Shin Nippon Air Technologies Co., Ltd.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月１日
【会社名】	新日本空調株式会社
【英訳名】	Shin Nippon Air Technologies Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　廣　島　雅　則
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋浜町二丁目31番１号
【電話番号】	03－3639－2700 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　井　上　　聖
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋浜町二丁目31番１号
【電話番号】	03－3639－2700 (代表)
【事務連絡者氏名】	法務部長　西　條　千　緒
【縦覧に供する場所】	新日本空調株式会社　関東支店 (千葉県千葉市中央区中央一丁目11番１号) 新日本空調株式会社　横浜支店 (神奈川県横浜市西区高島一丁目１番２号) 新日本空調株式会社　名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号) 新日本空調株式会社　大阪支店 (大阪府大阪市西区土佐堀二丁目２番４号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00227 19520 新日本空調株式会社 Shin Nippon Air Technologies Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00227-000 2025-07-01 xbrli:pure

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当社は、2025年６月27日開催の当社第56回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定にもとづき、本報告書を提出するものであります。

2025年６月27日

第１号議案　剰余金の処分の件

① 期末配当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金 50円

配当総額 2,265,961,200円

② 効力発生日

2025年６月30日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、夏井博史、廣島雅則、伊藤雅基、井上聖、

野田英勝、村中健一の各氏を選任する。

第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件

監査等委員である取締役として、森本利彦、梅原由美子の両氏を選任する。


決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果(賛成割合）
第１号議案　剰余金の処分の件	391,262	370	760	(注)１	可決	（99.55％）
第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件				(注)２
夏井　博史	374,800	16,822	760	可決	（95.36％）
廣島　雅則	362,210	29,412	760	可決	（92.16％）
伊藤　雅基	390,353	1,271	760	可決	（99.32％）
井上　聖	390,503	1,121	760	可決	（99.36％）
野田　英勝	390,505	1,119	760	可決	（99.36％）
村中　健一	390,690	934	760	可決	（99.40％）
第３号議案監査等委員である取締役２名選任の件				(注)２
森本　利彦	386,964	4,655	760	可決	（98.46％）
梅原　由美子	389,087	2,534	760	可決	（99.00％）

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権（452,337個）の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

３．賛成割合は、本定時株主総会に出席した株主（前日までの議決権行使分および当日出席株主）の議決権の数に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

本定時株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

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