Shinhan Alpha REIT Co,. Ltd.

AGM Information • Jun 19, 2024

신한알파리츠/정기주주총회결과/(2024.06.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,004,293	- 매출액
- 부채총계		1,409,103	- 영업이익	32,175
- 자본금		92,100	- 당기순이익	9,544
- 자본총계		595,190	*주당순이익(원)	72
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,076,909	- 매출액
- 부채총계		506,934	- 영업이익	63,524
- 자본금		92,100	- 당기순이익	57,720
- 자본총계		569,975	*주당순이익(원)	636
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	642
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	413
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			58,212,278,966
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	9.1
종류주식	2.8
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건→ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사업계획 승인의 건→ 원안대로 가결 제3호 의안 : 차입계획 승인의 건→ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (4-1, 4-2호)→ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건→ 원안대로 가결 제6호 의안 : 제13기 이사보수 승인의 건→ 원안대로 가결 제7호 의안 : 제13기 감사보수 승인의 건→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-06-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 당사의 종류주식은 2018년 4월에 발행한 무의결권, 누적적 우선배당 종류주로서, 비상장주식인 바 발행가격인 주당 15,000원을 기준으로 상기 종류주식의 "시가배당률"을 산정하였습니다. - 하기 당사의 재무수치는 외부회계법인의 감사를 받은 연결재무제표 기준(2024년 3월말)임
※ 관련공시	2024-06-04 주주총회소집공고 2024-05-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준구	1960-05	3	재선임	현) 법무사
윤희준	1979-02	3	재선임	현) 현대차증권 전략PI팀 팀장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종수	1973-07	3	재선임	비상근	현) 회계법인 성지 상무

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	53,419,536,116