Shinhan Alpha REIT Co,. Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2024

신한알파리츠/주주총회소집결의/(2024.05.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-06-19
3. 장소		서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당
4. 의안 주요내용		보고의안 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 결의의안 - 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사업계획 승인의 건 - 제3호 의안 : 차입계획 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (4-1, 4-2호) - 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 제6호 의안 : 제13기 이사보수 승인의 건 - 제7호 의안 : 제13기 감사보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-05-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일 : 2024년 3월 31일 - 주주명부 명의개서 정지 기간 : 2024년 4월 1일 ~ 2024년 4월 15일 - 하기 당사의 재무수치는 외부회계법인의 감사를 받은 별도재무제표 기준(2023년 9월말)임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준구	1960-05	3	재선임	현) 법무사
윤희준	1979-02	3	재선임	현) 현대차증권 전략PI팀 팀장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종수	1973-07	3	재선임	비상근	현) 회계법인 성지 상무

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	31,605,992,359