Shin Hwa Contech Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

신화콘텍/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	91,421		- 매출액
- 부채총계	24,405		- 영업이익	6,245
- 자본금	5,072		- 당기순이익	6,973
- 자본총계	67,016		*주당순이익(원)	758
나. 연결	- 자산총계	97,223		- 매출액
- 부채총계	30,240		- 영업이익	6,963
- 자본금	5,072		- 당기순이익	7,532
- 자본총계	66,983		*주당순이익(원)	825
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		459,929,650
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사1명, 비상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				*제1호 의안 -제23기 재무제표(이익잉여금처분안) 승인의 건 : 1주당 50원 배당 (원안대로 승인) *제2호 의안 -이사 선임의 건 : 사내이사 이동규 신규선임 (원안대로 승인) *제3호 의안 -감사 선임의 건 : 감사 송문섭 재선임 (원안대로 승인) *제4호 의안 -이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) *제5호 의안 -감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동규	1988-05	2년	신규선임	現 ㈜신화콘텍 개발본부 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송문섭	1925-02	3년	재선임	비상근	前 ㈜팬택앤큐리텔 대표이사 現 ㈜신화콘텍 감사