2025년 4월 15일 - 하기 당사의 재무수치는 외부회계법인의 감사를 받은 별도재무제표 기준(2024년 9월말)임 - 하기 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 상 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일의 경우 당기인 제14기 결산 기준일자 기재함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이유화	1985-09	3	신규선임	현)캡스톤자산운용

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	30,834,931,675

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-