Shinhan Alpha REIT Co,. Ltd.

AGM Information • Dec 4, 2019

참고서류 3.2 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019 년 12월 4일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사&cr주 소: 서울시 종로구 종로33, 그랑서울빌딩&cr전화번호: 02-2158-7400
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 &cr관계	비고
(주)신한알파위탁관리부동산투자회사	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
유진드림스퀘어전문투자형&cr사모투자신탁34호	최대주주	보통주	4,081,632	8.57	최대주주	-

상기 주식 소유비율은 의결권 있는 보통주식에 대한 비율임&cr

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
현우송 (신한리츠운용(주))	-	-	자산관리회사	-
백운광 (신한아이타스(주))	-	-	사무수탁사	-

3. 피권유자의 범위제3기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2019년 9월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지제3기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 12월 9일, (종료일) 2019년 12월 18일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr (인터넷 주소)&crhttp://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한 사항"을 안내하였습니다.

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 12월 19일 오전 9시 30분 &cr (장소) 서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 백운광 (부서 및 직위) 성장사업부&cr (연락처) 02-2180-0614

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

(제3기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제20조에 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 총회일자 : 2019년 12월 19 일 오전 9시 30분&cr

2. 총회장소 : 서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

3. 회의 목적사항:&cr (보고사항)&cr 감사보고, 영업보고

(부의안건)&cr 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제4기 사업계획 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

제4호 의안 : 자산관리위탁계약서 변경 체결 승인의 건

제5호 의안 : 제4기 이사보수 승인의 건

제6호 의안 : 제4기 감사보수 승인의 건

&cr4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항&cr상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.&cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물&cr직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,&cr 인감증명서), 대리인의 신분증

- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

&cr7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제2기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. &cr

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr &cr 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 &cr - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」&cr - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」&cr &cr 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 12월 9일 ～ 2019년 12월 18일&cr - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr &cr 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 &cr 전자위임장 수여&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도&cr 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서&cr &cr 라. 수정동의안 처리&cr - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

&cr8. 기타&cr - 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.&cr

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사&cr 대표이사 이 준 구

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 12월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

&cr

(1) 연결재무제표&cr

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제3 (당)기말 2019년 9월 30일 현재
제2 (전)기말 2019년 3월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제3(당)기말		제2(전)기말
자 산
유동자산		20,921,979,569		23,250,030,961
현금및현금성자산	4,720,969,745		1,823,551,867
단기금융상품	14,500,000,000		20,082,983,600
기타유동금융자산	147,373,468		160,267,470
기타유동자산	1,521,883,516		1,173,376,914
당기법인세자산	31,752,840		9,851,110
비유동자산		718,748,019,032		719,828,938,332
장기금융상품	1,313,979,000		-
투자부동산	715,289,704,233		717,640,203,942
기타비유동금융자산	726,000		726,000
기타비유동자산	2,143,609,799		2,188,008,390
자 산 총 계		739,669,998,601		743,078,969,293
부 채
유동부채		9,344,985,157		8,377,961,509
기타지급채무	6,180,979,059		6,041,911,274
기타유동부채	1,789,512,748		1,304,655,505
단기임대보증금	120,000,000		999,531,300
유동성장기임대보증금	1,254,493,350		31,863,430
비유동부채		451,758,817,491		450,978,884,901
장기차입금	432,731,646,009		432,067,485,183
임대보증금	16,317,991,170		16,183,762,049
장기선수수익	2,709,180,312		2,727,637,669
부 채 총 계		461,103,802,648		459,356,846,410
자 본
지배기업소유주지분		278,566,195,953		283,722,122,883
자본금	51,630,123,000		51,630,123,000
기타불입자본	226,185,193,274		226,189,045,480
이익잉여금	750,879,679		5,902,954,403
비지배지분		-		-
자 본 총 계		278,566,195,953		283,722,122,883
부 채 및 자 본 총 계		739,669,998,601		743,078,969,293

&cr&cr- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제3 (당)기 2019년 4월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제2 (전)기 2018년 10월 1일부터 2019년 3월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기
영업수익		22,295,646,187		21,275,394,053
영업비용		11,420,745,286		9,284,973,589
영업이익		10,874,900,901		11,990,420,464
기타수익	111,161,384		380,986
기타비용	55,896		8,155
금융수익	165,630,580		124,962,663
금융비용	8,134,384,842		8,332,531,359
관계기업투자 관련손익	-		1,291,660,271
법인세비용차감전순이익		3,017,252,127		5,074,884,870
법인세비용		-		-
당기순이익		3,017,252,127		5,074,884,870
당기순이익의 귀속
지배기업주주지분		3,017,252,127		5,074,884,870
비지배지분		-		-
기타포괄손익(법인세효과 차감후)		-		-
당기총포괄이익		3,017,252,127		5,074,884,870
당기총포괄이익의 귀속
지배기업주주지분		3,017,252,127		5,074,884,870
비지배지분		-		-
지배기업주주지분에 대한 주당이익
기본 및 희석주당이익		29		83

&cr&cr- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제3 (당)기 2019년 4월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제2 (전)기 2018년 10월 1일부터 2019년 3월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분				비지배지분	합 계
자본금	기타불입자본	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---
2018년 10월 1일(전기초)	42,106,123,000	202,167,013,348	(7,450,944,851)	236,822,191,497	-	236,822,191,497
총포괄손익:
당기순이익	-	-	5,074,884,870	5,074,884,870	-	5,074,884,870
소유주와의 거래:
보통주의 발행	9,524,000,000	38,412,480,570	-	47,936,480,570	-	47,936,480,570
결손보전	-	(14,183,324,652)	14,183,324,652	-		-
종속기업의 취득	-	-	-	-	11,977,314,570	11,977,314,570
연결실체내 자본거래	-	(207,123,786)	-	(207,123,786)	(11,977,314,570)	(12,184,438,356)
현금배당	-	-	(5,904,310,268)	(5,904,310,268)	-	(5,904,310,268)
2019년 3월 31일 (전기말)	51,630,123,000	226,189,045,480	5,902,954,403	283,722,122,883	-	283,722,122,883
2019년 4월 1일(당기초)	51,630,123,000	226,189,045,480	5,902,954,403	283,722,122,883	-	283,722,122,883
총포괄손익:
당기순이익	-	-	3,017,252,127	3,017,252,127	-	3,017,252,127
소유주와의 거래:
결손보전	-	-	-	-	-	-
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-
현금배당	-	-	(8,169,326,851)	(8,169,326,851)	-	(8,169,326,851)
기타	-	(3,852,206)	-	(3,852,206)	-	(3,852,206)
2019년 9월 30일 (당기말)	51,630,123,000	226,185,193,274	750,879,679	278,566,195,953	-	278,566,195,953

&cr

- 연결현금흐름표&cr 연 결 현 금 흐 름 표

제3 (당)기 2019년 4월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제2 (전)기 2018년 10월 1일부터 2019년 3월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		7,351,992,335		14,005,394,103
1. 영업에서 창출된 현금흐름	14,315,318,162		21,013,677,344
(1) 당기순이익	3,017,252,127		5,074,884,870
(2) 조정	10,792,603,987		9,761,043,199
감가상각비	3,115,399,709		3,101,844,093
이자비용	8,134,384,842		8,332,531,359
이자수익	(165,630,580)		(124,962,663)
임대료수익	(291,549,984)		(256,709,319)
관계기업투자 처분이익	-		(1,291,660,271)
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	505,462,048		6,177,749,275
미수금의 감소(증가)	(23,760,539)		31,623,991
선급비용의 감소	208,473,423		19,332,768
선급금의 증가	(22,138,750)		-
당기법인세자산의 증가	(21,901,730)		(503,690)
장기선급비용의 증가	(305,372,684)		(2,534,175,966)
미지급금의 증가(감소)	(368,600,846)		591,915,985
미지급비용의 증가	60,000,000		-
부가세예수금의 증가	172,237,477		747,305,076
선수금의 증가(감소)	504,939,487		(109,954)
임대보증금의 증가	301,586,210		7,322,361,065
2. 이자의 수취	202,285,121		64,112,361
3. 이자의 지급	(7,165,610,948)		(7,072,395,602)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		3,718,604,600		(167,955,251,585)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,269,004,600		27,158,869,833
단기금융상품의 감소	4,269,004,600		-
관계기업투자의 감소	-		27,158,869,833
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(550,400,000)		(195,114,121,418)
단기금융상품의 증가	-		19,050,783,600
선급금의 증가	-		815,716,250
투자부동산의 취득	550,400,000		175,246,895,568
보증금의 증가	-		726,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(8,173,179,057)		137,746,046,516
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		216,034,795,140
단기차입금의 증가	-		60,200,000,000
장기차입금의 증가	-		95,921,000,000
보통주의 발행	-		47,936,480,570
비지배지분의 증가	-		11,977,314,570
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(8,173,179,057)		(78,288,748,624)
단기차입금의 감소	-		60,200,000,000
배당금의 지급	8,169,326,851		5,904,310,268
비지배지분의 감소	-		12,184,438,356
기타	3,852,206		-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		2,897,417,878		(16,203,810,966)
V. 기초의 현금및현금성자산		1,823,551,867	-	18,027,362,833
VI. 기말의 현금및현금성자산		4,720,969,745		1,823,551,867

&cr&cr(2) 별도재무제표&cr

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제3 (당)기말 2019년 9월 30일 현재
제2 (전)기말 2019년 3월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제3(당)기말		제2(전)기말
자 산
유동자산		17,286,152,720		17,083,533,125
현금및현금성자산	3,620,296,852		1,241,204,368
단기금융상품	12,000,000,000		14,532,200,000
기타유동금융자산	120,373,972		138,226,233
기타유동자산	1,519,479,976		1,164,944,794
당기법인세자산	26,001,920		6,957,730
비유동자산		621,087,822,394		622,264,790,306
장기금융상품	532,200,000		-
종속기업투자	76,500,000,000		76,500,000,000
투자부동산	541,915,528,339		543,576,055,916
기타비유동금융자산	726,000		726,000
기타비유동자산	2,139,368,055		2,188,008,390
자 산 총 계		638,373,975,114		639,348,323,431
부 채
유동부채		6,248,772,906		6,020,548,626
기타지급채무	5,018,885,141		4,939,431,879
기타유동부채	1,109,887,765		931,116,747
단기임대보증금	120,000,000		150,000,000
비유동부채		350,579,595,322		349,514,661,798
장기차입금	336,453,396,446		335,984,974,152
임대보증금	11,755,841,489		11,175,815,456
장기선수수익	2,370,357,387		2,353,872,190
부 채 총 계		356,828,368,228		355,535,210,424
자 본
자본금	51,630,123,000		51,630,123,000
기타불입자본	226,392,317,060		226,396,169,266
이익잉여금	3,523,166,826		5,786,820,741
자 본 총 계		281,545,606,886		283,813,113,007
부 채 및 자 본 총 계		638,373,975,114		639,348,323,431

&cr&cr- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제3 (당)기 2019년 4월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제2 (전)기 2018년 10월 1일부터 2019년 3월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기
영업수익		16,694,849,780		16,875,277,779
영업비용		8,957,051,444		7,090,438,256
영업이익		7,737,798,336		9,784,839,523
기타수익	110,096,681		2,119,898,277
기타비용	55,890		-
금융수익	4,320,804,607		89,438,451
금융비용	6,262,970,798		6,207,355,510
법인세비용차감전순이익		5,905,672,936		5,786,820,741
법인세비용		-		-
당기순이익		5,905,672,936		5,786,820,741
기타포괄손익(법인세효과 차감후)		-		-
당기총포괄이익		5,905,672,936		5,786,820,741
주당이익
기본 및 희석주당이익		89		100

&cr

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제3 (당)기 2019년 4월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제2 (전)기 2018년 10월 1일부터 2019년 3월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	이익잉여금	총 계
2018년 10월 1일(전기초)	42,106,123,000	202,167,013,348	(8,279,014,384)	235,994,121,964
총포괄손익:
당기순이익	-	-	5,786,820,741	5,786,820,741
소유주와의 거래:
배당	-	-	(5,904,310,268)	(5,904,310,268)
결손보전	-	(14,183,324,652)	14,183,324,652	-
보통주의 발행	9,524,000,000	38,412,480,570	-	47,936,480,570
2019년 3월 31일 (전기말)	51,630,123,000	226,396,169,266	5,786,820,741	283,813,113,007
2019년 4월 1일(당기초)	51,630,123,000	226,396,169,266	5,786,820,741	283,813,113,007
총포괄손익:
당기순이익	-	-	5,905,672,936	5,905,672,936
소유주와의 거래:
배당	-	-	(8,169,326,851)	(8,169,326,851)
기타	-	(3,852,206)	-	(3,852,206)
2019년 9월 30일 (당기말)	51,630,123,000	226,392,317,060	3,523,166,826	281,545,606,886

&cr&cr - 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제3 (당)기 2019년 4월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제2 (전)기 2018년 10월 1일부터 2019년 3월 31일까지
(단위 : 원)

구분	제3(당)기&cr(처분예정일 : 2019년 12월 19일)		제2(전)기&cr(처분확정일 : 2019년 6월 21일)
미처분이익잉여금		3,523,166,826		5,786,820,741
전기이월미처리결손금	(2,382,506,110)		-
당기순이익	5,905,672,936		5,786,820,741
이익잉여금이입액		-		-
주식발행초과금 감소액	-		-
이익잉여금처분액		8,324,217,220		8,169,326,851
배당금	8,324,217,220		8,169,326,851
우선주 현금배당&cr (우선주 주당 현금배당금 : 414원)	1,656,000,000		1,644,000,000
보통주 현금배당&cr (보통주 주당 현금배당금 : 140원)	6,668,217,220		6,525,326,851
차기이월미처리결손금(*)		(4,801,050,394)		(2,382,506,110)

(*) 회사는 관련 법령에 따라 당기 감가상각비를 한도로 상법상 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다.

&cr&cr - 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제3 (당)기 2019년 4월 1일부터 2019년 9월 30일까지
제2 (전)기 2018년 10월 1일부터 2019년 3월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제3(당)기		제2(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		9,102,671,541		5,332,019,060
1. 영업에서 창출된 현금흐름	10,341,661,150		10,973,554,266
(1) 당기순이익	5,905,672,936		5,786,820,741
(2) 조정	4,166,003,056		6,222,023,870
감가상각비	2,425,427,577		2,411,871,961
이자비용	6,262,970,798		6,207,355,510
배당금수익	(4,190,700,000)		-
이자수익	(130,104,607)		(89,438,451)
임대료수익	(201,590,712)		(188,035,346)
관계기업투자 처분이익	-		(2,119,729,804)
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	269,985,158		(1,035,290,345)
미수금의 감소(증가)	(16,983,651)		36,939,277
선급금의 증가	(22,138,750)		-
선급비용의 감소(증가)	204,848,383		27,764,888
당기법인세자산의 감소(증가)	(19,044,190)		2,389,690
장기선급비용의 증가	(303,534,480)		(2,534,175,966)
미지급금의 증가(감소)	(410,856,464)		41,729,860
미지급비용의 증가	60,000,000		-
부가세예수금의 증가	153,178,723		539,570,860
선수금의 증가(감소)	124,582,587		(109,954)
임대보증금의 증가	499,933,000		850,601,000
2. 이자의 수취	164,940,519		45,314,100
3. 배당금의 수취	4,190,700,000		-
4. 이자의 지급	(5,594,630,128)		(5,686,849,306)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		1,449,600,000		(64,150,347,827)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	2,000,000,000		27,158,869,833
단기금융상품의 감소	2,000,000,000		-
관계기업투자의 감소	-		27,158,869,833
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(550,400,000)		(91,309,217,660)
단기금융상품의 증가	-		13,500,000,000
선급금의 증가	-		815,716,250
종속기업투자의 취득	-		76,500,000,000
투자부동산의 취득	550,400,000		492,775,410
보증금의 증가	-		726,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(8,173,179,057)		42,032,170,302
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		47,936,480,570
보통주의 발행	-		47,936,480,570
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(8,173,179,057)		(5,904,310,268)
배당금의 지급	8,169,326,851		5,904,310,268
기타	3,852,206		-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		2,379,092,484		(16,786,158,465)
V. 기초의 현금및현금성자산		1,241,204,368		18,027,362,833
VI. 기말의 현금및현금성자산		3,620,296,852		1,241,204,368

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 :&cr 상기 (2) 별도재무제표 중 이익잉여금처분계산서 참조&cr

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

- 제2호 의안 : 제4기 사업계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호 및 정관 제26조 제1항 1호에 의거 주주총회결의로 당해 결산기의 사업계획을 확정하게 되어 있음

□ 사업계획안

○ 사업계획 적용기간(제4기) : 2019.10.01 ~ 2020.03.31

○ 투자부동산 : 판교 크래프톤타워, 용산 더프라임타워(신한알파용산리츠 보통주식)

○ 제4기 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분	제4기 (E)
영업수익	19,412
영업비용	6,963
영업이익	12,448
당기순이익	6,273
종류주 주당 배당금	414원
보통주 주당 배당금	150원

1) 상기 재무수치는 실제 운영 및 회계처리 또는 신한알파용산리츠의 사업계획의 변경 등의 사유로 변동 가능함

2) 수익률 제고를 위하여 여유자금 중 50억원 한도 내에서 부동산투자회사 또는 부동산집합투자기구가 발행한 주식 또는 수익증권에 투자할 계획임. 관련 법령에 따라 필요시 수권절차(이사회 등)를 별도 진행할 예정임

&cr

- 제4호 의안 : 자산관리위탁계약 변경 체결 승인의 건

&cr① 변경 사유

자산관리회사의 운용성과수수료 지급방법에 대하여 당초 취지가 반영되도록 명확하게 보완 하기 위해 변경 계약을 체결하고자 함

즉, 회사의 연간사업계획에 따른 배당이 주주에게 우선적으로 지급된 이후에 주식가격 상승으로 발생한 운용성과수수료를 자산관리회사가 수취할 수 있음

추후 운용성과수수료의 지급기준을 달리 정하고자 할 경우, 정관에 따라 절차인 주주총회의 승인 후 변경 계약을 체결할 수 있음

② 변경 전후 비교표

구분	변경전	변경후
별첨1. &cr 제2조 운용수수료 제2항 나호 운용성과수수료 본문	(본문 문미에 문구 신설)	(신설 문구) 또한 발생한 운용성과수수료의 지급은 제4조 및 제5조에 따른 사업연도의 연간사업계획에 따른 배당이 가능한 한도에서 지급하고, 한도를 초과하여 발생한 금액은 다음 사업연도의 운용성과수수료에 합산하여 지급한다. 명확히 하면, 매 사업연도마다 동일한 기준이 적용된다.

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

- 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건&cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 모두 기명식으로 하고, 그 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 회사가 유상증자, 무상증자, 주식 배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을 종류주식에 대하여는 동일한 조건의 종류주식을 각 그 소유주식의 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식 배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며, 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.	제10조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식은 모두 기명식으로 하고, 그 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 회사가 유상증자, 무상증자, 주식 배당을 실시하는 경우, 보통주식에 대하여는 보통주식을 종류주식에 대하여는 동일한 조건의 종류주식을 각 그 소유주식의 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식 배당시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며, 이 경우 모든 주주는 소유주식의 비율만큼 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.	한가지 종류만의 주식을 발행하기로 한 경우, 소유주식의 비율만큼 배정받을 수 있음을 명확히 기재
제13조(신주인수권) ① 회사는 회사가 발행할 주식의 총 수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다. ② 회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 그가 가진 주식의 종류와 같은 종류의 신주를 배정 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다. (신설) (이하 내용 동일하므로 생략)	제13조(신주인수권) ① 회사는 회사가 발행할 주식의 총 수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다. ② 회사의 주주는 그가 가진 주식의 수에 비례하여 그가 가진 주식의 종류와 같은 종류의 신주를 배정 받을 권리를 가진다. 아울러 제10조 제2항을 근거로 회사가 필요에 따라서 한가지 종류의 주식만을 발행하기로 한 경우에는 모든 주주는 소유주식의 비율만큼 그 신주를 배정 받을 권리를 가진다. ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다. (이하 내용 동일하므로 생략)	제13조 2항의 추가 :&cr한가지 종류만의 주식을 발행하기로 한 경우, 소유주식의 비율만큼 배정받을 수 있음을 명확히 기재 &cr 기존 2항의 내용은 별도 3항으로 기재
(신설)	부칙(시행일) 이 정관은 제3기 정기 주주총회에서 승인한 2019년 12월 19일부터 시행한다.	&cr개정 시행일

※ 기타 참고사항&cr기존 정관대비 그 내용을 명확히 하는 개정이며, 실질적인 내용이 변경되는 사항이 아님. (국토교통부 지시사항 반영)

&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 제4기 이사보수 승인의 건&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7( - )	7( - )
보수총액 내지 최고한도액	대표이사 : 600만원&cr(월 100만원)&cr기타비상무이사 : 무보수	대표이사 : 600만원&cr(월 100만원)&cr기타비상무이사 : 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함

- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함&cr&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

- 제6호 의안 : 제4기 감사보수 승인의 건&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	420만원 (월 70만원)	420만원 (월 70만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함

- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함