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SHIN HEUNG ENERGY & ELECTRONICS CO., LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

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Proxy Solicitation & Information Statement

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신흥에스이씨/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 오산시 양산로 48 신흥에스이씨 주식회사 본사
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】


번호	회의목적사항	비고
1호의안	제17기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건	외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조7항에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
2호의안	이사 보수한도액 승인의 건	-
3호의안	감사 보수한도액 승인의 건	-