SHIN STEEL CO.,LTD.

Post-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2025

신스틸/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	190,661		- 매출액
- 부채총계	109,573		- 영업이익	5,334
- 자본금	4,147		- 당기순이익	6,511
- 자본총계	81,088		*주당순이익(원)	159
나. 연결	- 자산총계	229,703		- 매출액
- 부채총계	148,615		- 영업이익	10,467
- 자본금	4,147		- 당기순이익	6,511
- 자본총계	81,088		*주당순이익(원)	159
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		819,242,160
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.80
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명 재선임 (신승곤, 송승헌, 서명환) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명재선임 (허현욱)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제17기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (*현금배당 : 1주당 20원) -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 신승곤 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 송승헌 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호의안 : 사내이사 서명환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허현욱 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승곤	1972-06	3년	재선임	(현) (주)신스틸 대표이사 (현) SHINSTEEL THAILAND 대표이사 (현) (주)신스틸SC 사내이사 (현) SHINSTEEL MEXICO 대표이사 (전) 진양금속(주) 영업팀 차장
송승헌	1975-04	3년	재선임	(현) (주)신스틸 사내이사 (경영기획실장) (현) (주)신스틸SC 감사 (현) (주)신디벨로퍼 대표이사 (현) SHINSTEEL MEXICO 감사 (전) (주)창신INC 자금팀 팀장 (전) 북경동남압주유한공사 재무팀 팀장 (전) 동남정밀(주) 관리팀 과장
서명환	1977-06	3년	재선임	(현) (주)신스틸 사내이사 (가전그룹장) (전) 진양금속(주) 영업팀

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허현욱	1947-09	2년	재선임	사외이사인 감사위원	(현) (주)신스틸 사외이사 겸 감사위원 (전) 현대비앤지스틸(주) 상무이사 (전) (주)대한특수강 부사장 (전) 울산대학교 첨단소재공학부 겸임교수 (전) 울산대학교 자동차부품소재 전문인력양성단 지도교수